Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de estricta conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, ejercemos los derechos conferidos por la empresa de manera independiente, fiel, diligente y responsable, comprendemos oportunamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y prestamos toda la atención al desarrollo sostenible de la empresa. Asistió activamente a la reunión del Consejo de Administración de la empresa en 2021, expresó opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, desempeñó fielmente las responsabilidades del director independiente, desempeñó plenamente el papel independiente del director independiente y defendió los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre nuestra labor en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Los directores independientes del Consejo de Administración son profesionales de la gestión empresarial, las finanzas y las finanzas, la contabilidad financiera o el derecho. Durante el período que abarca el informe, el número de directores independientes de la empresa superó un tercio del número de directores. La proporción de directores independientes y las condiciones profesionales cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y tienen la capacidad de proporcionar apoyo profesional para la adopción de decisiones empresariales de la empresa. Además, cumplimos estrictamente los requisitos pertinentes de las directrices para el registro y la formación de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, y no tenemos ninguna influencia en el desempeño independiente de nuestras funciones.
Panorama general del desempeño de los directores independientes en 2021
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración, una junta general anual de accionistas y tres juntas generales provisionales de accionistas. La convocación y celebración de las reuniones mencionadas se ajustaron a los procedimientos legales y se cumplieron los procedimientos pertinentes para las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales. Como director independiente de la empresa, personalmente o Encomendamos a otros directores independientes que asistan a la Junta General de la empresa en 2021, asistan activamente a la Junta General de accionistas de la empresa, con una actitud de trabajo estricta, desarrollen plenamente sus respectivos niveles profesionales y experiencia laboral en el campo profesional, centrándose en cuestiones como la Adopción de decisiones económicas importantes, el ajuste estructural, la preparación de informes periódicos, las normas de las transacciones conexas, la aplicación del control interno, etc.
Ii) Objeción de un director independiente a la propuesta
En 2021, no planteamos ninguna objeción a las reuniones de la Junta y otras cuestiones no relacionadas con la Junta.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En 2021, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las normas y reglamentos de la empresa relativos a los requisitos de responsabilidad de los directores independientes, prestamos especial atención a las cuestiones multifacéticas de la empresa y las examinamos, y emitimos opiniones independientes objetivas e imparciales. Los detalles son los siguientes:
Transacciones con partes vinculadas
En 2021, consideramos que la gestión de las transacciones conexas de la empresa es una de las principales preocupaciones, damos pleno juego a la función de Auditoría Independiente de los directores independientes, realizamos una verificación cuidadosa y emitimos opiniones sobre las transacciones conexas cotidianas anuales y otras cuestiones, y creemos que la aplicación de las cuestiones mencionadas se ajusta a La estrategia general de desarrollo de la empresa, es beneficiosa para la mejora general del rendimiento de la empresa, no hay casos en que los beneficios se transmitan a las partes vinculadas y se perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa. Se expresaron opiniones convenidas sobre el procedimiento de adopción de decisiones, la racionalidad y el cumplimiento de las transacciones conexas.
Garantía externa y ocupación de fondos por partes vinculadas
De conformidad con las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Iii) Nombramiento de una empresa contable
De acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, en 2021 la empresa nombró a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría externa de la empresa, que puede seguir los principios pertinentes de objetividad e independencia en el proceso de auditoría.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
En 2020, la empresa no distribuyó beneficios.
En 2021, con el fin de alentar a los accionistas a mantener las acciones de la empresa a largo plazo, aumentar la confianza de los accionistas y establecer una imagen positiva del mercado de capitales de la empresa, y teniendo en cuenta el rendimiento de la empresa en 2021, se propone distribuir dividendos en efectivo de 0,5 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total de 5268353501 acciones al 31 de diciembre de 2021. La empresa no entregará acciones rojas en 2021 y no transferirá reservas de capital al capital social.
Evaluación y recomendaciones generales
En 2021, el director independiente de la empresa cumplirá las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, cumplirá escrupulosamente sus obligaciones de buena fe y diligencia y participará activamente en la capacitación especial. A fin de que la adopción de decisiones sea más científica y razonable, el Director único desempeñará activamente sus funciones mediante conversaciones, comunicaciones y acceso a la información, y comprenderá plenamente las cuestiones que se presenten al Consejo de Administración antes de la reunión, asistirá al Consejo de Administración de manera seria y responsable, prestará atención al desarrollo de La empresa, participará activamente en diversas actividades de promoción organizadas por la empresa, desempeñará sus funciones de manera independiente y participará en la adopción de decisiones sobre la base de una comprensión previa de la situación. Ha llevado a cabo un juicio independiente y objetivo sobre las cuestiones debatidas, ha expresado una opinión clara, ha presentado muchas opiniones constructivas y sugerencias sobre varias propuestas, ha llevado a cabo un juicio independiente y prudente sobre todas las propuestas del Consejo de Administración, y ha votado a favor, ha mantenido los intereses generales de los accionistas de La empresa.
En 2022, como director independiente de la empresa, seguiremos cumpliendo escrupulosamente con nuestro deber y diligencia, intensificaremos aún más nuestra labor, promoveremos continuamente la mejora del nivel de gobernanza empresarial y protegeremos eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general, especialmente los pequeños y medianos.
Director independiente: Bai Yunxia, Zhao zhanbo, Zhang Hua, Sheng leiming Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. 13 de abril de 2022
