Código de valores Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 900947 abreviatura de acciones
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La sexta reunión de la octava Junta de supervisores de Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 13 de abril de 2022, y la reunión se celebró mediante comunicación escrita, con tres supervisores y tres supervisores. La convocación y el procedimiento de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc., y se examinan y aprueban las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa
Proyecto de ley sobre el examen del texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, los dividendos en efectivo de 0,5 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirán a todos los accionistas sobre la base de los beneficios no distribuidos Hasta el 31 de diciembre de 2021 por cada 10 acciones. Sobre la base de la estimación del capital social total de 5268353501 al 31 de diciembre de 2021, se espera que se distribuya un dividendo en efectivo de 26341767505 Yuan. La empresa no entregará acciones rojas este año, no llevará a cabo la conversión de la reserva de capital en capital social. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las disposiciones de los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. El plan de distribución de beneficios tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, lo que es beneficioso para alentar a los accionistas a mantener las acciones de la empresa a largo plazo, aumentar la confianza de los accionistas, establecer una imagen positiva del mercado de capitales de la empresa, de conformidad con los intereses generales de todos los accionistas y la estrategia de desarrollo sostenible de la empresa.
Proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021
De acuerdo con el objetivo de trabajo de 2021 y la evaluación anual de la actuación profesional, la remuneración anual total de los supervisores que reciben remuneración en la empresa asciende a 1.518600 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el empleo de empresas nacionales de auditoría y contabilidad en 2022
La Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) puede seguir estrictamente las normas profesionales de independencia, objetividad y equidad en la prestación de servicios de auditoría a la empresa, mantener la continuidad de las actividades de auditoría, tener en cuenta la calidad de la auditoría y el nivel de servicio de manera integral, y sobre la base de una buena cooperación entre las dos partes, está de acuerdo en que la empresa seguirá contratando a anyong huaming Certified Public Accountants (Asociación General Especial) como institución de auditoría interna para 2022. El costo del informe anual de auditoría en 2022 no excederá de 4,8 millones de yuan. En caso de cambios en el mercado, se autoriza a la administración a hacer los ajustes correspondientes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Junta de supervisores considera que las transacciones incluidas en el proyecto de ley son propicias para que la empresa amplíe su ámbito de actividad, busque un nuevo desarrollo, siga los principios de equidad, equidad y equidad, las transacciones se ajusten a las normas del mercado y los precios de transacción propuestos sean justos y razonables; No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que la evaluación del control interno de la empresa es amplia, verdadera y exacta, refleja la situación real del control interno de la empresa, y no tiene objeciones al informe de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Se anuncia por la presente.
Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. Board of Supervisors 14 April 2022
