Código de valores Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 900947 abreviatura de valores
Anuncio de la resolución de la novena reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La novena reunión del octavo Consejo de Administración de Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en una reunión en línea el 13 de abril de 2022, en la que participaron nueve directores y nueve directores. La convocación y el procedimiento de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. los directores participantes examinaron y aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el examen del texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, los dividendos en efectivo de 0,5 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirán a todos los accionistas sobre la base de los beneficios no distribuidos Hasta el 31 de diciembre de 2021 por cada 10 acciones. Sobre la base de la estimación del capital social total de 5268353501 al 31 de diciembre de 2021, se espera que se distribuya un dividendo en efectivo de 26341767505 Yuan. La empresa no entregará acciones rojas este año, no llevará a cabo la conversión de la reserva de capital en capital social.
Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día (No. P 2022 – 006).
Proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
De acuerdo con el objetivo de trabajo de 2021 y la evaluación anual de la actuación profesional, la remuneración anual total de los directores de las empresas que reciben remuneración en la empresa asciende a 6.054900 Yuan, y la remuneración anual total de los altos directivos que reciben remuneración en la empresa (excluido el personal directivo superior que también actúa como Director) asciende a 7.826800 Yuan.
Proyecto de ley sobre el empleo de empresas nacionales de auditoría y contabilidad en 2022
Se acordó solicitar a la Junta General de accionistas que renovara el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como entidad de auditoría interna de la empresa en 2022, con una tasa anual de auditoría no superior a 4,8 millones de yuan en 2022. En caso de cambios en el mercado, se autoriza a la administración a hacer los ajustes correspondientes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022 (No. P 2022 – 007), publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global anual 2022 a las instituciones financieras
Con el fin de satisfacer las necesidades y el desarrollo de las actividades de producción y explotación de la empresa, la empresa ajustará y ampliará la línea de crédito en 2022, con una línea de crédito total de aproximadamente 148378 millones de yuan, de los cuales 141650 millones de yuan, 1.010 millones de dólares de los EE.UU. Y 45 millones de euros (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), por un período de un a ño, para diversos tipos de garantías bancarias, cartas de crédito, préstamos de capital de trabajo, etc. Todas las líneas de crédito están garantizadas por el crédito.
Líneas de crédito de las instituciones financieras en 2022
No. Bank Name currency: RMB currency: USD currency: euro Unit: billion Yuan Unit: billion Yuan Unit: billion Yuan
1 Bank Of China Limited(601988) 229
2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 128
3 Banco de importación y exportación de China 125
4 China Agricultural Bank Of China Limited(601288) 109
5 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 100
6 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 100
7 Banco Nacional de desarrollo 75
8 China Construction Bank Corporation(601939) 70
9 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 70
10 00001 70
11 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 45
12 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 40
13 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 40
No. Bank Name currency: RMB currency: USD currency: euro Unit: billion Yuan Unit: billion Yuan Unit: billion Yuan
14 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 30
15 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 30
Shanghai Rural Commercial Bank 20
17 Bohai Bank 20
18 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 20
Cccc Finance Company 20
20 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 18
21 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 3
22 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 15
23 Bank of Dalian 10
24 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 10
25 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 9.5
26 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 9
27 Ningbo Commercial Bank 4
28 Dahua Bank 3.5
Deutsche Bank 1
30 Mizuho Bank 1
HSBC Bank (China) Limited 0,9
32 Banco Francés de comercio exterior 0,7
33 Banco Comercial alemán 0,45
Total 1 416,5 10,1 0,45
Autorizar a la administración a dividir la línea de crédito en filiales de propiedad total o de cartera, según sea necesario para el negocio del Grupo.
9. Para más detalles sobre el proyecto de ley de examen de la firma del Acuerdo Marco sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2022 – 2024, véase el anuncio sobre la firma del Acuerdo Marco sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2022 – 2024 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día (No. P.2022 – 008).
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados se han abstenido de votar.
Proyecto de ley sobre el examen del plan de emisión de titulización de activos de la empresa 2022
La empresa tiene previsto emitir hasta 2.000 millones de yuan de titulización de activos en 2022 sobre la base de factores como las condiciones de funcionamiento y el mercado financiero. Los procedimientos de examen y las obligaciones de divulgación correspondientes deben cumplirse de conformidad con las circunstancias específicas antes de que se produzcan las cuestiones pertinentes.
Proyecto de ley sobre el examen del plan de emisión sostenible de bonos de la empresa 2022
La empresa tiene previsto emitir hasta 1.000 millones de yuan de deuda sostenible antes de finales de noviembre de 2022 sobre la base de las condiciones de funcionamiento y los mercados financieros. Los procedimientos de examen y las obligaciones de divulgación correspondientes deben cumplirse de conformidad con las circunstancias específicas antes de que se produzcan las cuestiones pertinentes.
Propuesta de modificación de los Estatutos
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día (No. P 2022 – 009).
Proyecto de ley sobre el examen del informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores en 2021
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el examen del “14º plan quinquenal de desarrollo general de la empresa”
Proyecto de ley sobre el examen del plan de adopción de decisiones autorizado por el Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de activos fijos de la empresa
XIX. Proyecto de ley sobre la formulación de las “medidas de gestión institucional” de la empresa
Proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación continua del riesgo de cccc Finance Limited
Entre las propuestas anteriores, las propuestas 1 a 5 y 6 sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y las propuestas 7 a 12 deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. Board of Directors 14 April 2022
