La novena reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre los proyectos de ley pertinentes
Como director independiente de Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, como el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, y sobre la base de la posición de que somos responsables de la empresa y de todos los accionistas, y de acuerdo con el juicio independiente individual, Habiendo examinado cuidadosamente las propuestas relativas a la novena reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se formulan las siguientes observaciones independientes:
Proyecto de ley sobre el empleo de empresas nacionales de auditoría y contabilidad en 2022
Tras el examen y la aprobación del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, as í como con la cooperación comercial anterior, ha contratado a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special General Partnership) para que Act úe como organismo de auditoría de la empresa en 2022 y preste los servicios pertinentes.
En el proceso de prestación de servicios de auditoría a la empresa, Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) sigue estrictamente las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales, realiza una auditoría realista de la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa, y el informe de auditoría emitido es objetivo y verdadero, cumple los requisitos de trabajo de la auditoría financiera de la empresa y puede salvaguardar eficazmente los intereses de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa.
Acordó seguir nombrando a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, los dividendos en efectivo de 0,5 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirán a todos los accionistas sobre la base de los beneficios no distribuidos Hasta el 31 de diciembre de 2021 por cada 10 acciones. Sobre la base de la estimación del capital social total de 5268353501 al 31 de diciembre de 2021, se espera que se distribuya un dividendo en efectivo de 26341767505 Yuan. La empresa no entregará acciones rojas este año, no llevará a cabo la conversión de la reserva de capital en capital social.
El plan tiene en cuenta las necesidades de desarrollo empresarial, el nivel de beneficios y las necesidades de capital de la empresa, as í como las necesidades razonables de rendimiento de los accionistas, de manera que todos los accionistas puedan compartir los resultados del crecimiento de la empresa. El plan cumple los requisitos de las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc., y está en consonancia con el funcionamiento real y la situación financiera de la empresa, as í como con los intereses a largo plazo de la empresa y sus accionistas. Tras el examen, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y presentaremos la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de China y a los requisitos de las autoridades reguladoras de valores. En 2021, la empresa siguió mejorando el sistema de control interno de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas. Bajo el liderazgo del Consejo de Administración y los esfuerzos conjuntos de todo el personal, el control interno de la empresa se ha desarrollado y mejorado continuamente, formando un sistema de gestión estándar. La empresa ha realizado una autoevaluación de la eficacia del control interno en 2021 y considera que el sistema de control interno de la empresa es sólido y eficaz hasta el 31 de diciembre de 2021. En nuestra opinión, el informe de evaluación del control interno emitido por la empresa refleja objetiva y exhaustivamente la situación real de la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa, y el sistema de control interno se ajusta en general a los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, sin defectos importantes. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre el examen de la firma del Acuerdo Marco sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2022 – 2024
El Consejo de Administración de la empresa nos ha presentado con antelación la información relativa a las transacciones con partes vinculadas de la propuesta de examen de la firma del Acuerdo Marco sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2022 – 2024. Tras un examen cuidadoso, emitimos las siguientes opiniones sobre esta cuestión: el procedimiento de votación de la propuesta es legal y justo, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los documentos normativos. Al mismo tiempo, el proyecto de ley sigue los principios de equidad, equidad y equidad, sin perjudicar los intereses de las empresas y los accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con la propuesta de examinar la firma del Acuerdo Marco sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2022 – 2024 y presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
La situación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 se formula estrictamente de conformidad con el sistema pertinente de la empresa, y la determinación de la remuneración se combina con la situación de funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta la evaluación de la responsabilidad de buena fe y la diligencia debida de los directores y altos directivos, lo que favorece el desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
Estamos de acuerdo con esta propuesta y la presentaremos a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación continua del riesgo de cccc Finance Limited
Como institución financiera no bancaria, el ámbito de actividad, el proceso empresarial y el sistema interno de control de riesgos de cccc están estrictamente regulados por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China (boccirc). No encontramos defectos significativos en la gestión de riesgos de cccc Finance Co., Ltd. El riesgo de depósito y préstamo relacionado entre la empresa y cccc Finance Co., Ltd. Es controlable, y este informe de evaluación de riesgos es objetivo e imparcial. Al mismo tiempo, el procedimiento de examen y votación del proyecto de ley mencionado por el Consejo de Administración es legal y se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad. Por consiguiente, estamos de acuerdo con esta propuesta.
Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. Independent Director: Zhao zhanbo, Bai Yunxia, Zhang Hua, Sheng leiming 13 April 2022
