Abreviatura de la acción: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) Código de la acción: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) No.: p 2022 – 016
Junta Directiva
Anuncio de la resolución de la tercera sesión, 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del anuncio.
El 30 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la empresa”) emitió una notificación por escrito de la reunión, el 13 de abril de 2022, en la Sala de conferencias a401 de la Sede de la empresa no. 35, heishipu Road, distrito de Tianxin, Changsha, celebró la tercera reunión en 2022, que se celebró en vídeo in situ. The meeting should attend 11 Directors, 7 Directors in the scene, 4 Directors in Video, the Directors Mr. Sun yanwen, Mr. Wang Junqi, Mr. Chu yueting, Mr. Ye heyun through video. La reunión fue presidida por el Sr. He Zibo, Presidente de la Junta, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe de trabajo del Director General de la empresa 2021
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual y resumen de la empresa 2021
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Sobre la base de la situación financiera real de la empresa en 2021, la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión del Fondo de reserva en capital social no tiene por objeto la distribución de los beneficios ni la conversión del Fondo de reserva en capital social en 2021.
El director independiente de la empresa ha emitido un dictamen independiente para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
A principios de 2021, el saldo de la reserva para el deterioro del valor de los activos de la empresa era de 944089,92 millones de yuan. En el período en curso, la reserva para el deterioro del valor de los activos se había acumulado de acuerdo con el cálculo del deterioro del valor y otros medios, y la reserva para El deterioro del valor de los activos se había reducido a 431941,13 millones de yuan debido al desguace o enajenación de activos.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe financiero de la empresa correspondiente a 2021
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Plan presupuestario financiero de la empresa para 2022
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el informe de auditoría del control interno de la empresa 2021
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría del control interno para 2021
Guangdong chenganxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) was appointed as the Internal Control Auditing Institution of the company in 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
El director independiente de la empresa ha emitido un dictamen independiente para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
En la votación de retirada, hubo 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) y el pago de honorarios de auditoría para 2021
El director independiente de la empresa ha emitido un dictamen independiente para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el proyecto de construcción de capital a gran y mediana escala, la construcción de capital a pequeña escala, la inversión en acciones y el plan de capital de la empresa en 2022
El plan de inversión de capital de la empresa en 2022 es de 265,46 millones de yuan y el plan de propuestas de capital es de 253,5 millones de yuan. El plan de inversión de capital a pequeña escala de la empresa en 2022 es de 1,25 millones de yuan; El plan de capital de la empresa para 2022 es de 18 millones de yuan.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta sobre la modificación de las políticas contables y las estimaciones contables de las empresas
El director independiente de la empresa ha emitido un dictamen independiente para aprobar la propuesta.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe de evaluación de riesgos sobre China Datang Group Finance Co., Ltd.
El director independiente de la empresa ha emitido un dictamen independiente para aprobar la propuesta.
En la votación de retirada, hubo 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
14 de abril de 2022
