Anuncio de la resolución de la primera reunión de la Junta de supervisores en 2022

Abreviatura de la acción: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) Código de la acción: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) No.: p 2022 – 017

Junta de supervisores

Anuncio de la resolución de la primera sesión, 2022

La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.

Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) (en lo sucesivo denominada la empresa) La Junta de supervisores emitió una notificación por escrito de la reunión el 30 de marzo de 2022. La primera reunión de 2022 se celebró en la Sala de conferencias a401 de la Sede de la empresa no. 35, heishipu Road, distrito de Tianxin, Changsha, el 13 de abril de 2022. La reunión se celebró en el sitio y en vídeo. Asistieron a la reunión 7 supervisores, 3 supervisores en el lugar, 3 supervisores en vídeo, la Sra. Huo yuxia supervisora, el Sr. Liu Liming, el Sr. Xiao Jun a través de la participación en vídeo, el supervisor Tang dengguo viajes de negocios, el supervisor autorizado Zheng bingwen para asistir a la votación. La reunión fue presidida por la Sra. Huo yuxia, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó lo siguiente:

Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021

Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.

Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Informe anual y resumen de la empresa 2021

La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría:

El procedimiento de preparación y examen del informe anual de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la sociedad.

El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual puede reflejar verdaderamente la situación de gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso en todos los aspectos.

Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.

Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.

Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.

Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021

Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Informe financiero de la empresa correspondiente a 2021

Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.

Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Plan presupuestario financiero de la empresa para 2022

Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.

Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021

Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.

Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

8. La propuesta sobre el informe de auditoría del control interno de la empresa 2021 se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.

Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Propuesta sobre la modificación de las políticas contables y las estimaciones contables de las empresas

Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Se anuncia por la presente.

Junta de supervisores 14 de abril de 2022

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