Código de valores: Jcet Group Co.Ltd(600584) abreviatura de valores: Jcet Group Co.Ltd(600584) No.: lin2022 – 021 Jiangsu Changdian Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión provisional de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 14ª reunión provisional del séptimo período de sesiones de la Junta de Síndicos se celebró mediante votación por correspondencia el 13 de abril de 2022, notificada el 6 de abril de 2022, y el plazo para la votación en esta reunión vence a las 14.00 horas del 13 de abril de 2022. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores que voten efectivamente. La convocación y celebración de la reunión se ajustará al derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
En esta sesión se votaron y aprobaron las propuestas pertinentes, que constituyen la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de accionariado asalariado de la empresa 2022 (proyecto) y su resumen (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn. Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 plan de accionariado asalariado (proyecto), Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 plan de accionariado asalariado (proyecto))
Con el fin de seguir innovando el sistema, perfeccionar la estructura de gobierno corporativo y optimizar la estructura de propiedad de la empresa, mejorar la ventaja competitiva a largo plazo de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. Se elaboró el “Plan de accionariado de empleados para 2022 (proyecto)” y su resumen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zheng Li y el Sr. Luo Hongwei, se abstuvieron de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado de la empresa 2022 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn. Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 medidas de gestión del plan de accionariado asalariado)
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de accionariado asalariado de la empresa 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la divulgación de información sobre el plan de accionariado asalariado de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y otros documentos jurídicos, reglamentarios y los Estatutos de la empresa, Sobre la base de la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión del plan de acciones de los empleados para 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zheng Li y el Sr. Luo Hongwei, se abstuvieron de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación de la propuesta a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado 2022, incluidas, entre otras, las siguientes: 1. Aplicar el plan de accionariado asalariado 2022;
2. Manejar el cambio y la terminación del plan de accionariado asalariado 2022, incluyendo, pero no limitado a, el Fondo de bonificación para el plan de accionariado asalariado 2022, cancelar la calificación del titular de acuerdo con el proyecto de plan de accionariado asalariado 2022, aumentar el titular, cambiar la participación del titular, manejar la herencia del titular fallecido, terminar el plan de accionariado asalariado 2022 por adelantado, etc.
3. Tomar una decisión sobre la prórroga de la duración y la terminación anticipada del plan de accionariado asalariado en 2022;
4. Tomar decisiones sobre todas las cuestiones relativas a la propiedad y distribución de las acciones del plan de accionariado de empleados en 2022;
5. Manejar la apertura de la cuenta de valores, la cuenta de capital y otras cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de empleados 2022;
6. Explicar el plan de accionariado asalariado (proyecto) de Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022;
7. Si se modifican las leyes, reglamentos y políticas pertinentes, el plan de accionariado asalariado se ajustará en consecuencia en 2022 de conformidad con las leyes, reglamentos y políticas recientemente publicados durante el período de vigencia del plan de accionariado asalariado;
8. Proponer candidatos a miembros del Comité de gestión;
9. Otras cuestiones necesarias para llevar a cabo el plan de accionariado asalariado 2022, salvo los derechos expresamente previstos en las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad que deben ser ejercidos por la Junta General de accionistas.
Salvo las leyes y reglamentos, los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y las personas debidamente autorizadas por los empleados en 2022, las cuestiones autorizadas se ejercerán directamente en nombre del Consejo de Administración.
Dicha autorización comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y terminará en la fecha de liquidación de este plan de accionariado asalariado. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zheng Li y el Sr. Luo Hongwei, se abstuvieron de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y su resumen (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn. Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto), Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 Plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto))
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del personal directivo de nivel medio y del personal básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales de los administradores, La empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos de política pertinentes y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se elaboró el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 (proyecto) y su resumen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2022 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa;
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a confirmar la calificación y las condiciones de participación del objeto de incentivos en el plan de incentivos, determinar la lista de objetos de incentivos y su cantidad de adjudicación, y determinar el precio de adjudicación de la opción de compra de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos, conceder opciones al objeto de incentivos cuando el objeto de incentivos cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de opciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de opciones sobre acciones y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos a las opciones sobre acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida la firma del Acuerdo de concesión de la opción de compra de acciones 2022 con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de ejercicio del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar ese derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la modificación de los Estatutos de la sociedad, la solicitud a la sociedad de compensación registrada para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes y la modificación del registro del capital social, etc. Salvo en los casos en que los documentos pertinentes dispongan expresamente que la Junta General de accionistas debe ejercer los derechos;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir el cambio y la terminación del plan de incentivos para las opciones sobre acciones, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto incentivador, la cancelación de las acciones del objeto incentivador que aún no ha ejercido, la tramitación de las cuestiones relativas al tratamiento de las opciones sobre acciones del objeto incentivador fallecido que aún no ha ejercido y la terminación del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de opciones sobre acciones de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de opciones sobre acciones de la empresa, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a asignar y ajustar el importe total de las opciones sobre acciones entre los objetivos de incentivos de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos a las opciones sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación de los departamentos gubernamentales y las autoridades reguladoras pertinentes con respecto al plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los departamentos gubernamentales pertinentes, las autoridades reguladoras, las organizaciones y las personas; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Se presentará a la Junta General de accionistas para la aplicación del presente plan de incentivos y se autorizará al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que acuerde que el período de autorización para el Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos. Las cuestiones de autorización mencionadas anteriormente, salvo en los casos en que las leyes y reglamentos, los documentos normativos, los estatutos y el proyecto de plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 especifiquen claramente las cuestiones que deben aprobarse mediante una resolución del Consejo de Administración, autorizarán al Presidente o a la persona apropiada autorizada a hacerlo directamente en nombre del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
En la reunión se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 en la Sala 275 de Binjiang Middle Road, Jiangyin, el 29 de abril de 2022, para examinar las propuestas relativas al plan de accionariado asalariado y el plan de incentivos de opciones sobre acciones, que se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Circular sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
¡Por la presente se anuncia!
Consejo de Administración 13 de abril de 2002
