Código de valores: Jcet Group Co.Ltd(600584) abreviatura de valores: Jcet Group Co.Ltd(600584) número de anuncio: p 2022 – 025 Jcet Group Co.Ltd(600584)
Anuncio sobre la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Tiempo para solicitar el derecho de voto: 25 de abril de 2022 a 27 de abril de 2022 (9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00 PM)
Voto del solicitante sobre todas las cuestiones sometidas a votación: consentimiento
El solicitante no posee acciones de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), y de conformidad con los mandatos de otros directores independientes de Jcet Group Co.Ltd(600584) (en lo sucesivo denominados “la empresa”), El director independiente Li Jianxin, en su calidad de reclutador, solicita el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre la propuesta relativa al plan de incentivos de capital que se examinará en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 29 de abril de 2022.
Información básica sobre el solicitante, opinión sobre la votación sobre las cuestiones sometidas a votación y razones
Información básica sobre los solicitantes
1. El derecho de voto de esta convocatoria es el actual director independiente de la empresa Li Jianxin, su situación básica es la siguiente: Li Jianxin, director independiente de la empresa, maestría, contador Senior, título de investigador de economía de tierras, miembro Senior de la Asociación China de contadores públicos certificados. Actualmente es Presidente de la rama espacial de la Asociación China de contadores generales. Ha sido profesor de la escuela de cuadros de gestión de la Universidad geológica de China, Director de la Oficina de auditoría del Ministerio de Geología y recursos minerales y miembro adjunto de la Oficina; Director Adjunto, Director Adjunto, Director General, Comisionado Especial y Director General de la Oficina de auditoría de la seguridad social, el Departamento de auditoría agrícola, la Oficina de auditoría de la educación, la Oficina del Comisionado especial de Changsha, el Departamento de auditoría de la seguridad social y la Oficina de auditoría de periódicos y revistas de La Oficina de auditoría; Secretary of the Board of Directors and Deputy Chief Accountant of China Aerospace Science and Technology Corporation. También ha sido profesor a tiempo parcial y tutor extraescolar de la Universidad China de Geociencias, el Instituto de auditoría de Nanjing, la Universidad de economía y comercio de capital, el Instituto de investigación de auditoría de la Oficina de auditoría, etc.
2. Li Jianxin, director independiente del reclutador, no posee acciones de la empresa, no ha sido castigado por violar la Ley de valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con disputas económicas. No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de Jiangsu Jcet Group Co.Ltd(600584) .
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus afiliados, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Ii) opiniones y razones de voto de los solicitantes sobre las cuestiones sometidas a votación
Li Jianxin, como director independiente de la empresa, asistió a la 14ª reunión provisional del séptimo Consejo de Administración de la empresa el 13 de abril de 2022, y presentó propuestas sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2022 (proyecto) y su resumen, y sobre las medidas de evaluación y gestión del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2022. Todos los proyectos de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que se ocupe de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022 votaron a favor y emitieron opiniones independientes sobre la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa. La aplicación de este plan de incentivos es beneficiosa para seguir mejorando la estructura de gobernanza empresarial, mejorar el mecanismo de incentivos, fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo de gestión y la columna vertebral de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, y es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, sin perjudicar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas. Los objetivos de incentivos del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos para convertirse en objetivos de incentivos.
El plan de incentivos de opción de compra de acciones es parte de la remuneración de los empleados. El primer intento de la empresa se encuentra todavía en la etapa de exploración, que necesita ser perfeccionado y optimizado continuamente en el proceso de implementación. Seguiremos prestando atención, cumpliendo nuestras responsabilidades y salvaguardando los intereses generales de la empresa, as í como los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Información básica de la Junta General de accionistas
Duración de la reunión:
Fecha de la reunión: 29 de abril de 2022, 14: 00
Votación en línea: 29 de abril de 2022
La empresa utiliza el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación para el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, a saber, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de celebración: Sala de conferencias 7, edificio de conferencias, 275 Binjiang Middle Road, Jiangyin
La Junta General de accionistas examina las propuestas pertinentes sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022
Número de serie de los accionistas votantes
Tipo
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Debate sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y su resumen
Caso 1 √
Debate sobre las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
2 casos √
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a gestionar el incentivo de opción de compra de acciones de la empresa 2022
3 propuestas sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Programa de convocatoria
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos vigentes en China, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: al final de la tarde del 22 de abril de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Tiempo de solicitud: 25 de abril de 2022 a 27 de abril de 2022 (9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 PM).
Iii) Método de solicitud: abierto en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados publican anuncios para solicitar el derecho de voto.
Procedimiento de solicitud
1. Rellene el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto, de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente anuncio.
2. Presentar el poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por mí al Departamento de valores de la empresa encargado por el colector; El Departamento de valores de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para solicitar el derecho de voto:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (sellada con el sello oficial), el certificado original del representante legal, el poder notarial original y la tarjeta de cuenta del accionista; Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta del accionista;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Después de que los accionistas autorizados hayan preparado los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos anteriores, el poder notarial se enviará por correo certificado o por correo urgente en el plazo de la solicitud, y el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción por la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: No. 275, Binjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu
Atención: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Código postal: 214431
Tel.: 0510 – 86856061
Fax: 0510 – 86199179
Por favor, Selle adecuadamente todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en una posición prominente las palabras “el director independiente solicita públicamente el poder de voto delegado”.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por un abogado, se confirmará que la delegación autorizada cumple todas las condiciones siguientes:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente anuncio;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization authorization letter in the form prescribed in the Annex to this annex, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si el accionista autoriza repetidamente al solicitante a votar sobre la solicitud, pero el contenido de su autorización es diferente, si el poder notarial firmado por el accionista por última vez es válido y no se puede juzgar el momento de la firma, si el poder notarial recibido por última vez es válido y no se puede juzgar el orden de recepción, el solicitante pedirá al cliente autorizado que confirme por medio de la investigación, y el contenido de la autorización todavía no se puede confirmar por este medio, El delegado de autorización no es válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, pero no tendrán derecho de voto sobre las cuestiones de la convocatoria.
Tras la confirmación de la delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas: 1. Una vez que el accionista haya delegado la delegación de autoridad de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la Reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida; En caso de que no se revoque expresamente por escrito la autorización del solicitante antes del plazo de inscripción de la reunión in situ, la autorización del solicitante será la única autorización válida.
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Debido a la particularidad de la solicitud de derechos de voto, cuando se audite el poder notarial, sólo se auditará la forma del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se auditará si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente la firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista. El poder notarial y los documentos justificativos pertinentes que cumplan los requisitos formales establecidos en el presente boletín se considerarán válidos.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Li Jianxin 13 de abril de 2022
Anexo:
Jcet Group Co.Ltd(600584)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, y he entendido bien la información pertinente sobre la solicitud de derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente Li Jianxin a asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 como su Representante y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan a continuación de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder. Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto:
El contenido de la votación está de acuerdo con la abstención
