Código de valores: Jcet Group Co.Ltd(600584) valores abreviados: Jcet Group Co.Ltd(600584) número de anuncio: p 2022 – 024
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: método de votación del Consejo de Administración (3): el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 29 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias 7, edificio de conferencias Jcet Group Co.Ltd(600584) (275 Binjiang Middle Road, Jiangyin)
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 29 de abril de 2022
Hasta el 29 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando las empresas que cotizan en bolsa celebren una junta general de accionistas para examinar los incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto autorizado sobre el plan de incentivos de capital.
La Junta General de accionistas de la empresa será convocada por el director independiente Li Jianxin como solicitante a todos los accionistas de la empresa para que voten sobre las cuestiones relacionadas con los incentivos de capital que se examinan en la Junta General de accionistas. Para más detalles sobre el tiempo, la forma y el procedimiento de solicitud de derechos de voto sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) The announcement of Jiangsu Changdian Technology Co., Ltd. On the Public request of Independent Directors for Delegated voting rights (announcement No.: p 2022 – 025). Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 sobre el plan de acciones de los empleados 2022 de la empresa (proyecto) y su resumen
Un proyecto de ley importante
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de accionariado de empleados de la empresa 2022
3 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la gestión de la empresa 2022 √
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de acciones de los empleados
4 sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa (proyecto) y √
Propuesta de Resumen
Sobre la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022
Propuesta de reglamento
6 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la gestión de la empresa 2022 √
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las opciones sobre acciones
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado fue examinado en la 14ª reunión provisional del séptimo Consejo de Administración y en la cuarta reunión provisional del séptimo Consejo de supervisión, celebrada el 13 de abril de 2022, y fue examinado en los medios de comunicación designados Shanghai Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 14 de abril de 2022. La empresa revelará la información de la Junta General de accionistas en el sitio web de la bolsa de Shanghai. 2. Proyectos de resolución especiales: 4, 5, 63, proyectos de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 3, 4, 5, 64, proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones que se propongan como objeto de incentivos del plan de accionariado asalariado de la empresa, los accionistas de los objetivos de incentivos de la opción de compra de acciones y los accionistas que tengan relaciones con los objetivos de incentivos. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que la misma clase de acciones ordinarias o la misma variedad de acciones son preferibles en todas sus cuentas de accionistas.
Las acciones iniciales han votado por separado sobre el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Jcet Group Co.Ltd(600584) Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 / 4 / 22
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Los accionistas que deseen participar en la reunión in situ de la Junta General de accionistas deberán pasar por los procedimientos de registro.
1. Tiempo de registro: 26 de abril de 2022 – 28 de abril de 2022, 8: 30 – 11: 00 a.m.; 13.00 a 16.00 horas
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
3. Método de registro: el propio accionista (o agente) se registra personalmente o por fax, y los accionistas individuales extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Documentos, certificados y certificados necesarios para participar en la Junta General de accionistas sobre el terreno
1. Los accionistas individuales que reúnan las condiciones para asistir a la reunión en persona presentarán su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de accionistas; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá presentar la tarjeta de identidad del cliente y la tarjeta de cuenta de los accionistas (que puede ser una copia), el original del poder notarial firmado por el cliente (véase el modelo del poder notarial en el anexo I) y la tarjeta de identidad del agente.
2. Los accionistas de las acciones de las personas jurídicas que reúnan las condiciones para asistir a la reunión estarán representados por el representante legal o por un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad y copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con el sello de la persona jurídica); Cuando un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad, el original del poder notarial firmado por el representante legal y sellado con el sello de la persona jurídica (véase el modelo del poder notarial en el anexo I) y una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellado con el sello de La persona jurídica). Otros asuntos (ⅰ) los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas (o agentes) participantes serán sufragados por ellos mismos. 1. Tel.: 0510 – 868560612, fax: 0510 – 861991793, persona de contacto: Oficina del Consejo de Administración 4, dirección postal: No. 275, Binjiang Middle Road, JIANGYIN CITY, Jiangsu Province, P.O. Box 2144316, China [email protected]. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Jcet Group Co.Ltd(600584) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 29 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 sobre el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa (proyecto) y
Propuesta de Resumen
2 sobre las medidas de gestión del plan de accionariado de empleados de la empresa 2022
Proyecto de ley
3 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a administrar la sociedad
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de empleados 2022
Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Proyecto de ley con su resumen
Sobre la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2022
Propuesta de examen de las medidas administrativas
6 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a gestionar la sociedad
Debate sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022
Caso
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de la Comisión: Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
