Código de valores: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) abreviatura de valores: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) número de anuncio: 2022 – 004 Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La segunda reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso de la empresa el 11 de abril de 2022, tanto in situ como por medios de comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo y por escrito a todos los directores el 1 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Li mantie, Presidente de la Junta, y debería haber siete directores, de hecho siete directores; Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto; La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. Los directores participantes examinaron y aprobaron por votación las siguientes propuestas, que constituyen las siguientes resoluciones de la reunión:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Presidente para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021;
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, véase la sección III, debate y análisis de la dirección, del informe anual 2021 de la empresa.
La Sra. Liao zhaohui, el Sr. Jin Peng, el Sr. Zhou Yuhua y el Sr. Wang shouli, actuales directores independientes de la empresa, presentaron el informe anual de declaración de funciones del director independiente al Consejo de Administración en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.), Para los inversores.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 006) se detallan en la red de información sobre la marea del 13 de abril de 2022 (wwww.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa emitirán las siguientes opiniones confirmatorias sobre el informe anual 2021: de conformidad con los requisitos del artículo 82 de la Ley de valores, como Director, supervisor y personal directivo superior de Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) \ \ 35 Responsabilidad individual y solidaria por la exactitud y exhaustividad.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero 2021;
De conformidad con las “normas contables para las empresas – Normas básicas” promulgadas por el Ministerio de Finanzas y las “normas para la preparación de la divulgación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China no. 15 – Disposiciones generales sobre los informes financieros, la empresa ha preparado el “Informe financiero 2021”, que refleja adecuadamente la situación financiera de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 en todos los aspectos importantes, as í como los resultados de las operaciones en 2021. A través de la auditoría de la empresa contable Daxin, se emitieron opiniones de auditoría estándar sin reservas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe financiero final 2021 se divulga para su consulta por los inversores.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Vi) Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Tras la aprobación de Daxin Certified Public Accountants, los beneficios no distribuidos de la empresa matriz en el período en curso al 31 de diciembre de 2021 son negativos, la empresa no cumple las condiciones de distribución de beneficios estipuladas en los Estatutos de la empresa, sobre la base de la futura inversión continua de la empresa en tecnología y capacidad de visualización de ultra alta definición micro LED, la demanda de fondos operativos, el desarrollo sostenible futuro de la empresa y el mantenimiento de los intereses a largo plazo de los accionistas, etc. El Consejo de Administración de la empresa formula el plan anual de distribución de beneficios para 2021, que no incluye la distribución de beneficios, la no entrega de acciones rojas y la no conversión de la reserva de capital en capital social.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 007).
El Consejo de Administración de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios de este año se basa en los intereses a largo plazo de la empresa y los accionistas, teniendo plenamente en cuenta la situación actual de la empresa y las necesidades de la estrategia de desarrollo futuro, sin perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se divulga para su consulta por los inversores.
La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 005) y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre el informe resumido de las empresas contables que participan en la auditoría de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ⅸ) Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022;
Con el fin de alentar a los directores y altos directivos de la empresa a desarrollar mejor su potencial, movilizar plenamente su entusiasmo y creatividad en el trabajo, mejorar el nivel de gestión de la empresa y promover el crecimiento sostenible de los beneficios económicos de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de las directrices no. 2 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, el sistema de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, etc. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores y los altos directivos 2022, teniendo en cuenta el alcance principal, las responsabilidades, la competencia laboral de los directores y los altos directivos de la empresa y el nivel de remuneración de otros puestos pertinentes de la empresa, como Se indica a continuación:
La remuneración anual de los directores no independientes y del personal directivo superior consiste en el salario básico y el salario anual de la actuación profesional, y el salario básico se evalúa semestralmente de conformidad con la planificación unificada del sistema de la empresa, mientras que los resultados de la evaluación de la actuación profesional están vinculados a los objetivos operacionales de La empresa. La fórmula de cálculo de la bonificación anual de la actuación profesional es la siguiente: bonificación anual de la actuación profesional = base de la bonificación anual de la actuación profesional. × Coeficiente anual de beneficios empresariales × Coeficiente anual de rendimiento individual × Coeficiente anual de tiempo de servicio; Sobre la base de los logros profesionales, la competencia y el desempeño de las funciones de los directores independientes, la escala de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, el subsidio anual de los directores independientes de la empresa es de 90.000 yuan (incluidos los impuestos) Al a ño y se paga mensualmente.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Entre ellos, el plan anual de remuneración de los directores de la empresa 2022 debe presentarse a la Junta General de accionistas 2021 para su examen. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría financiera;
Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Securities and futures Related Business, has many Years of Experience and ability to Audit for listed companies, adhere to the principle of Independent Auditing in the Practice process, has actually performed the Responsibilities of Auditing Institutions, can objectively, fairly and Fairly reflect the Financial situation and Operational Achievements of Companies. Por lo tanto, la empresa tiene la intención de seguir contratando a Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que se encargue de la auditoría financiera de la empresa en 2022, con una tasa de auditoría estimada de 800000 Yuan (sin impuestos) para 2022. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 008).
Los directores independientes de la empresa reconocieron y emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión, como se detalla en las opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de cuestiones relacionadas con la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral y la garantía a los bancos y otras instituciones financieras;
De acuerdo con la situación actual del desarrollo de la industria LED y la competencia del mercado, con el fin de ampliar aún más la escala de la operación, mejorar el nivel de beneficios y satisfacer las necesidades de capital de la empresa para el desarrollo de la operación actual, la empresa y sus filiales en el ámbito de los Estados consolidados (en adelante denominadas “filiales”) tienen la intención de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global por un importe total no superior a 1.500 millones de yuan. La línea de crédito global, el tipo de negocio, el período de crédito y el período de garantía mencionados anteriormente estarán sujetos al examen y la aprobación reales de los bancos y otras instituciones financieras, y la línea de crédito no será igual al importe real de la financiación de la empresa y sus filiales, y el uso específico de La línea de crédito y el método de garantía estará sujeto al importe real de la financiación de la empresa y sus filiales y de los bancos y otras instituciones financieras. El plazo de autorización es de 2021 a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas hasta la fecha de celebración de la próxima junta general anual de accionistas, dentro del plazo de autorización, la línea de crédito puede ser reutilizada.
Dentro de la cantidad de crédito global solicitada a los bancos y otras instituciones financieras antes mencionadas, cuando la filial financie de acuerdo con las necesidades reales de capital, la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía para que la filial solicite la cantidad de crédito global, la cantidad total de garantía no excederá de 350 millones de yuan (incluido), y la cantidad real de garantía y el método de garantía se determinarán de acuerdo con las circunstancias específicas; Las cuestiones relativas a la garantía estarán sujetas a un acuerdo de garantía debidamente firmado; No se repetirá el cálculo del importe de la garantía para la misma operación de financiación.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía a los bancos y otras instituciones financieras (número de anuncio: 2022 – 009). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los estatutos;
De conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa GEM, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y teniendo en cuenta la situación real de las empresas, se modifican las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas. Para más detalles sobre la revisión, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los estatutos de la sociedad y el sistema conexo divulgados en el formulario de referencia revisado y los estatutos revisados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
De conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se modifican las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas. Para más detalles sobre la revisión, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los estatutos y el sistema conexo de la sociedad y el reglamento interno revisado de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración;
De conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se modifican las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Consejo de Administración. Para más detalles sobre la revisión, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El formulario de referencia para la revisión de los Estatutos de la sociedad y los sistemas conexos divulgados y el acta revisada de la reunión del Consejo de Administración
