Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Liao zhaohui)
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Desde que asumí el cargo de director independiente del quinto Consejo de Administración de Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) (en adelante, “la empresa”), el 22 de octubre de 2021, durante el período de mi mandato, he seguido estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el Reglamento sobre la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (en adelante, “el Reglamento sobre la cotización”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa. “El sistema de trabajo del director independiente de la empresa” y otros sistemas y reglamentos pertinentes de la empresa, el desempeño concienzudo de sus responsabilidades, dar pleno juego al papel independiente del director independiente, salvaguardar los intereses generales de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El desempeño de mis funciones como director independiente entre el 22 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 se comunica a los accionistas y representantes de los accionistas de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021
Participación en la Junta
Durante su mandato en 2021, la empresa celebró un Consejo de Administración. En estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, cumplo mis funciones con diligencia y no he faltado a la Junta de directores, como se indica a continuación:
Número de asistencia en el lugar de trabajo
2 1 0 0
He examinado cuidadosamente la información pertinente presentada a la Junta de Síndicos para su examen y las cuestiones pertinentes examinadas en la reunión, y he confirmado que la convocación de cada reunión se ajusta a los procedimientos legales, y que las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son lícitas y eficaces. He votado a favor, no en contra y abstención de todas las propuestas después de un examen objetivo y cuidadoso.
Ii) Participación en la Junta General de accionistas
Durante el mandato de 2021, la empresa celebró una junta general de accionistas, en la que participé.
Situación de la opinión independiente
Durante mi mandato anual, como director independiente, expresé una opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
Calendario de los períodos de sesiones opiniones independientes
Tipo
22 de octubre de 2021 sección 5 directores 1. Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior. Consentimiento
Primera sesión (p.
Sesión
Desempeño de las funciones de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Comité de nombramientos, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia se establecen en el Consejo de Administración de la empresa. Durante el período que abarca el informe, como Presidente del Comité de nombramientos, miembro del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de estrategia, asistí a una reunión del Comité de nombramientos. Durante el mandato de 2021, desempeñará las siguientes funciones:
Como miembro del Comité de nombramientos, participé en una reunión de los miembros del Comité de nombramientos durante mi mandato, presenté candidaturas a los altos directivos propuestos para el quinto Consejo de Administración de la empresa y examiné cuidadosamente las calificaciones de los candidatos, y cumplí activamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de nombramientos.
Labor realizada para proteger a los inversores
Inspección in situ de la empresa
Durante mi mandato en 2021, como director independiente, hice una visit a sobre el terreno a la empresa para conocer la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, las condiciones de trabajo de los empleados y el sistema de gestión sobre el terreno, y mantuve un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa a través de Wechat, teléfono y correo electrónico. Presentar sugerencias y sugerencias sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa, prestar atención a la dinámica de las acciones de la empresa y otros informes pertinentes todos los días, y cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes.
Fortalecimiento del aprendizaje y mejora de la capacidad para desempeñar sus funciones
A fin de desempeñar mejor sus funciones y desempeñar plenamente el papel de director independiente, de conformidad con los requisitos de la c
Otros trabajos
Durante su mandato en 2021, no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se contrató a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva independiente durante el mandato de 2021; Durante su mandato en 2021, ningún director independiente propuso contratar o despedir a una empresa contable. Como director independiente de la empresa, cumpliré fielmente mis responsabilidades durante el mandato de 2021, desempeñaré activamente el papel de director independiente y formularé sugerencias para el desarrollo de la empresa.
De cara a 2022, seguiré cumpliendo las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar asesoramiento de referencia para la adopción de decisiones del Consejo de Administración, a fin de garantizar que los intereses generales de la Empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios no se vean afectados, y esforzarme por promover el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa.
¡Por la presente informo!
Director independiente: Liao zhaohui
11 de abril de 2022
