Código de valores: Changchai Company Limited(000570) , 200570 valores abreviados: su changchai a, su changchai B Bulletin No.: 2022 – 013 Changchai Company Limited(000570)
Anuncio de la resolución de la novena 11ª reunión de la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
¿El 11 de abril de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa la 11ª reunión de la novena reunión de la Junta de supervisores. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores el 1 de abril de 2022. La reunión debe llegar a cinco supervisores, de hecho a cinco. Por Qué jianguang, Chen lijia, GE jiangli, Lu zhonggui y Liu Yi? La reunión estará presidida por el Sr. He jianguang, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Informe anual 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Publicado simultáneamente en el informe anual 2021 de los anuncios pertinentes (número de anuncio: 2022 – 014).
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se publica al mismo tiempo.
3. Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021;
El Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de decidir sobre la base del capital social total de 7.056292.507 acciones el 31 de diciembre de 2021, distribuir un dividendo en efectivo de 0,26 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y distribuir un total de 18.348005,18 yuan en efectivo. No se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. Después de la publicación del plan de distribución y antes de su aplicación, si el número total de acciones que pueden participar en la distribución cambia, la proporción de distribución se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que el total de dividendos en efectivo no cambiará.
La Junta de supervisores considera que el plan de dividendos de la empresa no perjudica a la empresa ni a otros accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Al mismo tiempo, publicó el “Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021” (anuncio no. 2022 – 015).
4. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa puede llevarse a cabo estrictamente de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, etc. la empresa ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes para el uso de los fondos y no ha habido violaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, puede seguir estrictamente las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. El uso de los fondos recaudados y la divulgación de información conexa se ajustan a las normas y a los intereses de todos los accionistas, especialmente de los pequeños y medianos inversores y las empresas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 018) se publicó al mismo tiempo.
5. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021 (Boletín No. 2022 – 019). 6. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos;
La Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas, los procedimientos de examen y aprobación se ajustan a las disposiciones de los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, y que la provisión para el deterioro del valor puede reflejar más fielmente la situación de Los activos de la empresa. Conviene en que la empresa Reserve 606931.176,02 yuan para el deterioro de las cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar e inventarios a finales de diciembre de 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos (número de anuncio: 2022 – 020).
7, informe sobre la responsabilidad social 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la responsabilidad social 2021.
Todos los proyectos de ley mencionados, excepto los proyectos de ley 1 a 3, deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena 11ª reunión de la Junta de supervisores.
Changchai Company Limited(000570)
Junta de supervisores
13 de abril de 2022
