Código de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) número de anuncio: 2022 – 014 Código de bonos: 123072 abreviatura de bonos: lego convertible
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Anuncio de la resolución de la 39ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 39ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró el 11 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del 19º piso del edificio Jindong, no. 536, bachillerato Road, Yinzhou District, Ningbo, mediante la combinación de comunicación in situ. La notificación de la reunión se emitió el 1 de abril de 2022, en la que participarán nueve directores y nueve directores. El Sr. Xiang lehong, Presidente de la Junta, presidió la reunión y los supervisores asistieron a ella sin derecho a voto. El procedimiento de notificación, convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. Tras un cuidadoso examen, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021,
El Consejo de Administración de la empresa escuchó el informe de trabajo presentado por el Sr. Xiang lehong, Director General, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración en 2021, y que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor principal y los resultados de la gestión en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021,
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, véase el anuncio de divulgación de información del GEM en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Al mismo tiempo, el director independiente de la empresa presentó el informe anual de 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021. El contenido detallado de los informes de los tres directores independientes figura en el sitio web de divulgación de información de GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
El informe anual 2021 y su resumen se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. El resumen del informe anual 2021 se publicará simultáneamente en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Securities News.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021,
El Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Véase el informe financiero final 2021 publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
De acuerdo con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la definición y el perfeccionamiento de la política de distribución de beneficios de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa perfeccionará continuamente la política de distribución de beneficios de las empresas, mantendrá la estabilidad y la continuidad de la política de distribución de beneficios, hará que Los inversores tengan expectativas más claras y razonables de los dividendos futuros y mejorará el rendimiento de los inversores de las empresas. Sobre la base del principio de distribución de beneficios, la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, se ha elaborado el siguiente plan de distribución: el 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa 220718534 acciones como base, a los accionistas de la empresa cada 10 acciones se distribuyen dividendos en efectivo de 2 Yuan (incluidos impuestos), no se transfieren fondos de reserva al capital social, no se distribuyen acciones rojas. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior. Después de la publicación del plan de distribución de beneficios de la empresa y antes de su aplicación, si el capital social de la empresa cambia, el importe total de la distribución se ajustará de conformidad con el principio de la proporción de distribución sin cambios.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
De acuerdo con sus propias características operativas, la empresa ha establecido y mejorado gradualmente el control interno, y ha cumplido estrictamente con la aplicación, puede adaptarse a las necesidades de la gestión y el desarrollo de la empresa, y ha desempeñado un papel positivo en el funcionamiento normal de la empresa, el fortalecimiento de la gestión, la mejora de la eficiencia, la prevención de riesgos operativos y el desarrollo a largo plazo de la empresa. No se encontraron defectos significativos en el diseño o la ejecución del control interno de la empresa durante el año. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno; La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre el informe de autoevaluación del control interno; El organismo patrocinador publicó la opinión de verificación sobre el informe de autoevaluación sobre el control interno en 2021.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones conexas, véase el sitio web de divulgación de información de la GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021,
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen para el depósito y la utilización de los fondos recaudados, y no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
The Independent Director issued Independent views on this Bill, the supervisory Board of the company issued Review Views, the recommendation Agency issued special review Views, and the Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued a report.
Véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de “declaración especial de examen y verificación de la ocupación de fondos por los accionistas controladores de la sociedad y otras partes vinculadas”
La ocupación de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas en 2021 ha sido objeto de un informe especial sobre la ocupación de los fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente al respecto, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría.
Los controladores reales de la compañía, el Sr. Xiang lehong y la Sra. Jiang Yi, se retiraron en la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas de contabilidad pública
Conviene en que la empresa renueve el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo contable y de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar sus gastos de auditoría para 2022 sobre la base de Las condiciones comerciales reales y de conformidad con las disposiciones pertinentes. Los directores independientes de la empresa expresaron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta renovación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Con el fin de reflejar realmente la situación financiera y el funcionamiento de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, sobre la base del principio de prudencia contable y de conformidad con las normas contables para las empresas comerciales y otras disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha preparado 13.396300 yuan para la reducción del valor de los activos pertinentes en el ámbito de los estados financieros consolidados de 2021. La base de la provisión para el deterioro del valor de los activos es suficiente y refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos. La Junta de supervisores emitió dictámenes de auditoría. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social, la modificación de los artículos pertinentes de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como los cambios reales en el capital social de las empresas, la empresa tiene previsto revisar y mejorar algunas disposiciones de los estatutos. Los directores participantes acordaron enmendar los estatutos y autorizar a la dirección de la empresa a tramitar los procedimientos de registro y registro pertinentes. La revisión de los artículos de los estatutos está sujeta a la aprobación final y el registro por el Departamento Administrativo de Industria y comercio.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales en 2022
A fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó que la empresa y sus filiales solicitaran a los bancos y otras instituciones financieras un crédito global no superior a 350 millones de yuan en 2022; La empresa proporcionará una garantía por un importe total no superior a 180 millones de yuan a las filiales de propiedad total incluidas en los estados financieros consolidados que soliciten una línea de crédito global a bancos u otras instituciones financieras.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el asunto y la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría sobre el asunto. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022,
El plan de remuneración de los directores y altos directivos propuesto por la empresa para 2022 es el siguiente:
1. El Director de la empresa (excluido el director independiente) y la remuneración del personal directivo superior no se ajustarán por el momento, de conformidad con el actual sistema de evaluación de la actuación profesional y de incentivos y limitaciones de la empresa.
2. La asignación anual del director independiente de la empresa es de 80.000 Yuan antes de impuestos.
3. Para más detalles sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa en 2021, véase el mismo día publicado en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. En el informe anual 2021, sección 4, gobernanza empresarial, sección 7, directores, supervisores y personal directivo superior.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la continuación de las operaciones de cobertura de divisas
Dado que el negocio principal de exportación de la empresa representa una proporción relativamente alta, el impacto del tipo de cambio del RMB es más obvio, con el fin de reducir o reducir eficazmente el riesgo de fluctuación del tipo de cambio de la empresa en el futuro, la empresa y sus filiales seguirán llevando a cabo operaciones de cobertura de divisas por un monto acumulado inferior a 400 millones de dólares de los EE.UU. (u otra moneda extranjera equivalente). Las líneas de negociación mencionadas serán válidas en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad y autorizarán al Presidente o a su persona autorizada a llevar a cabo las operaciones de cobertura de divisas mencionadas dentro de los límites de las líneas. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría sobre la propuesta, y la institución patrocinadora de la empresa emitió una opinión de verificación sobre la continuación del negocio de cobertura de divisas. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa, Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa,
Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa y promover el pleno cumplimiento de las responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, la empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa.
Resultado de la votación: todos los directores de la propuesta se retirarán de la votación y se presentarán directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022”
El Consejo de Administración considera que la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se ajusta a las necesidades de desarrollo de la producción y la gestión de la empresa, y que el principio de fijación de precios de las transacciones conexas es justo y razonable, en interés de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles sobre el anuncio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 y las opiniones pertinentes emitidas por los directores independientes y la Junta de supervisores, véase la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn).
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Entre ellos, los directores afiliados yuehong, Jiang Yi evitan la votación.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
