Código de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) número de anuncio: 2022 – 027
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Anuncio de la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 11 de abril de 2022 se celebró la 39ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 32ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa y promover el pleno desempeño de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, la empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos de conformidad con las normas de gobernanza de Las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2018). Dado que el asunto tiene un interés en todos los directores, supervisores y altos directivos, todos los directores y supervisores se abstendrán de votar cuando examinen este asunto y el asunto se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Plan de seguro de responsabilidad civil de Dong jiangao
1. Solicitante: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) ;
2. Asegurados: directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa y de la empresa;
3. Límite de indemnización por vez y acumulativo: no más de 50 millones de yuan al a ño (los datos específicos de aprobación de la cotización final de la compañía de seguros prevalecerán);
4. Límite de la prima: no más de 250000 Yuan / año (los datos de aprobación de la cotización final de la compañía de seguros prevalecerán);
5. Duración del seguro: 12 meses (el siguiente período puede renovarse o renovarse anualmente).
Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a gestionar la empresa, sus directores, supervisores, etc. Cuestiones relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil por parte del personal directivo superior (incluida, entre otras cosas, la determinación de los asegurados; la determinación de las compañías de seguros; la determinación de la cantidad asegurada, las primas y otras cláusulas pertinentes del contrato de seguro; la selección de corredores de seguros u otros intermediarios; la negociación, revisión y firma de los documentos jurídicos pertinentes; la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.), as í como los directores, supervisores, El personal directivo superior se ocupará de las cuestiones relativas a la renovación o renovación del seguro al expirar el contrato de seguro de responsabilidad civil o antes de su expiración.
Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, el director independiente considera que la adquisición del seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores es beneficiosa para mejorar el sistema de control de riesgos de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los directores, supervisores y altos directivos, y promover el pleno ejercicio de los derechos y El cumplimiento de las responsabilidades de todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones y deliberación de este asunto es legal y conforme, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Todos los directores independientes están de acuerdo en que la empresa compre el seguro de responsabilidad civil y acuerde presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 39ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 32ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 39ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 13 de abril de 2022
