Código de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) número de anuncio: 2022 – 015
Código de bonos: 123072 bonos
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 32ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró mediante votación in situ en la Sala de conferencias del piso 19 de la empresa el 11 de abril de 2022, y la notificación de la reunión se entregó por correo electrónico a todos los supervisores el 1 de abril de 2022. En la reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Xu Bo, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación, el modo de deliberación y el procedimiento de votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad sobre la convocación de la Junta de supervisores, y los supervisores participantes examinan cuidadosamente las propuestas de la reunión, las aprueban por votación y adoptan las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
La Junta de supervisores examinó y aprobó el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021, que se detalla en el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 publicado en el sitio web designado de divulgación de información de la Junta de crecimiento de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 y su resumen preparados por el Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y refleja plenamente la situación real de la empresa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021,
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn. /).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que, habida cuenta de la buena situación actual de los beneficios de la empresa, el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa para 2021 coincide con el crecimiento del rendimiento de la empresa, de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China para alentar la distribución de dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y dar a los inversores un rendimiento estable y razonable, de conformidad con el principio de distribución de beneficios y garantizar el desarrollo sostenible de la empresa, a fin de tener en cuenta mejor los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
Tras deliberar, se acordó distribuir un dividendo en efectivo de 2 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a los accionistas de la empresa sobre la base del capital social total de la empresa, que ascendía a 220718534 acciones el 31 de diciembre de 2021, sin transferir el Fondo de reserva al capital social y sin emitir acciones Rojas. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior. Después de la publicación del plan de distribución de beneficios de la empresa y antes de su aplicación, si el capital social de la empresa cambia, el importe total de la distribución se ajustará de conformidad con el principio de la proporción de distribución sin cambios.
Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn. /).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las necesidades reales de la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, puede satisfacer las necesidades de la gestión y el desarrollo actuales de la empresa y puede aplicarse eficazmente, y el establecimiento del sistema de control interno desempeña un papel mejor en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa. Garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa, protege la seguridad e integridad de los activos de la empresa y protege los intereses de la empresa y sus accionistas.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de gestión, utilización y funcionamiento de los fondos recaudados por las empresas se ajustan a las normas pertinentes, como las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, as í como a las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas, y que el uso de los fondos recaudados es legal y conforme a las normas, No se encontraron violaciones de las leyes y reglamentos ni daños a los intereses de los accionistas.
Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de “declaración especial de examen y verificación de la ocupación de fondos por los accionistas controladores de la sociedad y otras partes vinculadas”
El contenido detallado del informe especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas se detalla en el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables
La Junta de supervisores considera que: Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede cumplir mejor las responsabilidades y obligaciones correspondientes en el proceso de auditoría de los informes financieros de la empresa, el acuerdo alcanzado entre las dos partes sobre los gastos de auditoría se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, y los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. La Junta de supervisores de la empresa acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn. /).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta al principio de cautela, a las normas contables para las empresas, a las normas contables para las empresas y a la situación real de los activos de la empresa, y que los procedimientos de adopción de decisiones de la Junta sobre esta cuestión son legítimos y se basan plenamente. La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022”
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2022 se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, se basa en el principio de la remuneración equivalente y el precio justo de mercado, no viola los principios de apertura, equidad e imparcialidad y no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
El anuncio sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022 y las opiniones de los directores independientes se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
XI. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales en 2022”
Tras la verificación, la garantía se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, la circular sobre la regulación del comportamiento de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de la empresa, y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales soliciten un crédito global no superior a 350 millones de yuan a los bancos y otras instituciones financieras en 2022; La empresa proporcionará una garantía por un importe total no superior a 180 millones de yuan a las filiales de propiedad total incluidas en los estados financieros consolidados que soliciten una línea de crédito global a bancos u otras instituciones financieras.
Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn. /).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de las empresas para 2022,
El plan de remuneración de los supervisores para 2022 propuesto por la empresa es el siguiente:
1. The Compensation of the Supervisors shall not be adjusted in accordance with the existing Performance Assessment and incentive constraint Mechanism of the company. La remuneración se divide en dos partes: la remuneración anual básica y la remuneración anual basada en el desempeño. La remuneración anual básica se paga mensualmente y la remuneración anual basada en el desempeño se paga al año siguiente.
2. Para más detalles sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021, véase la publicación en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. En el informe anual 2021, sección 4, gobernanza empresarial, sección 7, directores, supervisores y personal directivo superior.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la confirmación por escrito del informe anual y el resumen de la empresa 2021, creemos que el informe anual y el resumen de la empresa 2021 reflejan la situación real de la empresa de manera veraz, exacta y completa, y garantizamos que la información divulgada en el informe anterior de La empresa sea verdadera, exacta y completa, y prometemos que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la continuación de las operaciones de cobertura de divisas
La Junta de supervisores considera que es necesario que la empresa lleve a cabo operaciones de cobertura de divisas a fin de utilizar plenamente los instrumentos de cobertura de divisas para reducir o evitar el riesgo de tipo de cambio, reducir las pérdidas cambiarias y controlar el riesgo operacional. La empresa ha elaborado el “sistema de gestión de las transacciones de derivados”, ha mejorado el sistema de control interno pertinente, la empresa ha adoptado medidas específicas de control de riesgos es viable. La empresa y sus filiales llevarán a cabo operaciones de cobertura de divisas que redunden en interés de la empresa y que no perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, en particular los accionistas minoritarios, y acordarán que la empresa y sus filiales, as í como las instituciones financieras, como los bancos, realicen operaciones de cobertura de divisas cuyo total acumulado no supere los 400 millones de dólares de los EE.UU. (u otra moneda extranjera equivalente). El plazo para llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas podrá reutilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y autorizará al Presidente del Consejo de Administración o a su persona autorizada a llevar a cabo esas operaciones de cobertura de divisas dentro de los límites de la cuota.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la continuación de las operaciones de cobertura de divisas publicado en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras examinar y aprobar la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, la Junta de supervisores considera que la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y los directores y supervisores es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos de la empresa y promover el mejor desempeño de las responsabilidades de los responsables pertinentes. El procedimiento de examen de la cuestión es legal y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Dado que el contenido de la propuesta está relacionado con todos los supervisores, todos los supervisores cumplieron su obligación de abstenerse de participar en la votación, la propuesta se presentó directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021,
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el “Informe anual de responsabilidad social 2021” publicado el mismo día en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores para un nuevo mandato y la designación de candidatos para la Quinta Junta de supervisores que representen a los no empleados,
El cuarto mandato de la Junta de supervisores de la empresa expirará pronto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, la empresa tiene la intención de llevar a cabo la elección de la Junta de supervisores de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes, y nombrar al Sr. Xu Bo y a la Sra. Mei sabiduría como candidatos a supervisores no representativos de los trabajadores para la Quinta Junta de supervisores de la empresa, con la siguiente votación específica:
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Xu Bo como candidato a supervisor para la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de nombramiento de la Sra. Mei sabiduría como candidata a la Quinta Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 3 votos a favor y 0 en contra
