Código de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) número de anuncio: 2022 – 036
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. 1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021. 2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: Tras la deliberación y aprobación de la 39ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la Junta General de accionistas y se reveló el contenido de la propuesta examinada en la Junta General de accionistas. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: viernes 6 de mayo de 2022, 14.00 horas
Fecha y hora de la votación en línea: la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 6 de mayo de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 6 de mayo de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: combinación de la votación in situ y la votación en línea (1) votación in situ: los propios accionistas asisten a la reunión in situ o a la reunión in situ a través de un agente autorizado por escrito; Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. 6. Fecha de registro de las acciones: 25 de abril de 2022 (lunes)
7. Participantes:
China Securities Registration and Clearing Corporation Limited Liability
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a participar en ella.
Votación; Un accionista podrá confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación sin necesidad de
Es accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 19, edificio Jindong, no. 536, bachillerato Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro de activos
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía de empresas y filiales para 2022
9.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
10.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de las empresas para 2022
11.00 proyecto de ley sobre la continuación de las operaciones de cobertura de divisas
12.00 proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos de empresas
13.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
14.00 proyecto de ley sobre la modificación del capital social, la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
15.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración de la empresa a tramitar esta solicitud mediante un procedimiento sumario a determinados destinatarios
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a las acciones
16.00 “propuesta sobre el cambio de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos de las filiales a la ampliación de capital de las filiales”
Caso
Las siguientes propuestas son iguales en votación acumulativa
Propuesta
17.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa
17.01 elección del Sr. Xiang lehong como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
17.02 elección de la Sra. Jiang Yi como Directora no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
17.03 elección del Sr. Zhu Wei como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
17.04 elección del Sr. Li Xiang como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
17.05 elección de la Sra. Li Miao como Directora no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
17.06 elección de la Sra. Pan yunping como Directora no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
18.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa
18.01 elección de la Sra. Wang xihong como Directora independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
18.02 elección del Sr. Liu manda como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
18.03 elección de la Sra. He xuefei como Directora independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
19.00 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
19.01 elección del Sr. Xu Bo como supervisor no representativo del personal de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
19.02 elegir a la Sra. Mei sabiduría como supervisora no representativa del personal de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
1. El director independiente de la empresa llevará a cabo una declaración anual en esta reunión;
2. The above – mentioned Bill has been presented at the thirty – ninth meeting of the Fourth Board of Directors and the thirty – second meeting of the Fourth Board of Supervisors
Los detalles de la reunión se detallan en el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación
Los anuncios o documentos pertinentes;
3. Las propuestas 17, 18 y 19 son propuestas de votación acumulativa, y el número de votos de los accionistas es su derecho de voto.
Multiplicando el número de acciones por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales a los candidatos.
Cualquiera de las personas será asignado arbitrariamente (puede emitir un voto nulo), pero el número total no excederá del número de votos electorales que posea.
Director independiente
Las cualificaciones y la independencia de los candidatos deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones.
Podrá procederse a votación;
4. Los proyectos de ley 5, 8, 14 y 15 mencionados anteriormente serán aprobados por la Junta General de accionistas mediante resolución especial y estarán sujetos a la asistencia a la Junta General de accionistas.
Más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas);
5. The above – mentioned Bill shall be accounted separately for Small and medium – sized Investors, and the company shall disclose Public according to the result of the counting. Pequeña y mediana
Los inversores se refieren a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada y a otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad. Método de registro de la reunión 1. Método de registro (1) Si el accionista de la persona física asiste personalmente a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado de los accionistas, la tarjeta de cuenta de acciones del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para su registro. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada y la tarjeta de identidad de los asistentes. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial emitido por el representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, cumplimentando cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el modelo en el anexo 3) y adjuntando una copia de la tarjeta de identidad y la cuenta de los accionistas, a fin de facilitar la confirmación de la inscripción (en el sobre se indicará la palabra “Junta General de accionistas”) y no aceptando el registro telefónico. 2. Fecha de registro: 5 de mayo de 2022 (jueves) 9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00.3. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: 19 / F, Jindong Building, no. 536, Bachelor ‘s Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo 315100, China 4. Nota: los asistentes a la reunión deben presentar su tarjeta de identidad y el original del poder notarial al firmar, y llegar a la reunión media hora antes de la reunión para registrarse. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Información de contacto de la reunión: persona de contacto: Zhu Wei, Bai mi tel.: 0574 – 55007473 Fax: 0574 – 88070232 correo electrónico: [email protected] Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
3. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día. 1. Resolución de la 39ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Resolución de la 32ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores. Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo 2: poder notarial anexo 3: formulario de registro para la participación de los accionistas
Se notifica por la presente.
Anexo 1 de la Junta de 13 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea 1. Código de votación: 3507292. Voto abreviado: voto Musical 3. Rellene el voto. Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Sí.
