Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 39ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Como director independiente de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”), de conformidad con las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y las leyes y reglamentos pertinentes, como el sistema de trabajo de los directores independientes y el programa de la empresa, y sobre la base del principio de prudencia y el juicio independiente, Se examinaron las cuestiones pertinentes de la 39ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y se formularon las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, aplica las directrices de la Comisión Reguladora de valores para alentar a las empresas a distribuir dividendos en efectivo y dar a los inversores un rendimiento estable y razonable; De acuerdo con la situación actual de la empresa, teniendo en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa; Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y estamos de acuerdo en presentar este proyecto de ley a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opinión independiente del director independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021
Después de examinar cuidadosamente el contenido del informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa, comunicarse con la dirección de la empresa y los departamentos de gestión pertinentes, y consultar el sistema de gestión de la empresa, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente sólido, y que el diseño y funcionamiento del sistema de control interno y el sistema de control actuales de la empresa son eficaces y cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales. Capaz de adaptarse a la producción actual y a las necesidades reales de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la aplicación y el efecto del sistema de control interno de la empresa de manera real, objetiva y completa.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras examinar cuidadosamente el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa y el “Informe de garantía sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados en 2021” emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), creemos que el almacenamiento y la utilización de Los fondos recaudados en 2021 por la empresa se ajustan a la c
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
De conformidad con las disposiciones y requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, as í como la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, etc., entendemos e investigamos la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa durante el período que abarca el informe, y emitimos las siguientes opiniones independientes:
1. Al final del período sobre el que se informa, la empresa no tenía ninguna situación en la que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa sin fines de lucro.
2. Al final del período sobre el que se informa, la empresa no tenía ninguna garantía externa.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) in the Practice of the process of adhering to an Independent, Objective, impartial Attitude of Auditing, show a good Professional norm and Spirit. Acordamos renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022 por un período de un a ño. Y acordó presentar esta cuestión a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
La empresa ha realizado los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, de conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa, y puede reflejar más equitativamente la situación de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa después de que la empresa haya acumulado la reserva para el deterioro de los activos, lo que puede hacer que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más veraz, fiable y razonable. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que esta provisión para el deterioro del valor de los activos debe ser retirada por la empresa, y estamos de acuerdo en presentar esta cuestión a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales en 2022
Después de la verificación, debido a las necesidades de desarrollo de la empresa y sus filiales, solicitar una línea de crédito integral a los bancos y otras instituciones financieras, el riesgo es controlable, y está en consonancia con los intereses a largo plazo de la empresa y sus filiales y los intereses de todos los accionistas. La garantía se proporciona para satisfacer las necesidades de la empresa y sus filiales de solicitar créditos bancarios y llevar a cabo actividades comerciales a bancos e instituciones financieras, que pertenecen a las necesidades de la producción y el funcionamiento normales de la empresa y a la utilización racional de los fondos, los procedimientos de adopción de decisiones son legales, no perjudican los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales soliciten a los bancos y otras instituciones financieras la concesión de créditos integrales y la garantía, y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
A través de una cuidadosa revisión del plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa 2022, creemos que el plan tiene plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de la industria, se ajusta a la etapa de desarrollo de la empresa, puede movilizar plenamente el entusiasmo de los directores y altos directivos de la empresa, es propicio para el funcionamiento estable y el desarrollo de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa 2022 presentado por el Consejo de Administración de la empresa y presentado a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la continuación de las operaciones de cobertura de divisas
El negocio de cobertura de divisas entre la empresa y el Banco puede evitar eficazmente el riesgo del mercado de divisas, prevenir los efectos negativos de la fluctuación del tipo de cambio en la producción y el funcionamiento de la empresa y garantizar la estabilidad relativa del rendimiento de la operación. La empresa ha elaborado el sistema de gestión de las transacciones de derivados y ha elaborado normas operativas específicas para que la empresa participe en operaciones de cobertura de divisas. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes de la empresa y sus filiales para llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
Después de la auditoría, creemos que la compra del seguro de responsabilidad civil de la empresa es beneficiosa para mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa y promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones y deliberación de este asunto es legal y conforme, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Todos los directores independientes están de acuerdo en que la empresa compre el seguro de responsabilidad civil y acuerde presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
Se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y sus filiales en 2022 sean necesarias para el funcionamiento diario de la empresa. La determinación justa, abierta y razonable de los precios de transacción entre la empresa y las partes vinculadas de conformidad con los principios de las transacciones de mercado no afectará negativamente a la situación financiera y operativa de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, ni afectará a la independencia de la empresa. Cuando el Consejo de Administración delibera y vota sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados evaden la votación y el procedimiento es legal y conforme. Acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
Tras deliberar, creemos que el contenido de las cuestiones relativas a la emisión de acciones por el Consejo de Administración autorizado por el Consejo de Administración a la Junta General de accionistas a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario se ajusta a las disposiciones de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de las empresas, y que el procedimiento de resolución es legal y eficaz. Es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. En consecuencia, estamos de acuerdo en proponer a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinadas personas mediante un procedimiento sumario y en remitir las cuestiones mencionadas a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el cuarto mandato del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, y el Consejo de Administración de la empresa nombra al Sr. Xiang lehong, la Sra. Jiang Yi, el Sr. Zhu Wei, el Sr. Li Xiang, la Sra. Li Miao y la Sra. Pan yunping como candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa. Sobre la base de la verificación de los antecedentes personales y los logros de los seis candidatos a directores no independientes mencionados, creemos que los seis candidatos mencionados cumplen los requisitos de los directores de las empresas que cotizan en bolsa, no hay casos en que la c
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos para el quinto Consejo de Administración
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el cuarto mandato del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, y el Consejo de Administración de la empresa nombra a la Sra. Wang xihong, el Sr. Liu manda y la Sra. He xuefei como candidatas a la Quinta Junta de directores independientes de la empresa. A través de la verificación de los antecedentes personales y los logros de los tres candidatos a directores independientes mencionados anteriormente, creemos que los tres candidatos a directores independientes mencionados anteriormente tienen la independencia necesaria de los directores independientes, la calificación de directores independientes de la empresa, no hay casos en los que la c
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el cambio de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos de las filiales a la ampliación de capital de las filiales
Tras deliberar, la ampliación de capital ayudará a garantizar la ejecución sin tropiezos de la construcción de proyectos de recaudación de fondos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa. Esta cuestión no afecta negativamente a la situación financiera futura y a los resultados de las operaciones de las empresas que cotizan en bolsa. Esta ampliación de capital se ajusta a la dirección principal de desarrollo empresarial de la empresa, a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no tendrá un efecto adverso en la empresa, no habrá ningún cambio en la dirección de inversión de los fondos recaudados. El uso, la utilización y los procedimientos de adopción de decisiones de los fondos recaudados se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, las directrices para la supervisión de Las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. Por consiguiente, está de acuerdo en que la empresa cambie la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos de las filiales a la ampliación de capital de las filiales, y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la cancelación de algunas opciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2020
Tras la verificación, en vista de que los tres objetivos de incentivos abandonaron el empleo por razones personales en el segundo período de espera, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa para 2020 (proyecto), la empresa canceló un total de 62.400 opciones de compra de acciones concedidas pero no ejercidas por los objetivos de incentivos mencionados. Creemos que la cancelación de algunas opciones de acciones de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el procedimiento de toma de decisiones es legal, el cumplimiento, no afecta al desarrollo sostenible de la empresa, y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la cancelación de esta opción de acciones.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 39ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa)
Director independiente: Xu Qiang
