Informe del director independiente sobre
Opiniones independientes sobre proyectos de ley y cuestiones importantes en la 12ª sesión del noveno período de sesiones de la Junta
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Changchai Company Limited(000570) (en lo sucesivo denominados “las empresas”), sobre la base de una posición de juicio independiente, objetiva e imparcial, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la novena 12ª reunión del Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El Consejo de Administración se propone distribuir un dividendo en efectivo de 0,26 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas sobre la base del capital social total de 7.056292.507 acciones el 31 de diciembre de 2021, con un total de 18.348005,18 yuan en efectivo. No se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. Después de la publicación del plan de distribución y antes de su aplicación, si el número total de acciones que pueden participar en la distribución cambia, la proporción de distribución se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que el total de dividendos en efectivo no cambiará. De conformidad con la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la sociedad, de conformidad con la situación real de la sociedad, se acordó presentarla a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Dictamen independiente sobre la renovación de la auditoría financiera y la auditoría del control interno en 2022, el informe de auditoría financiera y el informe de auditoría del control interno emitidos por notario tianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominado “notario tianye”) para la empresa reflejan objetiva e imparcialmente la situación financiera de La empresa y el funcionamiento del control interno, Acordó renovar el nombramiento de notario tianye como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2022 y presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la modificación de los estatutos, el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores y el sistema de directores independientes
La modificación del sistema mencionado de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China puede proporcionar una mejor orientación y base a las empresas que cotizan en bolsa, ayudar a los inversores a comprender el sistema empresarial y proteger mejor los intereses de los inversores. Se acordó presentar el proyecto de ley a la Conferencia este 2021 para su examen.
La opinión independiente sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, refleja verdadera y objetivamente la situación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. No hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Durante el período que abarca el informe, todos los sistemas de control interno de la empresa se ajustaron a las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios pertinentes del Estado. Las principales actividades de control interno de la empresa se llevan a cabo de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y el control interno de la empresa sobre las filiales controladas por acciones, las inversiones importantes y la divulgación de información es estricto, suficiente y eficaz, lo que garantiza el funcionamiento y La gestión normales de la empresa, con racionalidad, exhaustividad y eficacia. Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos
La preparación de la empresa para el deterioro del valor se basa en procedimientos adecuados y legítimos, de conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables de la empresa, puede reflejar la situación real y exacta de los activos de la empresa y los resultados de las operaciones, y no puede perjudicar los intereses de los accionistas minoritarios de la empresa.
Notas especiales y opiniones independientes sobre las garantías externas acumuladas y corrientes de la empresa y sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas
1. During the reporting period, the company only provided Guarantee for the Credit Credit of 20 million Yuan applied to the Bank by Changzhou changchai housheng Agricultural Equipment CO., Ltd., the holding subsidiary, and there was no other Guarantee for the controlled Shareholder and other related parties that hold up to 50 per cent or any non – legal unit or individual.
2. La empresa no tiene ninguna situación en la que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen indebidamente los fondos de la empresa. Changchai Company Limited(000570) Independent Director
Xing Min
Wang manchang
Zhang Yan
11 de abril de 2022
