Código de valores: Changchai Company Limited(000570) , 200570 abreviatura de valores: su changchai a, su changchai b Número de anuncio: 2022 – 021
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 12ª reunión del noveno período de sesiones del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 11 de abril de 2022 en forma de vídeo in situ, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 y se anunciaron los siguientes contenidos específicos: 1. Información básica sobre la celebración de la reunión
1. Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: viernes 6 de mayo de 2022, 14: 30. Tiempo de votación en línea
La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento del 6 de mayo de 2022, de 9: 15 a 9: 25, de 9: 30 a 11: 30 y de 13: 00 a 15: 00 horas;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 6 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: se adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea.
Votación sobre el terreno: incluida mi presencia y la autorización de otras personas para que asistan rellenando un poder notarial (el poder notarial figura en el anexo 2);
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet al mismo tiempo. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: la fecha de registro de las acciones a y B es el martes 26 de abril de 2022.
Los accionistas de acciones B deben comprar las acciones de la empresa el 21 de abril de 2022 (es decir, el último día de negociación en el que los accionistas de acciones B pueden participar) o antes.
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del cierre de la fecha de registro de acciones (26 de abril de 2022), y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, cuarto piso, changchai Co., Ltd., no. 123, huaide Middle Road, Changzhou, Jiangsu. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones la columna marcada con el nombre de la propuesta codificada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe anual 2021 y resumen; √
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021; √
3.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; √
4.00 plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021; √
5.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera y sus gastos de auditoría para 2022; √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría del control interno para 2022; √
7.00 propuesta de modificación de los estatutos; √
8.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración; √
9.00 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”; √
10.00 proyecto de ley sobre la modificación del sistema de directores independientes. √
Consejos especiales:
1. El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas;
2. Las propuestas 7 a 10 son resoluciones especiales que requieren la aprobación de más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes;
3. La propuesta anterior contará por separado y revelará públicamente los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa);
El contenido de la propuesta anterior se detalla en el 13 de abril de 2022 publicado por la empresa en el “Securities Times”, “Big Bulletin” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. Cuestiones como el registro de reuniones
1. Asistencia a la Junta General de accionistas
Método de registro:
Los accionistas individuales presentarán sus propias tarjetas de identidad, certificados de participación y tarjetas de cuenta de valores; Cuando un accionista individual encomiende a otra persona que asista a la reunión, el fideicomisario presentará su propia tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del fideicomitente, poder notarial, certificado de participación y tarjeta de cuenta de valores.
Cuando los accionistas de una person a jurídica asistan a la reunión, presentarán la tarjeta de identidad del representante legal, una copia de la licencia comercial de la unidad de accionistas de una persona jurídica sellada y un certificado de participación; Si un accionista corporativo confía a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial de la unidad de accionista corporativo sellada, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionista corporativo de acuerdo con la ley.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta y fax.
Hora de registro:
El tiempo de registro del sitio es de 5 de mayo de 2022 todo el día, 6 de mayo de 2022 a 13: 30 antes. La inscripción por carta o fax se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 5 de mayo de 2022. El incumplimiento de las formalidades en el plazo prescrito se considerará una renuncia a la asistencia a las reuniones sobre el terreno.
Lugar de registro:
No. 123, huaide Middle Road, Changzhou City, Jiangsu Province Changchai Company Limited(000570) Board Secretariat. 2. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: He jianjiang
Tel.: 0519 – 68683155
Fax: 0519 – 86630954
La reunión in situ durará medio día y los accionistas que asistan a la reunión deberán pagar sus propios gastos de alojamiento y transporte. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea. Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta de Síndicos en sus nueve períodos de sesiones 12º;
2. Resolución de la novena reunión de la Junta de supervisores.
Changchai Company Limited(000570)
Junta Directiva
13 de abril de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “360570” y la abreviatura de votación es “votación ordinaria”.
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro II: lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 6 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 6 de mayo de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno) entre las 9: 15 y las 15: 00 horas en cualquier momento.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa en la junta general anual de accionistas de 2021 y a que ejerzan el derecho de voto en su nombre.
Ejemplo de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe anual 2021 y resumen; √
