Código de valores: Changchai Company Limited(000570) , 200570 abreviatura de valores: su changchai a, su changchai b Número de anuncio: 2022 – 012
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del noveno período de sesiones de la Junta
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 11 de abril de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa la 12ª reunión del noveno período de sesiones del Consejo de Administración. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores el 1 de abril de 2022. La reunión debería incluir nueve directores, de los cuales nueve son Shi xinkun, Zhang Xin, Lin Tian, Xu Yi, Jiang He, Yang Feng, Xing Min, Wang manchang y Zhang Yan. La reunión estuvo presidida por el Sr. Shi xinkun, Presidente. Los supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Publicado simultáneamente en el informe anual 2021 de los anuncios pertinentes (número de anuncio: 2022 – 014).
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El informe de trabajo de la Junta para 2021 se publica al mismo tiempo.
3. Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021;
El Consejo de Administración de la empresa decidirá que el capital social total al 31 de diciembre de 2021 sea de 705692.507 acciones.
Base, a todos los accionistas cada 10 acciones para distribuir dividendos en efectivo 0,26 Yuan (impuestos incluidos), un total de 18.348005,18 yuan en efectivo. No se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. Después de la publicación del plan de distribución y antes de su aplicación, si el número total de acciones que pueden participar en la distribución cambia, la proporción de distribución se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que el total de dividendos en efectivo no cambiará.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la página web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the independent Directors on the relevant proposals issued at the Twelve meeting of the ninth session of the Board of Directors and the proposal for the Profit distribution and Capital Fund Transfer in 2021 (announcement No.: 2022 – 015). 4. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera y sus gastos de auditoría para 2022; A propuesta del Comité de auditoría del Consejo de Administración, la empresa tiene previsto renovar el nombramiento de tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022, con un costo de auditoría de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la página web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of Independent Directors on the relevant proposals issued at the 12th Meeting of the ninth session of the Board of Directors and the announcement of the proposed renovation of the CPA Firm in 2021 (announcement No.: 2022 – 016) were published at the same time.
5. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría del control interno en 2022;
A propuesta del Comité de auditoría del Consejo de Administración, la empresa tiene previsto renovar el nombramiento de tianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del control interno de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la página web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de los directores independientes sobre las empresas de contabilidad pública (número de anuncio: 2022 – 016) se publicó al mismo tiempo.
6. Proyecto de ley sobre el aumento del ámbito de actividad de la empresa y la modificación de los estatutos;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la página web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of Independent Directors on the relevant proposals issued at the 12th Meeting of the ninth session of the Board of Directors and the announcement on the System of Increasing the scope of Business of the company and revising the articles of Association (announcement No.: 2022 – 017) were published at the same time. 7. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la página web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of Independent Directors on the relevant proposals issued at the 12th Meeting of the ninth session of the Board of Directors and the announcement on the System of Increasing the scope of Business of the company and revising the articles of Association (announcement No.: 2022 – 017) were published at the same time. 8. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la página web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of Independent Directors on the relevant proposals issued at the 12th Meeting of the ninth session of the Board of Directors and the announcement on the System of Increasing the scope of Business of the company and revising the articles of Association (announcement No.: 2022 – 017) were published at the same time. 9. Propuesta de modificación del sistema de directores independientes;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la página web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of Independent Directors on the relevant proposals issued at the 12th Meeting of the ninth session of the Board of Directors and the announcement on the System of Increasing the scope of Business of the company and revising the articles of Association (announcement No.: 2022 – 017) were published at the same time.
10. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la página web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the independent Directors on the relevant proposals issued at the Twelve meeting of the ninth session of the Board of Directors and the Special Report on the deposit and use of funds raised in 2021 (announcement No.: 2022 – 018) were published at the same time.
11. Informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la página web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of Independent Directors on the relevant proposals issued at the Twelve meeting of the ninth session of the Board of Directors and the Internal Control Self – Assessment Report 2021 (announcement No.: 2022 – 019) were published at the same time.
12. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos;
El Consejo de Administración considera que la provisión para el deterioro del valor se basa en el principio de precaución y es beneficiosa para reflejar la situación de los activos de la empresa de manera más objetiva y justa al final del período sobre el que se informa, de conformidad con las normas contables para las empresas comerciales y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Conviene en que la empresa Reserve 606931.176,02 yuan para el deterioro de las cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar e inventarios a finales de diciembre de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la página web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Al mismo tiempo, se publicaron las opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 12ª reunión del noveno período de sesiones del Consejo de Administración y el anuncio sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos (anuncio no. 2022 – 020).
13. Informe sobre la responsabilidad social en 2021;
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la responsabilidad social 2021.
14. Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (número de anuncio: 2022 – 021) se publicó al mismo tiempo.
Las propuestas 1 a 9 se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta en su 12º período de sesiones;
2. Dictamen de aprobación previa emitido por el director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del noveno período de sesiones de la Junta;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con el noveno 12º período de sesiones de la Junta.
Changchai Company Limited(000570)
Junta Directiva
13 de abril de 2022
