Changchai Company Limited(000570)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos pertinentes, desempeñó concienzudamente sus responsabilidades y supervisó estrictamente la adopción de decisiones importantes, la producción, la gestión y la gestión financiera por El Consejo de Administración y la dirección de la empresa, promovió el funcionamiento normalizado de la empresa y garantizó la autenticidad y legalidad del funcionamiento económico de la empresa. Reunión de la Junta de supervisores
1. La octava reunión del noveno período de sesiones de la Junta de supervisores se celebró el 13 de abril de 2021. La Reunión examinó y aprobó el informe anual y su resumen para 2020, el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, el plan de distribución de beneficios para 2020 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social, la evaluación general del control interno de la empresa, el proyecto de propuesta sobre la Preparación para el deterioro del valor de los activos, la propuesta de modificación del reglamento de la Junta de supervisores y la propuesta de prórroga del período de validez de las resoluciones de la Junta General de accionistas de bancos de desarrollo no públicos. Proyecto de ley sobre la prórroga de la autorización de la Junta de accionistas para ocuparse exclusivamente de las cuestiones relativas a las acciones del Banco no público de desarrollo.
2. La novena reunión de la Junta de supervisores se celebró el 27 de abril de 2021 y se examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021.
3. La primera reunión provisional de la Junta de supervisores en 2021 se celebró el 28 de junio de 2021, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos de proyectos invertidos por adelantado y los gastos de emisión pagados por adelantado.
4. La segunda reunión provisional de la Junta de supervisores en 2021 se celebró el 13 de julio de 2021, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros, el proyecto de ley sobre el uso de fondos ociosos para la compra de productos financieros y El proyecto de ley sobre el cambio de la parte principal de la ejecución de proyectos de inversión de fondos recaudados.
5. La tercera reunión provisional de la Junta de supervisores en 2021 se celebró el 26 de julio de 2021, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para comprar bonos de renta de valores y transacciones conexas en el mar de China Oriental.
6. La décima reunión de la novena reunión de la Junta de supervisores en 2021 se celebró el 16 de agosto de 2021, en la que se examinaron y aprobaron el informe semestral 2021 y su resumen, la propuesta de modificación de las políticas contables, la propuesta de preparación para el deterioro del valor de los activos, la propuesta de pasar a pérdidas y ganancias algunas cuentas por cobrar y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
7. La cuarta reunión provisional de la Junta de supervisores en 2021 se celebró el 28 de octubre de 2021, en la que se examinó y aprobó el “tercer informe trimestral 2021” y la “propuesta sobre la participación en la licitación pública para la transferencia del 41,5% de las acciones de Zhenjiang siyang Diesel Engine Manufacturing Co., Ltd. Opinión independiente de la Junta de supervisores
1. El funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley: la Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración y los miembros de la dirección de la empresa son concienzudos y responsables, pueden funcionar estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, y han establecido básicamente un buen sistema de control interno y procedimientos de adopción de decisiones legítimos.
2. Examen de la situación financiera de la empresa: la Junta de supervisores ha realizado un examen cuidadoso del sistema financiero y la situación financiera de la empresa, y considera que el informe financiero anual 2021 de la empresa refleja realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y que las opiniones de auditoría emitidas por la empresa contable y la evaluación de las cuestiones pertinentes son objetivas y justas.
3. Transacciones con partes vinculadas de la empresa: durante el período que abarca el informe, no se produjeron transacciones con partes vinculadas injustas ni se dañaron los intereses de la empresa y los accionistas.
4. Aplicación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada: durante el período que abarca el informe, la empresa no ha tenido información privilegiada sobre el uso de personas con información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa, ni ha recibido información sobre la investigación y la rectificación de las autoridades reguladoras por las razones mencionadas.
5. La Junta de supervisores emite las siguientes opiniones sobre la autoevaluación del control interno de la empresa:
La Junta de supervisores de la empresa examinó cuidadosamente el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, y llegó a la conclusión de que, de conformidad con las normas pertinentes de la c
En resumen, la Junta de supervisores considera que la autoevaluación del control interno de la empresa es amplia, verdadera y exacta, lo que refleja la situación real del control interno de la empresa.
Changchai Company Limited(000570)
Junta de supervisores
13 de abril de 2022
