Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Enmiendas al reglamento interno de la Junta de supervisores
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y la Ley de sociedades cotizadas
Directrices para los estatutos, normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen y normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen
Legal Regulatory Guidelines No. 1 – regulatory Operation of mainboard Listed Companies “and other laws, Administrative Regulations, Department Regulations
Y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, se propone modificar las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta de supervisores de la sociedad.
La revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Revisión específica
El texto es el siguiente:
Número de serie revisado antes de la revisión
Artículo 1 a fin de mejorar la gobernanza de las personas jurídicas de las empresas, el artículo 1 de la Junta de supervisores desempeñará la función de supervisión de la Junta de supervisores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, la función de supervisión, de conformidad con el derecho de sociedades de La República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), La Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “la Ley de valores”), las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”) y las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), Estas normas se formulan especialmente de conformidad con las disposiciones pertinentes de los artículos de asociación de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) \ Estas normas se formulan especialmente de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de fan Pharmaceutical Co., Ltd. (en adelante denominados “los estatutos”).
Artículo 2 la Junta de supervisores será el órgano de supervisión establecido por la sociedad de conformidad con la ley y será responsable ante la Junta General de accionistas e informará al respecto. La Junta de supervisores se encarga de examinar las finanzas de la empresa y la Junta General de accionistas se encarga de informar al respecto. La Junta de supervisores se encarga de examinar las finanzas de la empresa, proteger la seguridad de los activos de la empresa, reducir los riesgos operativos y financieros de la empresa, mantener y proteger la seguridad de los activos de la empresa, reducir los riesgos operativos y financieros de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses de los accionistas y proporcionar asesoramiento a los directores, directores generales, directores generales adjuntos y directores generales de la empresa.
El Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos ejercerán los derechos de los accionistas y supervisarán el desempeño de las funciones de los directores, presidentes y otros altos directivos de la empresa. Supervisar el desempeño de las funciones de la empresa.
Artículo 3 la Junta de supervisores de una sociedad estará integrada por tres supervisores, uno de los cuales estará integrado por tres supervisores, uno de los cuales será nombrado por representantes de los trabajadores. Los supervisores serán nombrados por un período de tres a ños, y los representantes de los trabajadores podrán elegir a los supervisores. El mandato de cada supervisor será de tres años y podrá ser reelegido. Reelección.
3 ningún director, Presidente u otro personal directivo superior podrá actuar simultáneamente como supervisor. En los dos últimos años, el número de supervisores de la empresa que hayan sido directores o directores superiores de la empresa, directores superiores, cónyuges y familiares inmediatos no excederá de la mitad del número total de supervisores de la empresa. Los directores y altos directivos no podrán actuar como supervisores de la empresa durante su mandato.
Artículo 4 la Junta de supervisores incluirá a los representantes de los accionistas y a los representantes de los trabajadores. La Junta de supervisores incluirá a los representantes de los accionistas y a los representantes de los trabajadores, cuya proporción no será inferior a un tercio. La proporción de supervisores representativos de los trabajadores no será inferior a un tercio. Los representantes de los trabajadores y los supervisores serán aprobados por el personal y los trabajadores de la empresa a través del Congreso de los trabajadores, el Congreso de los trabajadores o el supervisor representativo por el personal y los trabajadores de la empresa a través del Congreso de los trabajadores, el Congreso de los trabajadores o el supervisor representativo.
Otros tipos de elecciones democráticas. Otros tipos de elecciones democráticas.
El número de supervisores designados por un solo accionista no excederá del 2% del número total de supervisores de la sociedad
Una parte.
Artículo 7 la Junta de supervisores ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Los documentos de emisión de valores y los informes periódicos preparados por el Consejo de Administración se examinarán y presentarán por escrito sus opiniones de examen, y los supervisores también firmarán las opiniones de confirmación por escrito; En caso de que el supervisor no pueda garantizar la autenticidad, exactitud, exhaustividad o objeción del contenido del informe periódico y del documento de emisión de valores, emitirá sus opiniones y expondrá sus razones en el dictamen de confirmación por escrito;
Artículo 7 la Junta de supervisores ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley: (ⅱ) examinar las finanzas de la empresa. La Junta de supervisores podrá contratar a un intermediario independiente (ⅰ) para que preste asesoramiento profesional al órgano de examen de los informes periódicos de la empresa preparados por el Consejo de Administración;
Aprobar y presentar observaciones escritas de auditoría; Examinar las finanzas de la empresa en el desempeño de las funciones de la empresa por los directores y altos directivos (ⅱ); Para llevar a cabo la supervisión, supervisar los documentos normativos, los estatutos o las resoluciones de la Junta General de accionistas de los directores y altos directivos en el desempeño de las funciones de la sociedad en violación de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y reglamentos (ⅲ), y proponer la destitución de los directores y altos directivos en violación de las leyes, reglamentos administrativos, estatutos o acciones; Si se descubre que un director o directivo superior ha violado la resolución de la Asamblea General, el Director o directivo superior presentará una propuesta de destitución; Toda person a que contravenga las leyes y reglamentos o los presentes estatutos desempeñará sus funciones de supervisión e informará al (ⅳ) Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas sobre los daños causados por los actos de los directores o altos directivos de la sociedad, o podrá solicitar directamente a los directores o altos directivos que rectifiquen los intereses de China; Informe de la c
Convocar y presidir la Junta General de accionistas de conformidad con el derecho de sociedades (ⅳ) Convocar y presidir la Junta General de accionistas cuando el comportamiento de los directores y altos directivos perjudique a la sociedad; Exigir a los directores y al personal directivo superior que corrijan sus intereses;
Presentar propuestas a la Junta General de accionistas; Proponer la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas y convocar y presentar una demanda contra los directores y altos directivos en caso de que el Consejo de Administración no cumpla las funciones de convocar y presidir la Junta General de accionistas de conformidad con el artículo 152 de la Ley de sociedades; Presidir la Junta General de accionistas;
Viii) Si se descubre que la situación de funcionamiento de la empresa es anormal, se puede realizar una investigación;
Cuando sea necesario, podrá contratar a empresas de contabilidad y bufetes de abogados para que presenten propuestas a la Junta General de accionistas;
La Organización prestará asistencia en su labor a expensas de la empresa.
Presentar una demanda contra los directores y altos directivos de conformidad con el artículo 151 de la Ley de sociedades;
Viii) Si se descubre que la situación de funcionamiento de la empresa es anormal, se puede realizar una investigación; Cuando sea necesario, podrá contratar a una empresa contable o a un bufete de abogados u otras instituciones profesionales para que presten asistencia en su labor, a expensas de la empresa.
Las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad u otras funciones y facultades conferidas por la Junta General de accionistas.
Artículo 16 la convocación de una reunión ordinaria de la Junta de supervisores se notificará a los supervisores al menos 10 días antes de la celebración de la reunión, la convocación de una reunión provisional de la Junta de supervisores se notificará a los supervisores al menos 10 días antes de la convocación de la reunión, la convocación de una reunión provisional de la Junta de supervisores se notificará a los supervisores al menos tres días antes de la convocatoria de la reunión, y la notificación de la reunión se notificará a los supervisores al menos tres días antes de la aprobación por escrito de la reunión. La notificación de la reunión se notificará por escrito a la persona designada, por fax, correo electrónico, sistema de oficinas de planificación de los recursos institucionales de la empresa o a su persona designada, por fax, correo electrónico, sistema de oficinas de planificación de los recursos institucionales de la empresa o a cualquiera de ellos.
Lo presentó a todos los supervisores. Es necesario convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores lo antes posible y presentarla a todos los supervisores.
En caso de emergencia, la Junta de supervisores, pero el convocante, dará una explicación en la reunión con el consentimiento unánime de todos los supervisores. La convocación de una reunión no estará limitada por el plazo de notificación mencionado, pero se registrará en el acta de la Junta de supervisores y será firmada por todos los supervisores participantes. La primera reunión de la Junta de supervisores después de la sustitución podrá celebrarse el mismo día de la sustitución, y el tiempo de celebración de la reunión no estará limitado por el método de notificación y el tiempo de notificación a que se refiere el apartado 1.
Las reuniones de la Junta de supervisores pueden celebrarse in situ o mediante comunicación (vídeo, teléfono, fax o correo electrónico). La Junta de supervisores también puede convocarse de manera simultánea sobre el terreno y por medios de comunicación.
Artículo 22 se levantarán actas de las reuniones de la Junta de supervisores y de las reuniones de la Junta de supervisores, en las que se registrarán la hora, el lugar, la forma y el convocante de la reunión (en el acta principal se registrarán la hora, el lugar, la forma, el convocante (Presidente), La asistencia a la reunión, los temas, el curso de las deliberaciones y los resultados de la votación. 7), asistencia a la reunión, cuestiones, deliberaciones y resultados de la votación. El acta de la reunión de la Junta de supervisores será verdadera, exacta y completa, y los supervisores que reflejen plenamente y asistan a la reunión firmarán el acta. Las actas de las reuniones de la Junta de supervisores serán las opiniones de los miembros de la Junta sobre las cuestiones examinadas y los supervisores que asistan a las reuniones conservarán los archivos de la empresa durante al menos 10 años. Firma el acta. Las actas de las reuniones de la Junta de supervisores se conservarán como archivos de la empresa durante al menos diez años.
