Código de valores: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) abreviatura de valores: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) número de anuncio: 2022 – 022 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 23ª reunión de la séptima Junta Directiva de la empresa se celebró el 11 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno y comunicación mediante notificación por correo electrónico el 1 de abril de 2022, en la que participaron los directores Lin Xingsheng, genhongcheng, lei xintu y Liu hongquan. La reunión estará presidida por el Sr. Cheng Xianfeng, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistirán sin derecho a voto a la reunión. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso por parte de todos los directores, la reunión adoptó las siguientes resoluciones mediante votación sobre el terreno y comunicación:
La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021 por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021, véase el mismo día publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. En el informe anual 2021, sección III, debate y análisis de la administración, y sección IV, gobernanza empresarial.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
El resumen del informe anual 2021 de la empresa (número de anuncio: 2022 – 024) se publicó en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y en la red de información dachao el 13 de abril de 2022; El informe anual 2021 de la compañía fue publicado en la Web el 13 de abril de 2022.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado el 13 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 025).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa y la sociedad de cartera a las instituciones financieras de líneas de crédito y líneas de garantía en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, que se detalla en el informe sobre valores, China Securities News, publicado el 13 de abril de 2022. Shanghai Securities News y Juchao Information Network “on the company and Holding Company to the financial institutions Application of credit Line and guarantee Line within the Consolidated statements of the company announcement number: 2022 – 026”.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe de auditoría interna de la empresa 2021.
La Reunión examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, publicado el 13 de abril de 2022.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la gran marea el 13 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 027).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao el 13 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 028).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la utilización continua de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo publicado el 13 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 029).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión financiera encomendada.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión de las finanzas confiadas publicado por la empresa el 13 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 030).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el comercio de derivados de divisas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el comercio de derivados de divisas publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información dachao el 13 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 031).
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aceptación continua de la garantía de los préstamos bancarios y las transacciones conexas por los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad.
Con el fin de apoyar el desarrollo de la empresa y resolver el problema de la garantía de la empresa a los préstamos bancarios, el Sr. Cheng Xianfeng, accionista mayoritario y controlador real de la empresa, tiene la intención de seguir proporcionando una garantía de no más de 2.000 millones de yuan para los préstamos bancarios de la empresa con su crédito personal o sus acciones. El período de validez de la garantía es desde la fecha de aprobación del Consejo de Administración en 2021 hasta la fecha de celebración del Consejo de Administración en 2022, y el importe y el plazo específicos de la garantía están sujetos al Acuerdo de préstamo firmado entre la empresa y el Banco de conformidad con el plan de necesidades de capital. En esta garantía, la empresa no está obligada a pagar ninguna tasa de garantía a los accionistas controladores y al controlador real de la empresa, ni a proporcionar ninguna forma de contragarantía.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos pertinentes, los accionistas controladores de la empresa y el controlador real, el Sr. Cheng Xianfeng, son las personas físicas asociadas de la empresa, esta transacción de garantía constituye una transacción conexa, el importe de la transacción conexa es el costo de la garantía de 0 Yuan que debe pagar la empresa, y no es necesario presentarla a la Junta General de accionistas Al examinar el asunto, los directores asociados, el Sr. Cheng Xianfeng y el Sr. Zhou benyu, se abstuvieron de votar y no ejercieron el derecho de voto en nombre de otros directores. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 (abril de 2022).
Debido a que (1) el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019 otorgó por primera vez a tres de los objetivos de incentivos se han ido, ya no cumplen las condiciones para convertirse en objetivos de incentivos; El rendimiento de la empresa no ha cumplido las condiciones de evaluación del rendimiento del tercer período de eliminación de la restricción de la venta en el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 (proyecto).
De conformidad con las disposiciones del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2019 (proyecto) y la autorización de la junta general anual de accionistas de 2018, el Consejo de Administración de la empresa decidió recomprar y cancelar un total de 7884750 acciones restringidas concedidas pero no liberadas, de las cuales 21.000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas por primera vez a los beneficiarios de incentivos fueron recompradas y canceladas. Recomprar 7863750 acciones restringidas que no hayan sido liberadas de la restricción de la venta debido a la primera adjudicación de la condición de evaluación y la tercera retirada de tierras. El Sr. Ye yiqun, el Sr. Lin Hang, el Sr. Feng DeQi y el Sr. Zhou benyu, directores asociados de la propuesta, se han abstenido de votar. El Sr. Cheng Xianfeng, Director, y el Sr. Zhou benyu, Director, han evitado la votación.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao el 13 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 032).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración.
Dado que el mandato de los directores de la séptima Junta Directiva de la empresa está a punto de expirar, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración, y tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el séptimo Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Cheng Xianfeng, el Sr. Zhou benyu, el Sr. Ye yiqun, el Sr. Lin Hang, el Sr. Feng DeQi, el Sr. Genhong, el Sr. Lei xintu, el Sr. El Sr. Liu hongquan es un total de ocho candidatos a la octava Junta Directiva de la empresa (se adjunta el currículum vitae), de los cuales el Sr. Genhong Cheng, el Sr. Lei xintu y el Sr. Liu hongquan son tres candidatos a directores independientes.
The three Independent Director candidates, Mr. Lei xintu as Accounting Professionals, Mr. Lei xintu, Mr. Genhong Cheng and Mr. Liu hongquan have obtained the Certificate of Independent Director Qualification approved by Shenzhen Stock Exchange, and the Independent Director candidates have to be submitted to the Shenzhen Stock Exchange for examination and Non – Objection before submitting to the Shareholders’ Meeting for consideration. El mandato del candidato a director designado es de tres años a partir de la deliberación de la Junta General de accionistas.
No hay más de la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de reducir el capital social y modificar los estatutos.
Para más detalles, véase la enmienda a los Estatutos de la empresa (revisada en abril de 2022) publicada en la red de información de marea el 13 de abril de 2022 y el texto completo.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el reglamento de la Junta General de accionistas publicado en la red de información de la gran marea el 13 de abril de 2022.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta.
Para más detalles, consulte el reglamento de la Junta de directores publicado en la red de información de marea el 13 de abril de 2022.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes.
Para más detalles, véase el sistema de trabajo de los directores independientes publicado en la red de información dachao el 13 de abril de 2022.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la recaudación de fondos.
Para más detalles, véase el “método de gestión de la recaudación de fondos” publicado en la red de información de la gran marea el 13 de abril de 2022. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas.
Para más detalles, consulte el sistema de toma de decisiones de transacciones relacionadas publicado en la red de información de marea el 13 de abril de 2022.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las inversiones.
Para más detalles, consulte el sistema de gestión de inversiones publicado en la red de información dachao el 13 de abril de 2022.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó por separado el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento del Comité de auditoría, el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento del Comité de nombramientos, el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento del Comité de remuneración y evaluación, El proyecto de ley sobre la revisión del reglamento del Comité de estrategia, el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento del Director General, el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento del Comité de estrategia y el proyecto de ley sobre el Reglamento del Director General. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión financiera, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de contabilidad financiera, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de presentación de informes internos sobre información importante, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores, el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Secretario del Consejo de Administración, Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la remuneración del personal directivo superior, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las personas con información privilegiada, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las acciones de las empresas propiedad de directores, supervisores y personal directivo superior y sus cambios, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la enajenación de activos, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la enajenación de activos y el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la cancelación de la referencia al plan de preparación para la
Para más detalles, véase el texto completo del sistema mencionado, publicado en la red de información dachao el 13 de abril de 2022. (25)
