Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración
De conformidad con el Reglamento del director independiente de la sociedad cotizada, el reglamento de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, como director independiente del séptimo Consejo de Administración de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (en lo sucesivo denominado “la sociedad”), se han emitido dictámenes de aprobación previa sobre las cuestiones pertinentes de la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la sociedad, que son los siguientes:
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Creemos que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene una rica experiencia y calidad profesional en el negocio de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, ha demostrado la capacidad profesional y la diligencia debida en la auditoría de la empresa en 2021, y ha acordado renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño. Y acordó presentar la propuesta a la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta relativa a la aceptación continua de la garantía y las transacciones conexas de los accionistas controladores de la sociedad y de las personas que realmente controlan los préstamos de la sociedad a los bancos
Con el fin de apoyar el desarrollo de la empresa y resolver el problema de la garantía de la empresa a los préstamos bancarios, el Sr. Cheng Xianfeng, accionista mayoritario y controlador real de la empresa, tiene la intención de proporcionar una garantía de no más de 2.000 millones de yuan para los préstamos bancarios de la empresa con su crédito personal o acciones de la empresa. En esta garantía, la empresa no está obligada a pagar ninguna tasa de garantía a los accionistas controladores y al controlador real de la empresa, ni a proporcionar ninguna forma de contragarantía. Esta garantía no perjudicará los derechos e intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Creemos que el hecho de que los accionistas controladores y los controladores reales proporcionen garantías a la empresa para que preste dinero a los bancos constituye una transacción conexa, y acordamos presentar a la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre la aceptación de garantías y transacciones conexas de los accionistas controladores y los controladores reales para que la empresa preste dinero a los bancos.
[esta página no contiene texto, sino una página de firma para la aprobación previa de las opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones.] Firma del director independiente:
Genhong Cheng lei New Way Liu hongquan
13 de abril de 2022
