Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Enmiendas al reglamento interno del Consejo de Administración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y la Ley de sociedades cotizadas
Directrices para los estatutos, normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen y normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen
Directrices para la supervisión jurídica no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal
Los artículos pertinentes del reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad se modificarán de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
La revisión del reglamento interno del Consejo de Administración debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Contenido revisado específico
Lo siguiente:
Número de serie revisado antes de la revisión
Artículo 1 a fin de regular el comportamiento del Consejo de Administración de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (tomando como norma el artículo 1 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), mejorar el comportamiento del Consejo de Administración de la estructura de gobierno corporativo de la “empresa”), mejorar la estructura de gobierno corporativo, mantener la estructura de gobierno corporativo y accionarial, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, garantizar los derechos e intereses legítimos del este del Consejo de Administración y garantizar la eficiencia del trabajo y la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración, Sobre la base de la eficiencia del trabajo y la adopción de decisiones científicas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la administración de justicia en China (en lo sucesivo denominada “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de La República Popular China, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, la Ley de valores de la sociedad cotizada (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Las directrices sobre los Estatutos de la bolsa de valores de Shenzhen, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de valores de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), las “normas de cotización” de la bolsa de valores de Shenzhen, Directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de valores de Shenzhen directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta de empresas medianas y pequeñas de la bolsa de valores (en lo sucesivo denominadas directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta principal no. 1 y las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta principal” y las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de valores de Shenzhen” y los “Estatutos de las empresas cotizadas en la Junta de empresas medianas y pequeñas (en lo sucesivo denominadas” los estatutos “). Estas normas se formulan de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos especiales de la sociedad (en adelante denominados “los estatutos”).
El presente reglamento se formula en consecuencia.
Artículo 3 el Consejo de Administración estará integrado por ocho directores, de los cuales tres serán directores independientes y dos serán directores independientes, y el número total de directores que ocupen simultáneamente puestos directivos superiores de la sociedad en el Consejo de Administración de la sociedad no excederá de la empresa ni del número total de directores que ocupen representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores públicos. La empresa no tiene directores representativos de los empleados.
La mitad del número total de directores.
Artículo 7 el Consejo de Administración gozará de las siguientes facultades y facultades, según lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad, que se especifican en el artículo 5, y de las facultades y facultades que le asigne la Junta General de accionistas, y de las facultades y facultades que le asigne la Junta General de accionistas:
Convocar la Junta General de accionistas e informar a la Junta General de accionistas (ⅰ) Convocar la Junta General de accionistas e informar al respecto;
Hacer; Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas; Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa;
Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa; Formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa;
3 (ⅳ) formular el plan presupuestario financiero anual y las cuentas finales de la empresa (ⅴ) formular el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
Programa; Formular planes para aumentar o reducir el capital social de la sociedad, emitir bonos o (V) formular planes para la distribución de los beneficios de la sociedad y compensar las pérdidas de otros valores y planes de cotización;
Programa; Formular planes para la adquisición de acciones, bonos u otros valores de la sociedad y la inclusión en la lista de la sociedad en las circunstancias especificadas en los apartados i) y ii) del artículo de emisión; Plan de fusión, escisión, disolución y modificación de la forma de sociedad, y formulación de los artículos 24 (III), v) y vi) de los Estatutos de la sociedad para la adquisición o adquisición importantes de acciones de la sociedad
O un plan de fusión, escisión, disolución o cambio de forma de sociedad; Adoptar una decisión sobre la recompra de las acciones de la sociedad en las circunstancias prescritas;
En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre (ⅷ) la inversión extranjera, la inversión extranjera, la adquisición o venta de activos, la hipoteca de activos, la adquisición y venta de activos con garantía externa, la hipoteca de activos, la garantía externa, la financiación Fiduciaria, las cuestiones conexas, la financiación Fiduciaria, las transacciones conexas, etc. Transacciones conjuntas, etc.;
Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Nombrar o destituir al Director General de la empresa o al Secretario del Consejo de Administración (XXI) nombrar o destituir al Director General de la empresa o al Secretario del Consejo de Administración; Según el libro; Nombrar o destituir a los altos directivos, como el Vicepresidente, el Director Financiero, etc., y decidir sobre la remuneración del personal directivo, as í como sobre las cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones;
Cuestiones y recompensas y castigos; Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular el sistema básico de gestión de la empresa; Formular un plan de modificación de los estatutos;
Formular un plan de modificación de los estatutos; Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión;
Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión; La Junta General de accionistas que solicite la contratación o sustitución de una sociedad de auditoría (14) La Junta General de accionistas que solicite la contratación o sustitución de una sociedad de contabilidad;
Una empresa contable auditada; Escuchar el informe de trabajo del Presidente de la empresa e inspeccionar el trabajo del Presidente; Escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa e inspeccionar (16) el trabajo del Director General autorizado por las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o los presentes estatutos; Otras cuestiones de autoridad que excedan del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas se presentarán a la Junta General de accionistas (XVI) para su examen por las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o la Junta General.
Otras facultades y facultades conferidas por los Estatutos de la División. El Consejo de Administración de la empresa establecerá un Comité de auditoría y, cuando sea necesario, un Comité Especial sobre estrategia, nombramiento, remuneración y evaluación. El Comité Especial será responsable ante el Consejo de Administración y desempeñará sus funciones de conformidad con los presentes estatutos y la autorización del Consejo de Administración, y la propuesta se presentará al Consejo de Administración para su examen y decisión. Los miembros del Comité Especial están compuestos por todos los directores, entre ellos el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación en el que los directores independientes constituyen la mayoría y Act úan como convocantes, y los convocantes del Comité de auditoría son profesionales de la contabilidad. El Consejo de Administración se encarga de elaborar el reglamento de trabajo de los comités especiales y de regular su funcionamiento.
Artículo 8 el Consejo de Administración gozará de los siguientes derechos previstos en los Estatutos
Autoridad de aprobación:
División de inversiones en el extranjero, compra o venta de activos y activos
Liquidación, reorganización de créditos o deudas, contratos importantes, acuerdos de licencia, etc.
Permisos de aprobación fáciles:
1. El Consejo de Administración tendrá derecho a decidir si el valor total de los activos es inferior al 30% del valor total de los activos auditados de conformidad con el artículo 6 de los Estatutos de la sociedad, y si los activos involucrados en la transacción tienen un valor contable y un valor de evaluación tanto para la inversión extranjera, la adquisición o venta de activos como para el valor total de los activos estipulados en las normas de inclusión en la lista, el mayor de los cuales se utilizará como garantía, garantía externa, gestión financiera encomendada, etc. Los datos de cálculo que deben revelarse, como las donaciones externas; Las transacciones, as í como las transacciones o transacciones conexas que deban ser examinadas explícitamente por el Consejo de Administración, se presentarán al Consejo de Administración para su examen en el último ejercicio contable con derecho a decidir sobre el objeto (por ejemplo, la participación en el capital social). Las normas de cotización estipulan que los ingresos de Las principales empresas pertinentes que deban presentarse a la Junta de accionistas para su examen sean inferiores a los del ejercicio contable más reciente de la empresa, y el Consejo de Administración organizará a los expertos y profesionales pertinentes para que examinen las transacciones. Y el 50% de los ingresos de la actividad principal auditada; Se presentará a la Junta General de accionistas para su aprobación.
3. Derecho a determinar el objeto (por ejemplo, la participación) en el ejercicio contable más reciente
El beneficio neto relacionado con el grado es inferior al del ejercicio contable más reciente de la empresa
Transacciones con un beneficio neto del 50%;
4. Derecho a decidir el importe de la transacción (incluidas las deudas y los gastos)
Transacciones inferiores al 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período;
5. Derecho a decidir que los beneficios generados sean inferiores a los de la última reunión de la empresa
Transacciones que representen el 50% de los beneficios netos auditados del ejercicio contable;
Si los datos involucrados en el cálculo de los índices anteriores son negativos, tome
Cálculo del valor absoluto.
En caso de que una empresa compre o venda activos, deberá pagar
El tipo de transacción se acumula durante 12 meses consecutivos.
En caso de que el cálculo alcance el 30% del activo total auditado en el último período, excepto
Además de la auditoría o evaluación, se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Y dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes
Paso anterior.
Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes ya no se han aplicado de conformidad con las disposiciones pertinentes.
El rango de cálculo acumulativo pertinente.
Autoridad de examen y aprobación del capital riesgo:
Tener derecho a decidir sobre el pe con una inversión inferior a 50 millones de yuan;
Capital riesgo, etc.
Autoridad de examen y aprobación de las transacciones conexas:
Derecho a decidir si se produce una sola ocurrencia con una person a física asociada o
Transacciones con partes vinculadas con una cantidad acumulada inferior a 3 millones de yuan en un plazo de tres meses; Sí.
Derecho a decidir si se produce una sola transacción con una person a jurídica asociada o si se acumula en un plazo de 12 meses
La cantidad total es inferior a 30 millones de yuan y representa el último período de auditoría de la empresa.
Transacciones con partes vinculadas cuyo valor absoluto de los activos netos totales sea inferior al 5% (incluido el 5%);
(excepto para recibir bienes en efectivo o proporcionar garantías).
Autoridad de examen y aprobación de la garantía externa:
Derecho a decidir que el importe único no supere el último período de auditoría de la empresa
Garantía externa del 10% de los activos netos, excepto los accionistas
La Asamblea General examina las garantías externas distintas de la aprobación.
Al examinar las cuestiones relativas a las garantías externas, el Consejo de Administración de la sociedad deberá:
Más de dos tercios de los directores del Consejo de Administración están de acuerdo.
Artículo 9 el Presidente ejercerá las siguientes funciones de conformidad con los Estatutos
Derechos:
Presidir la Junta General de accionistas y convocar y presidir el Consejo de Administración
Deliberación;
Supervisar e inspeccionar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración;
Artículo 7 El Presidente ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con los Estatutos de la sociedad, siempre que la relación activo – pasivo de la sociedad sea inferior al 70%:
El examen y la aprobación no excederán de la base del importe total de los préstamos bancarios al final del año anterior (ⅰ) presidirá la Junta General de accionistas y convocará y presidirá las reuniones del Consejo de Administración;
Aumento de los préstamos bancarios y las hipotecas sobre activos conexos en un máximo de 50 millones (ⅱ) Supervisión
