Código de valores: Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) valores abreviados: Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) número de anuncio: 2022 – 011
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La séptima reunión de la séptima Junta de supervisores fue notificada el 1 de abril de 2022 y se celebró por comunicación el 11 de abril de 2022.
Tres supervisores participarán en la votación y tres supervisores participarán en la votación. La reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y será válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores presentes en esta reunión deliberan y aprueban por votación secreta las siguientes resoluciones:
1. Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El contenido del proyecto de ley se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 del Securities Times.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El contenido del proyecto de ley se revela en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero en el informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual del Consejo de Administración para 2021 se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El informe anual 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual se publicó el mismo día en el Securities Times y en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, el Consejo de supervisión de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 presentado por el Consejo de Administración se ajusta a la realidad de la empresa y a las disposiciones de los estatutos y el plan de retorno de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2021 – 2023), y está de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido del proyecto de ley se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times” en “2021 Profit Distribution Plan announcement”.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2021
A través de la inspección de la aplicación del sistema de control interno de la empresa y el sistema conexo, la Junta de supervisores considera que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera verdadera y completa, y que la evaluación general del control interno es objetiva y exacta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa se publicó el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de resolución para la provisión de la empresa para la depreciación de activos es legal y se basa plenamente; De conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con la situación real de la empresa, el deterioro del valor de los activos después de la provisión puede reflejar más justa y objetivamente los activos y la situación financiera de la empresa. La Junta de supervisores está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido del proyecto de ley se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times” en la provisión para el deterioro del valor de los activos 2021 anuncio.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores.
Junta de supervisores 13 de abril de 2022
