Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) director independiente sobre
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos, como la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y el reglamento de la empresa, como directores independientes, Emitir las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas por la empresa en 2021 y en la décima reunión del séptimo Consejo de administración:
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa
En 2021, la empresa aplicará estrictamente el sistema de remuneración y el sistema de incentivos de evaluación de los directores y el personal directivo superior, y el procedimiento de pago de la remuneración se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los estatutos y reglamentos de la empresa.
Como director independiente de la empresa, de conformidad con los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre varias cuestiones relativas a la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, as í como la circular sobre la regulación de los actos de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Se llevó a cabo la comprensión y verificación necesarias de la garantía externa de la empresa y de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, y las explicaciones pertinentes y las opiniones independientes son las siguientes:
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna ocupación no operativa de los fondos de las partes vinculadas que se hubiera producido en años anteriores y se hubiera acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa existía como garantía entre filiales de propiedad total y filiales de propiedad total. Además, no se produjeron garantías externas, garantías externas ilegales, ni garantías externas, garantías externas ilegales, etc. que ocurrieron en años anteriores y se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2021.
Sobre la base de los hechos anteriores, creemos que la empresa ha aplicado estrictamente las disposiciones de las leyes y políticas pertinentes y ha mantenido los intereses de la empresa y los accionistas.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
A través de la verificación, la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta, el sistema de control interno es más perfecto, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos del Departamento de supervisión de valores, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan anual de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa se basa en la situación real de la empresa y se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y al plan de retorno de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2021 – 2023). Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Como director independiente, expresamos nuestra opinión independiente sobre las transacciones cotidianas relacionadas con China Machinery Industry Group Co., Ltd. Y sus empresas afiliadas, paloma blanca abrasive and abrasive Tools Co., Ltd. Y sus empresas afiliadas, que fueron examinadas y aprobadas en la décima reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, como sigue:
1. The related Transaction was deliberated and adopted at the 10th meeting of the Seventh Board of Directors of the company, and during the deliberation, the related Directors avoided the vote of the Board of Directors. El procedimiento de examen de las transacciones conexas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes;
2. The Fair Price of the transaction between the company and the above – mentioned related Parties for Purchasing Goods, accepting Labor Services, Selling goods and providing Labor Services is in the interest of the Listed Company and all Shareholders, and does not damage the interests of the company and other Shareholders, especially the middle and Small Shareholders and Non – related Share
3. Estamos de acuerdo con la transacción.
Opiniones sobre la verificación de que el importe real de las transacciones realizadas por la empresa en 2021 con las empresas afiliadas al Grupo Guoji y la empresa paloma blanca es inferior al 20% previsto y que hay una gran diferencia entre el objeto real de las transacciones y el objeto previsto con las empresas afiliadas al Grupo Guoji
La cantidad real de transacciones entre la empresa y las empresas afiliadas del Grupo Guoji y la empresa paloma blanca en 2021 es inferior a la prevista en más del 20%, debido principalmente a que la empresa estima la cantidad diaria de transacciones afiliadas en 2021 sobre la base de la información obtenida a principios de año. En el proceso real, algunas operaciones previstas no tuvieron lugar en el año en curso, y algunas operaciones no previstas tuvieron lugar en el año en curso. Algunas empresas tienen una cantidad inferior a la prevista a principios de a ño, lo que da lugar a una gran diferencia entre la cantidad real y la prevista, la contraparte real y la contraparte prevista. Las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa se ajustan a la situación real y a las necesidades operacionales, y los precios de las transacciones se fijan de conformidad con los principios del mercado, de manera justa y razonable, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Opinión independiente sobre la continuación de las actividades del Grupo de activos
1. El negocio del Grupo de activos de la empresa reduce la ocupación de fondos, optimiza la estructura financiera, aumenta la tasa de utilización de fondos y logra el efecto esperado.
2. Estamos de acuerdo en que la empresa seguirá llevando a cabo un negocio de puesta en común de activos por un valor total no superior a 300 millones de yuan, que durará desde la aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 hasta el 31 de mayo de 2023. Durante el período de funcionamiento, la cantidad mencionada puede reciclarse y los bancos pueden obtener garantías correspondientes.
3. Acordamos remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe de evaluación continua del riesgo de Guoji Finance Co., Ltd.
1. Con el fin de controlar los riesgos comerciales y garantizar la seguridad de los fondos, de acuerdo con los requisitos del plan de eliminación de riesgos, la empresa financiera nacional de maquinaria ha sido evaluada continuamente por axyan Technology. El informe de evaluación continua del riesgo es objetivo y justo, refleja la situación de riesgo de la empresa financiera de maquinaria estatal, y ayuda a la empresa a prevenir los riesgos pertinentes de manera oportuna y eficaz.
2. The matter was considered and adopted by the 10th meeting of the Seventh Board of Directors of the company, and during the deliberation, the related Directors avoided the vote of the Board of Directors, and the deliberation Procedure was in conformity with relevant laws, Regulations and articles of Association.
(página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Junta en 2021 y el séptimo período de sesiones)
Wang Huaishu:
Wang Bo:
Sun Zhenhua:
11 de abril de 2022
