Código de valores: Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) valores abreviados: Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) número de anuncio: 2022 – 010 Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La décima reunión de la séptima Junta de Síndicos se celebró mediante notificación el 1º de abril de 2022 y comunicación el 11 de abril de 2022.
En la presente reunión participarán en la votación ocho directores, ocho directores que participen efectivamente en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido del proyecto de ley se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En la sección “debate y análisis de la gestión” del informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido del proyecto de ley se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) La Sección de “Informes financieros” del informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual se publicó el mismo día en el Securities Times y en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido del proyecto de ley se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times” en “2021 Profit Distribution Plan announcement”. El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn). Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa se publicó el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
7. Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 se publicó el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
8. Se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, cuyos resultados fueron los siguientes: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se publicó el mismo día en el Securities Times y la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn). El informe anual de garantía sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados, publicado por la empresa contable después de examinar el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa, se publica en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn). 9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con el Grupo Guoji y sus empresas afiliadas en 2022
Esta transacción relacionada ha sido previamente reconocida por el director independiente de la empresa a través de la comunicación. Al examinar el proyecto de ley, los directores asociados Zhu Feng, Ma Jian, Zhong mingzhen y Xie Donggang se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido del proyecto de ley se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times” de “2022 Daily related transactions expected announcement”. El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta transacción, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn). Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con palomas blancas y sus empresas afiliadas en 2022
Esta transacción relacionada ha sido previamente reconocida por el director independiente de la empresa a través de la comunicación.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido del proyecto de ley se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times” de “2022 Daily related transactions expected announcement”. El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta transacción, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn). 11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la continuación del negocio de los grupos de activos en la sucursal de Zhengzhou de he China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Zhengzhou,
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido del proyecto de ley se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times” sobre la continuación del negocio del Grupo de activos. El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn). Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
12. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la evaluación continua de los riesgos de Guoji Finance Co., Ltd.
Al examinar el proyecto de ley, los directores asociados Zhu Feng, Ma Jian, Zhong mingzhen y Xie Donggang se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido del proyecto de ley se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y el informe de evaluación continua de riesgos de Guoji Finance Co., Ltd. El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido del proyecto de ley se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times” en la provisión para el deterioro del valor de los activos 2021 anuncio.
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías financieras
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido del proyecto de ley se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times” sobre el anuncio de garantía financiera.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la Junta firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
Ii) las opiniones pertinentes de los directores independientes;
Opiniones pertinentes emitidas por asesores financieros independientes. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 13 de abril de 2022
