Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Yifan Pharmaceutical Co., Ltd.
Reglamento del Comité de estrategia
(revisado en abril de 2002)
Catálogo
Capítulo I Principios generales 2.
Capítulo II Composición del personal Capítulo 3 responsabilidades y competencias Capítulo IV convocación y notificación de reuniones Capítulo V deliberaciones y procedimiento de votación de la Conferencia Capítulo VI Disposiciones complementarias Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo estratégico de la empresa, fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, mejorar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversión, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar los beneficios y la calidad de la adopción de decisiones en materia de inversiones importantes y mejorar la estructura de Gobierno de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, La sociedad establecerá un Comité Estratégico del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominado “El Comité Estratégico”) y establecerá el presente reglamento interno.
Artículo 2 El Comité de estrategia del Consejo de Administración es un órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración de conformidad con las resoluciones de la Junta General de accionistas, que se encarga principalmente de estudiar y formular recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por cinco directores, de los cuales al menos dos serán independientes. Artículo 4 los miembros del Comité Estratégico serán elegidos por el Consejo de Administración y elegidos por la mayoría de todos los directores. Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un Presidente (convocante) que será nombrado por el Presidente de la empresa.
Artículo 6 las disposiciones del derecho de sociedades y de los Estatutos relativas a las cualificaciones y obligaciones de los directores se aplicarán a los miembros del Comité de estrategia.
Artículo 7 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. Antes de la expiración del mandato de un miembro del Comité de estrategia, no podrá ser destituido de su cargo sin causa, a menos que se produzca una situación en la que no pueda desempeñar sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos, etc. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y la empresa complementará el número de miembros de conformidad con los artículos 3 a 5 supra.
Artículo 8 en caso de que el número de miembros del Comité de estrategia sea inferior a las dos terceras partes del número prescrito debido a la renuncia o destitución de los miembros u otras razones, el Consejo de Administración de la sociedad añadirá a los nuevos miembros lo antes posible.
Artículo 9 el Comité de estrategia tendrá una oficina (que podrá estar ubicada en la secretaría del Consejo de Administración de la empresa) en la que el Jefe de la empresa responsable de la inversión en proyectos actuará como Jefe de la Oficina y se encargará del enlace diario de trabajo, la Organización de reuniones y la aplicación de las resoluciones pertinentes de la reunión.
Artículo 10 la sociedad revelará la situación del personal del Comité de estrategia, incluida la composición del personal, los antecedentes profesionales y los cambios de personal.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 11 funciones y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar el plan estratégico de desarrollo a largo plazo de la empresa y presentar sugerencias:
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y las operaciones de activos previstas en los Estatutos de la sociedad y sujetas a la aprobación del Consejo de Administración;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 12 El Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión. Artículo 13 en el desempeño de sus funciones, el Comité Estratégico cooperará con los departamentos pertinentes de la empresa; En caso necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional, a expensas de la empresa.
Capítulo IV convocación y notificación de reuniones
Artículo 14 el Comité de estrategia se divide en reuniones periódicas y reuniones provisionales.
En los cuatro meses siguientes al final de cada ejercicio económico, el Comité de estrategia celebrará al menos una reunión periódica. El Presidente del Comité de estrategia de la empresa o dos o más miembros (incluidos dos) podrán solicitar una reunión provisional del Comité de estrategia.
Artículo 15 las reuniones del Comité de estrategia podrán celebrarse en forma de reuniones sobre el terreno o por medios de comunicación como facsímile, vídeo, videoteléfono, teléfono, etc.
Artículo 16 las reuniones del Comité de estrategia serán convocadas y presididas por el Presidente del Comité, que designará a otro miembro para que desempeñe sus funciones en caso de que el Presidente del Comité no pueda o no pueda desempeñar sus funciones. En caso de que el Presidente del Comité no desempeñe sus funciones ni designe a otros miembros para que Act úen en su nombre, cualquiera de los miembros podrá informar al Consejo de Administración de la empresa, que designará a un miembro para que desempeñe las funciones de Presidente del Comité Estratégico.
Artículo 17 las reuniones periódicas del Comité de estrategia se notificarán cinco días antes de la reunión, y las reuniones provisionales se notificarán tres días antes de la reunión.
En caso de emergencia que requiera una resolución inmediata del Comité de estrategia, la convocación de una reunión provisional del Comité podrá llevarse a cabo en interés de la empresa sin limitación de la forma y el plazo de notificación pertinentes, siempre que el convocante haga una declaración en la reunión. El Comité podrá reunirse a propuesta de más de la mitad de sus miembros.
Artículo 18 la notificación de las reuniones del Comité de estrategia incluirá, como mínimo, lo siguiente:
Hora y lugar de celebración de la reunión;
Ii) Duración de las reuniones;
Iii) Cuestiones que deben examinarse en la reunión;
La persona de contacto y los datos de contacto de la reunión;
V) Fecha de la notificación de la reunión.
Artículo 19 la reunión del Comité de estrategia podrá ser notificada por persona especial, fax, sistema de oficinas ERP de la empresa, correo electrónico, teléfono, etc.
Si no se recibe ninguna objeción por escrito en el plazo de dos días a partir de la fecha de la notificación, se considerará que la persona notificada ha recibido la notificación de la reunión.
Capítulo V deliberaciones y procedimiento de votación de la Conferencia
Artículo 20 el Comité de estrategia sólo podrá celebrarse en presencia de más de dos tercios de sus miembros.
Los directores de la empresa pueden asistir a las reuniones del Comité de estrategia o asistir a ellas sin derecho a voto.
Artículo 21 los miembros del Comité de estrategia podrán asistir a la reunión en persona o encomendar a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre y ejerzan su derecho de voto. Cuando un miembro del Comité de estrategia encomiende a otros miembros que asistan a la reunión y ejerzan el derecho de voto en su nombre, presentará un poder notarial al Presidente de la reunión. El poder notarial se presentará al Presidente de la reunión a más tardar antes de la votación de la reunión.
Si un miembro del Comité de estrategia no asiste a la reunión en persona ni encomienda a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre, se considerará que no asiste a la reunión pertinente. Si un miembro del Comité de estrategia no asiste a dos reuniones consecutivas, se considerará que no puede cumplir debidamente su mandato. El Consejo de Administración de la sociedad podrá revocar el cargo de miembro.
Artículo 22 si lo considera necesario, el Comité de estrategia podrá convocar a otras personas relacionadas con el proyecto de ley de la Conferencia para que asistan a la reunión, presenten información o expresen sus opiniones sin derecho a voto sobre el proyecto de ley.
Artículo 23 la Oficina del Comité de estrategia se encargará de los preparativos previos a la adopción de decisiones del Comité de estrategia y de proporcionar información pertinente sobre los principales proyectos de inversión de la empresa.
Artículo 24 los miembros presentes en la reunión deliberarán sobre el proyecto de ley y expresarán plenamente sus opiniones personales de manera seria y responsable; Los miembros serán responsables de su voto personal.
Artículo 25 si un miembro del Comité de estrategia tiene un interés directo o indirecto en el tema que se examina en la reunión, se abstendrá de votar sobre la propuesta pertinente.
Después de que un miembro interesado se retire, si el número de miembros presentes en la reunión no es suficiente para el número especificado en el presente reglamento, la propuesta se presentará al Consejo de Administración para su examen. La retirada se indicará en las actas y resoluciones de la Junta de Auditores.
Artículo 26 la Conferencia votará por votación registrada. A condición de que los miembros del Comité expresen plenamente sus opiniones, la Conferencia podrá adoptar resoluciones por fax, teléfono, correo electrónico, fax y otros medios de comunicación, y los miembros participantes firmarán las resoluciones. Si se utiliza un medio de comunicación, se considerará que un miembro del Comité ha asistido a la reunión pertinente y ha convenido en el contenido de la resolución de la reunión si firma la resolución de la reunión. Cada miembro tendrá un voto. Las resoluciones adoptadas por la Conferencia sólo serán válidas con el consentimiento de la mayoría de todos los miembros, incluidos los que no estén presentes.
El Presidente de la Conferencia contará los resultados de la votación de cada proyecto de ley y los publicará sobre el terreno, y el acta registrará los resultados de la votación.
Artículo 27 la intención de voto de los miembros se dividirá en votos a favor, en contra y abstenciones. Los miembros de la Conferencia elegirán entre las intenciones mencionadas. Si no se hace ninguna elección o se seleccionan al mismo tiempo más de dos intenciones, el convocante de la Conferencia pedirá a los miembros interesados que vuelvan a elegir, y si se niegan a hacerlo, se considerará que se han abstenido. Se considerará que se ha abstenido si abandona el lugar de celebración sin volver a tomar una decisión. Si un miembro vota después de que el Presidente de la Conferencia haya anunciado el resultado de la votación o después de que haya expirado el plazo de votación prescrito, no se contará el resultado de la votación.
Artículo 28 se levantarán actas escritas de las reuniones del Comité de estrategia y los miembros y redactores que asistan a las reuniones firmarán las actas. Los miembros presentes en la reunión tendrán derecho a solicitar que sus declaraciones en la reunión consten en acta.
La secretaría del Consejo de Administración de la empresa conservará las actas de las reuniones del Comité de estrategia como archivos de la empresa durante un período de 10 a ños.
Artículo 29 las actas de las reuniones del Comité de estrategia incluirán, como mínimo, lo siguiente:
La fecha, el lugar y el nombre del convocante de la reunión;
Ii) los nombres de las personas que asistan a la reunión, especialmente las que hayan sido autorizadas a asistir a la reunión;
Iii) Programa del período de sesiones;
Iv) los puntos principales de las declaraciones de los miembros;
V) el método de votación y el resultado de cada resolución o proyecto de resolución (en el resultado de la votación se indicará el número de votos a favor, en contra o abstenciones);
Otras cuestiones que se describirán y registrarán en el acta.
Artículo 30 el Consejo de Administración de la empresa revelará en su informe anual de trabajo el contenido de la labor del Comité de estrategia en el último año, incluida la convocación de la reunión y la resolución, etc.
Artículo 31 los miembros del Comité de estrategia tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de la información pertinente sobre la empresa hasta que dicha información no se haga pública.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 32 el presente reglamento interno se aplicará a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el reglamento interno del Comité de estrategia del Consejo de Administración promulgado anteriormente por la empresa se derogará al mismo tiempo.
Artículo 33 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales, se aplicarán las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 34 el derecho de interpretación del presente reglamento será atribuido al Consejo de Administración de la sociedad.
