Código de valores: Youon Technology Co.Ltd(603776) valores abreviados: Youon Technology Co.Ltd(603776) número de anuncio: 2022 – 014
Código de bonos convertibles: 113609 bonos
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la tercera Junta Directiva
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 18ª reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se celebró a las 10.30 horas del 12 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 2 de abril de 2022. La reunión estará integrada por siete directores y siete directores. La reunión fue presidida por el Sr. Sun jisheng, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe anual del director independiente de 2021 publicado en los medios de comunicación designados por la empresa.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa sobre el desempeño de sus funciones en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe sobre el desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021, publicado en los medios de comunicación designados por la empresa.
Examinar y aprobar la propuesta sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el texto completo y el resumen del informe anual 2021 en los medios de comunicación designados por la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe anual de evaluación del control interno en los medios de comunicación designados por la empresa.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados por la empresa en 2021”
De conformidad con las disposiciones de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y las directrices sobre el formato del anuncio provisional No. 1 del memorando de Trabajo sobre la divulgación diaria de información de las empresas que cotizan en bolsa – Informe Especial no. 16 sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, publicadas por la bolsa de Shanghai, La empresa ha preparado el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (2022 – 016) publicado en los medios de comunicación designados por la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
La empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022, proporcionar a la empresa servicios de auditoría de informes financieros y control interno para 2022, y pedir a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a negociar con Rongcheng Certified Public Accountants los gastos de auditoría pertinentes para 2022 sobre la base de las condiciones del mercado, los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio sobre la renovación de la empresa contable (2022 – 017) en los medios de comunicación designados por la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses en 2021, menos el número de acciones de la cuenta especial de recompra de la empresa. Al 31 de marzo de 2022, el capital social total de la empresa era de 2.334258.866 acciones, deducidas las 2.750000 acciones mantenidas en la cuenta especial de recompra de valores en la misma fecha, con lo que se calculó el dividendo en efectivo total propuesto de 2.367586,60 Yuan (incluidos los impuestos). Antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, si el capital social total de la empresa ha cambiado debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, la recompra de acciones con incentivos de acciones, la recompra y cancelación de acciones de reorganización de activos importantes, etc., la empresa tiene La intención de adoptar el principio de no cambiar el importe total de la distribución de efectivo y ajustar el importe de los dividendos en efectivo por acción en consecuencia.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio del plan de distribución de beneficios 2021 (2022 – 018) en los medios de comunicación designados por la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia de los fondos recaudados y los fondos propios, utilizar razonablemente parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios, aumentar los ingresos de la empresa y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas sin afectar a la construcción y el uso de los fondos recaudados, los fondos recaudados y la seguridad de los fondos propios. La empresa tiene la intención de utilizar una cantidad no superior a 400 millones de yuan para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a fondos ociosos recaudados y fondos propios no superiores a 400 millones de yuan para la gestión oportuna del efectivo. El plazo de inversión será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de los plazos y límites mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua y la dirección de la empresa está autorizada a ocuparse de las cuestiones pertinentes.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados por la empresa “sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo del anuncio (2022 – 019)”.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de los progresos realizados en la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos
Teniendo en cuenta la situación real de la construcción y el progreso de la inversión del proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa en la actualidad, a fin de garantizar que la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado se ajuste mejor a los intereses y necesidades de la empresa, la empresa tiene previsto ajustar el tiempo para que El “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo tecnológico” alcance el Estado de uso previsto para 2022, a condición de que no se modifiquen el cuerpo principal de ejecución del proyecto y el uso de la inversión de capital recaudado. Además, no se han introducido cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información “sobre el ajuste de la parte del anuncio de progreso de la ejecución del proyecto de licitación (2022 – 020)”.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la ocupación de los fondos no operacionales de la empresa y otras notas especiales sobre las transacciones de fondos conexos, el director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “Special Note on the occupation of Non – operational funds and other related funds Transactions” in the media specified by the company.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito global para préstamos bancarios
De acuerdo con el plan de desarrollo operativo y la situación financiera de la empresa y sus filiales, con el fin de garantizar la finalización del plan operativo anual y los objetivos, satisfacer las necesidades de capital de explotación, la empresa y sus filiales tienen previsto solicitar al banco una línea de crédito global por un total no superior a 1.000 millones de yuan en 2022, que se extenderá desde la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha en que se celebre la Junta General de accionistas de 2022. Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Presidente de la sociedad o a su representante autorizado a actuar en nombre de la sociedad dentro de la línea de crédito mencionada y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y la divulgación de los medios de comunicación designados por la empresa sobre la aplicación de la línea de crédito integrada de préstamos bancarios (2022 – 021).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa
El Consejo de Administración acordó ajustar la estructura organizativa de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa (2022 – 022) en los medios de comunicación designados por la empresa.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
El Consejo de Administración acordó convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, cuyos detalles figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). Y el anuncio de la junta general anual de accionistas 2021 (2022 – 023) en los medios de comunicación designados por la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 13 de abril de 2022
