Código de valores: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Stock shortname: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Bulletin No.: 2022 – 042 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el viernes 6 de mayo de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
En la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 11 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: a partir de las 13.30 horas del 6 de mayo de 2022
Hora de la votación en línea: 6 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 6 de mayo de 2022;
La votación en línea se lleva a cabo a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen, comenzando de 9: 15 a 15: 00 horas el 6 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votar en la votación in situ y en la votación en línea. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación; La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet. Si la misma cuenta de accionistas vota repetidamente a través de dos formas de red, prevalecerá la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 26 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
En la tarde del 26 de abril de 2022, al cierre del mercado de valores, todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2). La Junta General de accionistas examinó la “propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019” (abril de 2022), y los accionistas asociados interesados en la propuesta anterior deben abstenerse de votar. Al mismo tiempo, esos accionistas no pueden aceptar que otros accionistas confíen la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: intersección de LINGYUN Road y Wenshan Road, ciudad de Taohua, Condado de Feixi, ciudad de Hefei, Provincia de Anhui, Sala de reuniones de Hefei Yifan Biological Pharmaceutical Co., Ltd.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 informe financiero final de la empresa 2021
4.00 informe anual de la empresa 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras por las empresas y las sociedades holding
6.00 y el importe de la garantía en el ámbito de los estados consolidados de la empresa
Sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
7.00 proyecto de ley del Organismo de auditoría de la empresa 2022
Proyecto Especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
8.00 informe
9.00 recompra y cancelación de la parte del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 √
Proyecto de ley sobre acciones restringidas (junio de 2021)
10.00 recompra y cancelación de la parte del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 √
Proyecto de ley sobre acciones restringidas (noviembre de 2021)
11.00 recompra y cancelación de la parte del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 √
Proyecto de ley sobre acciones restringidas (enero de 2022)
12.00 recompra y cancelación de la parte del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 √
Proyecto de ley sobre acciones restringidas (abril de 2022)
13.00 proyecto de ley sobre la reducción del capital social y la enmienda de los Estatutos
14.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
15.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
16.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
17.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
18.00 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
19.00 proyecto de ley de enmienda del sistema de gestión de las inversiones
20.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
21.00 proyecto de ley sobre la reestructuración de las empresas
Propuesta de votación acumulativa
22.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes del Consejo de Administración
22.01 elección del Sr. Cheng Xianfeng como Director del octavo Consejo de Administración de la empresa
22.02 elección del Sr. Zhou benyu como Director del octavo Consejo de Administración de la empresa
22.03 elección del Sr. Ye yiqun como Director del octavo Consejo de Administración de la empresa
22.04 elección del Sr. Linhang como Director de la octava Junta Directiva de la empresa
22.05 elección del Sr. Feng DeQi como Director del octavo Consejo de Administración de la empresa
23.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes del Consejo de Administración
23.01 elección del Sr. Genhong Cheng como octavo Director de la empresa
Director independiente de la Junta
23.02 elección del Sr. Lei xintu como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
23.03 elección del Sr. Liu hongquan como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
24.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa
24.01 elección del Sr. Xu guohan como supervisor de la octava Junta de supervisores de la empresa
24.02 elección de la Sra. Zhang lianchun como supervisora de la octava Junta de supervisores de la empresa
1. El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas.
2. Las propuestas 9, 10 y 11 se han examinado y aprobado en la 18ª Reunión (provisional) de la séptima Junta de Síndicos, la 21ª reunión (provisional) de la séptima Junta de Síndicos y la 22ª reunión (provisional) de la séptima Junta de Síndicos. http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio anterior sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 (número de anuncio: 2021 – 057), el anuncio sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 (número de anuncio: 2021 – 090) y el anuncio sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 (número de anuncio: 2022 – 003). Para más detalles, véase el proyecto de ley publicado por la empresa el 13 de abril de 2022 en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración y el anuncio de resolución de la 22ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa.
3. La empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores en las propuestas mencionadas, en las que las propuestas 6, 9, 10, 11, 12 y 13 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
4. Los proyectos de ley 22, 23 y 24 adoptan el sistema de votación acumulativa, en el que el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales a los candidatos para su distribución arbitraria (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no puede exceder el número de votos electorales de que disponen. En el proyecto de ley 23, la Junta General de accionistas sólo puede votar sobre las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes después de que la bolsa de valores de Shenzhen haya presentado sus candidaturas para su examen y no haya objeciones.
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: registro in situ, carta, correo electrónico o fax.
Tiempo de registro: 29 de abril de 2022 (8.30 a 11.30 horas, 14.00 a 16.00 horas)
Lugar de registro: intersección de Jinxiu Avenue y qinglongtan Road, distrito de jingkai, ciudad de Hefei, Provincia de Anhui, Hefei Yifan Biological Medicine Co., Ltd.
Requisitos de inscripción y asistencia
1. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal, se presentará una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad del representante legal y el certificado de calificación del representante legal; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un certificado de participación en el capital social, un poder notarial del representante legal y un representante legal.
2. Los accionistas individuales se registrarán con sus propias tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad, tarjetas de cuenta de acciones y certificados de participación; El agente autorizado se registrará con su documento de identidad válido, poder notarial y copia de la tarjeta de identidad del cliente, copia de la tarjeta de cuenta de acciones y certificado de propiedad.
Información de contacto de la reunión
Contactos: Feng DeQi, Li lei
Tel.: 0551 – 62672019, 0551 – 62652019
Correo electrónico de contacto
