Código de valores: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) abreviatura de valores: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) número de anuncio: 2022 – 023 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 11 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno y la comunicación, y la Sra. Zhang lianchun y el Sr. Wang Jun participaron en la reunión por votación sobre la comunicación. La reunión estará presidida por el Sr. Xu guohan, Presidente de la Junta de supervisores, tres supervisores que participarán en la votación y tres supervisores que participen realmente en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, la reunión adoptó las siguientes resoluciones mediante votación sobre el terreno y comunicación:
La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 publicado en la red de información de la marea el 13 de abril de 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe anual 2021 de la empresa y su resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
La Reunión examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe de evaluación del control interno de la empresa 2021” presentado por el Consejo de Administración de la empresa puede seguir los principios básicos de las “normas básicas de control interno de la empresa”, ha establecido un sistema de control interno más perfecto, ha elaborado un sistema de control interno adecuado para los requisitos de gestión de la empresa, y que todos los sistemas de control interno pueden aplicarse mejor en la empresa, reflejando de manera realista y objetiva la situación real del control interno de la empresa.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de renovación de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022”.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para acciones restringidas de 2019.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: (1) debido a que el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019 otorgó por primera vez a tres de los objetivos de incentivos se han ido, ya no cumplen las condiciones para convertirse en objetivos de incentivos; El rendimiento de la empresa no ha cumplido las condiciones de evaluación del rendimiento del tercer período de eliminación de la restricción de la venta en el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 (proyecto). De conformidad con las disposiciones del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2019 (proyecto) y la autorización de la junta general anual de accionistas de 2018, el Consejo de Administración de la empresa decidió recomprar y cancelar un total de 7884750 acciones restringidas concedidas pero no liberadas, de las cuales 21.000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas por primera vez a los beneficiarios de incentivos fueron recompradas y canceladas. Recomprar y cancelar todas las 7863750 acciones restringidas que no hayan sido liberadas de la restricción de la venta debido a la primera adjudicación y reserva de la adjudicación debido al desempeño insatisfactorio. De conformidad con el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019 (proyecto) de la empresa y las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, la recompra de las acciones restringidas canceladas es legal y eficaz.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta Junta de supervisores nombra al Sr. Xu guohan y a la Sra. Zhang lianchun como candidatos a la Junta de supervisores de la octava Junta de supervisores de la empresa. No hay casos en que el Director, el personal directivo superior, su cónyuge y sus familiares inmediatos Act úen como supervisores de la empresa durante el mandato de Los directores y el personal directivo superior de la empresa. El mandato de los supervisores mencionados será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas hasta la fecha de expiración de la Junta de supervisores. Los currículos de los candidatos a supervisores mencionados se detallan en el anexo.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase el reglamento de la Junta de supervisores publicado en la red de información de la marea el 13 de abril de 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 13 de abril de 2022
Anexo: resumen de los candidatos a supervisores de la octava Junta de supervisores de la empresa
1. Mr. Xu guohan
Nacionalidad China, nacida en junio de 1967, nacionalidad han. Ha sido Presidente de la Junta de supervisores desde abril de 2018, Director General Adjunto de la empresa desde octubre de 2014 hasta marzo de 2018, supervisor de Hefei Yifan Biological Pharmaceutical Co., Ltd., Director de ventas, Director General Adjunto y Director General.
No posee acciones de la empresa, no ha sido sancionada por la c
Nacionalidad China, nacida en noviembre de 1974, Licenciatura, Ingeniero superior, ingeniero de Seguridad certificado. Desde octubre de 2014 hasta la fecha como supervisor de la empresa, desde septiembre de 2017 hasta la fecha como supervisor de Hangzhou XinFu Industrial Technology Co., Ltd., desde septiembre de 2020 hasta la fecha como supervisor de Yiyuan New Materials Co., Ltd., desde diciembre de 2020 hasta la fecha como supervisor de Zhejiang yiben Technology Co., Ltd. Ha sido asistente del Director General de la empresa, el Director General Adjunto de la empresa, el Director de auditoría de la empresa, Lin ‘an City Safety Production Supervision and Administration Bureau general Section Chief.
No posee acciones de la empresa, no ha sido sancionada por la csrc ni por otros departamentos pertinentes, ni ha sido sancionada por la bolsa de valores, ni es una person a declarada por el Tribunal Popular Supremo como ejecutada por incumplimiento de confianza, ni tiene ninguna relación de asociación con los accionistas que poseen más del 5% de La empresa, los accionistas controladores de la empresa, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, ni existe el derecho de sociedades. Las circunstancias estipuladas en los Estatutos de la sociedad que no pueden actuar como supervisores de la sociedad.
