Código de valores: Youon Technology Co.Ltd(603776) valores abreviados: Youon Technology Co.Ltd(603776) número de anuncio: 2022 – 023
Código de bonos convertibles: 113609 bonos
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 9 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 9 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: 400 Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou City (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 9 de mayo de 2022
Hasta el 9 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 propuesta sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022
4 propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
5 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la aplicación por la empresa de una línea de crédito integral para préstamos bancarios
Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de 2021. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la 18ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, que se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 13 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y anuncios en los medios de comunicación designados por la empresa.
2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 74. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Para más detalles, véase el sitio web de la Plataforma de votación en Internet (2) los accionistas ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquier cuenta de accionistas que posea acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma clase o acciones preferentes de la misma clase bajo la cuenta de todos sus accionistas han emitido el mismo voto (3) Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Youon Technology Co.Ltd(603776) Youon Technology Co.Ltd(603776) 2022 / 4 / 27
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Método de registro de la Junta (ⅰ) Método de registro para asistir a la Junta General de accionistas y requisitos pertinentes para confiar a otros para que asistan a la Junta General de accionistas
1. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica asiste a la reunión, tendrá copia de la licencia comercial de la entidad (con sello oficial), tarjeta de cuenta del accionista y tarjeta de identificación personal; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar una copia de la licencia comercial de la entidad (sellada con el sello oficial), el poder notarial por escrito del representante legal, la cuenta de accionistas de la persona jurídica y la tarjeta de identidad del agente.
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista; Cuando una person a física encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente deberá poseer un poder notarial por escrito del obligado principal, el original o una copia de la tarjeta de identidad del obligado principal, su documento de identidad válido y la tarjeta de cuenta de los accionistas del obligado principal.
3. Los accionistas pueden registrarse por carta o fax, entre ellos, los accionistas registrados por fax, por favor traigan el poder de voto de la Agencia y otros originales a la empresa.
4. Si el poder notarial para votar por poder está firmado por otra persona autorizada por el cliente, el poder notarial para votar por poder u otros documentos autorizados firmados por el poder notarial.
5. El registro de la participación no será una condición necesaria para que los accionistas participen en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley.
Tiempo de registro: 9 de mayo de 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 14: 30)
Lugar de registro: No. 400 Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou City (ⅰ) Otros asuntos (ⅰ) afectados por la epidemia de neumonía covid – 19, la empresa alienta a todos los accionistas a participar en la Junta General de accionistas por votación en línea a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, y la participación en la Junta General de accionistas in situ debe seguir las normas locales de prevención de epidemias. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes. Los requisitos de prevención de epidemias para los participantes en las reuniones sobre el terreno son los siguientes:
“Código de salud” y “tarjeta de viaje” son verdes;
El resultado de la prueba de ácido nucleico fue negativo en 48 horas;
No hubo fiebre, tos, dolor de garganta, astenia, hipoestesia olfativa y diarrea en los últimos 14 días. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes participantes se sufragarán por sí mismos. Información de contacto:
Persona de contacto: Dong Ping
Tel.: 0519 – 8128, 2003
Número de fax: 0519 – 81186701
Dirección de contacto: 400 Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou
Código postal: 213022 (ⅳ) los accionistas o agentes presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar consigo los materiales válidos y completos para asistir a la reunión y llegar al lugar de la reunión lo antes posible, a fin de garantizar que los procedimientos de admisión se completen antes de la hora de inicio de la reunión. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Youon Technology Co.Ltd(603776) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a la unidad (o a mí) en la llamada del 9 de mayo de 2022.
La Junta General anual de accionistas de su empresa en 2021 se celebrará en nombre del ejercicio del derecho de voto. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 propuesta sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022
4 propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la aplicación por la empresa de una línea de crédito integral para préstamos bancarios
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío: mm / DD / AAAA observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
