China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Youon Technology Co.Ltd(603776)
Ajustar el progreso de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos
Opiniones de verificación
China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominada “la Agencia patrocinadora”) como la Agencia patrocinadora de la oferta pública inicial de acciones a y la cotización en bolsa de Youon Technology Co.Ltd(603776) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la oferta pública de valores, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua, Las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai (revisadas en diciembre de 2020) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc., han llevado a cabo una verificación prudencial de los progresos realizados en la ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos y han emitido las siguientes opiniones de verificación: Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Changzhou Yong ‘an public bike Systems Co., Ltd. [2017] No. 521, la empresa ha emitido 24 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público, con un precio de emisión de 26,85 Yuan / acción, un total de 644,4 millones de yuan recaudados y 635,64 millones de yuan deducidos los gastos de suscripción, etc. El capital neto recaudado fue de 580883.600 Yuan. Todos los fondos recaudados se registraron el 11 de agosto de 2017 y fueron verificados por tongyi Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital no. 320za0007 a tongyi Zi (2017). Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Los proyectos de inversión y los planes de utilización de los fondos recaudados en la oferta pública inicial de la empresa son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista utilización de los fondos recaudados
1 proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo tecnológico 477360477360
2 reposición del capital de explotación del proyecto de construcción y funcionamiento del sistema público de bicicletas 50.000,00 48.314,76
3 reembolso de préstamos bancarios 5.000,00 5.000,00
Total 59.773,60 58.088,36
Nota: la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 12ª reunión del segundo Consejo de supervisión se celebraron el 26 de abril de 2019 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio de la ubicación de la ejecución y el ajuste del calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos. La empresa tiene la intención de cambiar el lugar de implementación del “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo tecnológico” de Hanjiang Road no. 400, Xinbei District, Changzhou a Hanjiang Road al sur de la ciudad de Xuejia, al este de Longjiang Road, no. De alta tecnología
Bloque gx100104; Al mismo tiempo, la fecha en que el proyecto de recaudación de fondos alcanza el estado utilizable previsto se ajustará a 2021. Para más detalles, véase el anuncio (2019 – 030) sobre el cambio de la ubicación de la ejecución y el ajuste del calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos, publicado por la empresa el 29 de abril de 2019. Iii. Detalles y razones del ajuste del calendario de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos (ⅰ) Panorama general del ajuste del calendario de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos
Teniendo en cuenta la situación real de la construcción y el progreso de la inversión de los proyectos de inversión de capital recaudados por la empresa en la actualidad, y a fin de garantizar que la construcción de los proyectos de inversión de capital recaudado se ajuste mejor a los intereses y necesidades de la empresa, la empresa tiene la intención de ajustar el tiempo necesario para que el “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo tecnológico” alcance el Estado de uso previsto, a condición de que no se modifiquen el cuerpo principal de ejecución de los proyectos y el uso de la inversión de capital recaudado, como
Nombre del proyecto fecha prevista de estado utilizable
2021 antes del ajuste del proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo tecnológicos
2022 ajustado
Ii) razones para ajustar el calendario de ejecución de los proyectos de licitación parcial
Desde 2020, el brote de neumonía covid – 19 ha durado mucho tiempo, debido a la interrupción de la producción y a la restricción de la circulación de personas, la reanudación de la producción y la reanudación de la construcción son lentas en todas las industrias, el progreso de la construcción de la fábrica se ve afectado por el progreso de la reanudación de la construcción, la logística y otros factores, por lo que el progreso real del proyecto se ha retrasado en comparación con el progreso previsto. Tras un estudio cuidadoso, se propone ajustar el tiempo estimado de utilización de los proyectos mencionados para 2022. Además, no se han producido otros cambios en el proyecto de inversión de los fondos recaudados, ni se han modificado el importe de la inversión, la dirección de la inversión y el contenido de la construcción del proyecto. Influencia en la empresa de este ajuste
El calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos se ajusta a las disposiciones de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “normas para la cotización en bolsa de Shanghai” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y otras leyes y reglamentos pertinentes, y no es un cambio sustancial en los proyectos de recaudación de fondos. El hecho de que no se cambie la dirección de la inversión de los fondos recaudados y el contenido de la construcción del proyecto se ajustará a la planificación general de la empresa, a las necesidades de funcionamiento y desarrollo futuro de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, a fin de facilitar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. Procedimientos de examen del desempeño de las empresas
El 12 de abril de 2021, la 18ª reunión del 3º Consejo de Administración y la 16ª reunión del 3º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el ajuste del progreso de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y aceptaron los cambios mencionados. No es necesario presentar a la Junta General de accionistas para su examen el calendario de aplicación del ajuste de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Opiniones de los directores independientes
La empresa ajustó el calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y cumplió los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos. El cambio no cambia la dirección de inversión de los fondos recaudados y el contenido esencial de la ejecución del proyecto, no cambia el uso de los fondos recaudados y perjudica los intereses de los accionistas, no afectará negativamente a la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa de ajustar el progreso de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos. Opiniones de la Junta de supervisores
Esta empresa ajusta el progreso de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos sobre la base de la situación real de los proyectos de recaudación de fondos y toma decisiones prudentes, no implica cambios en el cuerpo principal de la ejecución, la forma de ejecución y el contenido principal de la inversión, no hay cambios encubiertos en la dirección de la recaudación de fondos y en detrimento de los intereses de los accionistas. Los cambios conexos han cumplido los procedimientos necesarios y se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado. Estamos de acuerdo en que la empresa ajustará parte del calendario de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el patrocinador considera que el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado el calendario de ejecución de algunos proyectos de inversión de la empresa y que el director independiente ha dado su consentimiento explícito, que es una decisión prudente basada en la situación real de los proyectos de inversión de la Empresa y no entraña cambios en el tema de la ejecución, el modo de ejecución y el contenido principal de la inversión, ni cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. Cumplir con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.
En resumen, la organización patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa ajuste el calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos.
(no hay texto)
