Código de valores: Youon Technology Co.Ltd(603776) abreviatura de valores: Youon Technology Co.Ltd(603776) número de anuncio: 2022 – 015 Código de bonos convertibles: 113609 abreviatura de bonos: bonos convertibles yongan
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró a las 10.00 horas del 12 de abril de 2022 mediante votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los supervisores el 2 de abril de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Li pinsan. La reunión estará compuesta por tres supervisores presentes y tres supervisores presentes. La convocación, convocación y asistencia a la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022, los resultados de la votación fueron los siguientes: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
La Junta de supervisores examinó el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa para 2021 y formuló las siguientes observaciones de auditoría:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe en todos Los aspectos;
3. Antes de presentar el presente dictamen, la Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual;
4. Todos los supervisores se comprometen a que la información divulgada en el informe anual 2021 y en el resumen del informe anual sea verdadera, exacta y completa, y a que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a que asuman responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Se acordó publicar el texto completo y el resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la gestión de la producción de la empresa y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento de este sistema ha desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión empresarial de la empresa, y el informe de autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe anual de evaluación del control interno en los medios de comunicación designados por la empresa.
La Junta de supervisores consideró que el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes del sistema de Gestión de los fondos recaudados de la empresa y a las normas generales y objetivas. Refleja realmente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (2022 – 016) publicado en los medios de comunicación designados por la empresa.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables;
La Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) puede prestar servicios de auditoría a la empresa con prudencia y diligencia, de conformidad con los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, respetando la ética profesional y las normas de práctica de la CPA. Se acordó renovar el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio sobre la renovación de la empresa contable (2022 – 017) en los medios de comunicación designados por la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación real de la empresa y en el plan de desarrollo futuro. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de las empresas, no perjudican los intereses de las empresas y otros accionistas, en particular los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio del plan de distribución de beneficios 2021 (2022 – 018) en los medios de comunicación designados por la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo, y llegó a la conclusión de que el procedimiento de adopción de decisiones para la gestión oportuna del efectivo de los fondos recaudados ociosos mediante la emisión pública de bonos convertibles de acciones a Por una cantidad no superior a 400 millones de yuan y los fondos propios por una cantidad no superior a 400 millones de yuan se ajustaba a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa. The regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies, and the Regulatory Guidelines for the Self – Regulation of Listed Companies in Shanghai Stock Exchange no. 1 – regulatory Operations, etc.
El uso temporal de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios de la empresa para la gestión del efectivo no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa, ni habrá cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, en detrimento de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. En conclusión, se acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados por la empresa “sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos y los fondos propios para la gestión del efectivo del anuncio (2022 – 019)”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ⅸ) Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de los progresos en la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos;
La Junta de supervisores considera que el ajuste del calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos es una decisión prudente basada en la situación real de los proyectos de recaudación de fondos, que no entraña cambios en el cuerpo principal de la ejecución, la forma de ejecución y el contenido principal de la inversión, y que no hay Cambios encubiertos en la dirección de la recaudación de fondos ni daños a los intereses de los accionistas. Los cambios conexos han cumplido los procedimientos necesarios y se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado. Estamos de acuerdo en que la empresa ajustará parte del calendario de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información “sobre el ajuste de la parte del anuncio de progreso de la ejecución del proyecto de licitación (2022 – 020)”.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 13 de abril de 2022
