Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Yifan Pharmaceutical Co., Ltd.
Reglamento del Presidente
(revisado en abril de 2002)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de promover la sistematización, normalización y cientificidad de la gestión empresarial de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), garantizar la corrección y racionalidad de las principales decisiones empresariales de la empresa, mejorar el nivel de adopción de decisiones democráticas y científicas, de conformidad con el Derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen, Estas normas de trabajo se formulan de conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y los Estatutos de las empresas.
Artículo 2 El Presidente de la sociedad cumplirá las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad y cumplirá las obligaciones de buena fe y diligencia.
El equipo directivo superior, representado por el Presidente de la empresa, se encarga de la gestión diaria de la empresa y de la presentación de informes al Consejo de Administración.
El personal directivo superior tomará como punto de partida los intereses de la empresa y ejercerá sus derechos con cautela, seriedad y diligencia para garantizar que:
1. Ejercer sus funciones y facultades de conformidad con las leyes y reglamentos, los estatutos y la autorización del Consejo de Administración;
2. Ser responsable ante el Consejo de Administración de la empresa de buena fe;
3. Aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración;
4. Aceptar la supervisión del Consejo de Administración y la Junta de supervisores en el desempeño de sus funciones y desempeñar sus funciones con seriedad.
Artículo 3 estas normas serán vinculantes para todos los altos directivos y el personal conexo de la empresa.
Artículo 4 las filiales controladas por la sociedad podrán ejecutarse de conformidad con las presentes Normas.
Capítulo II Composición y contratación del personal directivo superior
Artículo 5 el personal directivo superior de la Empresa incluirá al Presidente, al Vicepresidente, al Director Financiero y al Secretario del Consejo de Administración.
Artículo 6 la sociedad tendrá un presidente nombrado por el Presidente y nombrado o destituido por el Consejo de Administración. El Vicepresidente y el Director Financiero de la empresa serán nombrados por el Presidente, nombrados o destituidos por el Consejo de Administración, y el Vicepresidente y el Director Financiero serán responsables ante el Presidente.
Artículo 7 no podrá ser Presidente, Vicepresidente o director financiero de la sociedad en ninguna de las siguientes circunstancias:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena penal por malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o destrucción del orden económico socialista de mercado, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución;
Si el Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no habrá transcurrido más de tres a ños a partir de la fecha en que concluya la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y ser personalmente responsable de ello, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Ser sancionado con una prohibición de entrada en el mercado de valores por la c
No haber sido reconocido públicamente por la bolsa como apto para ser el personal directivo superior de una empresa cotizada durante menos de dos a ños; Otras circunstancias que han sido castigadas y castigadas por la c
Otros contenidos prescritos por leyes, reglamentos administrativos o reglamentos departamentales.
Artículo 8 el nombramiento y la destitución del personal directivo superior se ajustarán estrictamente a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y a los procedimientos jurídicos correspondientes. Ninguna organización o persona podrá interferir en los procedimientos normales de selección y contratación de los altos directivos de la empresa.
Artículo 9 la sociedad firmará un contrato de nombramiento con el personal directivo superior para aclarar los derechos y obligaciones de ambas partes.
Artículo 10 el mandato del personal directivo superior será de tres años y podrá ser reelegido.
Artículo 11 el personal directivo superior podrá presentar su dimisión antes de la expiración de su mandato, y los procedimientos y medidas específicos para su dimisión se ajustarán a los Estatutos de la sociedad y a las disposiciones del contrato de trabajo entre el personal directivo superior y la sociedad.
Capítulo III responsabilidades y división del trabajo del Presidente
Artículo 12 El Presidente será responsable de presidir la labor general de la empresa, y otros funcionarios prestarán asistencia al Presidente en su labor, y cada uno de ellos será responsable de la División del trabajo y desempeñará sus funciones.
Artículo 13 El Presidente será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Vicepresidente y del Director Financiero de la empresa;
Decidir sobre el nombramiento o la destitución del personal directivo responsable distinto del que decida el Consejo de Administración;
Viii) los presentes estatutos u otras facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 14 el Vicepresidente desempeñará las siguientes funciones:
El Presidente Ejecutivo decide ayudar al Presidente en su labor;
Decidir y organizar la ejecución de los planes anuales y trimestrales de la industria a cargo y ser responsable de la descomposición, aplicación y seguimiento de los objetivos del plan de producción y funcionamiento de la industria a cargo;
Organizar la elaboración de planes de establecimiento institucional para las industrias a cargo y sus empresas afiliadas, as í como planes de fijación de puestos y asignación de personal y responsabilidades; Organizar la elaboración de normas específicas de gestión de la empresa;
Organizar la elaboración de planes de empleo para las industrias a cargo;
Orientar e inspeccionar la firma y ejecución de contratos económicos importantes en las industrias a cargo;
Organizar la elaboración de planes de desarrollo y planes de aplicación para las industrias a cargo;
Organizar el desarrollo del mercado de los productos de la industria y llevar a cabo el desarrollo de nuevos productos y la promoción de nuevas tecnologías y procesos;
Ⅸ) ser responsable de la gestión de activos de la industria a cargo;
X) Otras funciones y facultades conferidas por el Presidente.
Artículo 15 el Director Financiero de la empresa desempeñará las siguientes funciones:
El Presidente Ejecutivo decide ayudar al Presidente en su labor;
Organizar la elaboración del sistema de gestión financiera de la empresa y examinar las normas financieras de las empresas afiliadas;
Ser responsable de la contabilidad de la empresa y organizar la gestión de costos;
Elaborar el presupuesto financiero y el plan contable final de la empresa;
Organizar la aplicación del sistema de control financiero, realizar análisis financieros y controlar los riesgos financieros;
Ser responsable de la gestión de los fondos de la empresa, elaborar planes de fondos, controlar el flujo de fondos, equilibrar las necesidades de fondos y establecer canales de financiación;
Formular planes para la organización financiera y contable y la dotación de personal de las empresas afiliadas;
Orientar y capacitar a los contables;
Informar oportunamente al Presidente de la situación financiera significativa de la empresa y de las fluctuaciones financieras anormales de la empresa;
Artículo 16 El Presidente y otros altos directivos de la sociedad observarán los Estatutos de la sociedad, desempeñarán fielmente sus funciones, protegerán los intereses de la sociedad y garantizarán:
Ejercer sus derechos en el ámbito de sus funciones y responsabilidades sin exceder de su autoridad;
El comportamiento comercial de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y políticas económicas del Estado, y las actividades comerciales no exceden del ámbito de actividad estipulado en la licencia comercial;
Salvo lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad o aprobado por el Consejo de Administración con conocimiento de causa, no se podrá celebrar ningún contrato ni realizar ninguna transacción con la sociedad;
No utilizar información privilegiada para obtener beneficios para sí mismo o para otros;
No realizar negocios similares a los de la empresa por cuenta propia o para otros ni realizar actividades que perjudiquen los intereses de la empresa;
No utilizar su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilícitos, ni malversar los bienes de la empresa;
No malversar fondos ni prestar fondos de la empresa a otros;
No aprovechará su posición para usurpar o aceptar oportunidades comerciales que deberían pertenecer a la empresa para sí mismo o para otros;
Ⅸ) los activos de la sociedad no podrán almacenarse en una cuenta abierta a su nombre o a nombre de otra persona;
Los activos de la sociedad no se utilizarán como accionistas u otras funciones personales de la sociedad;
No divulgará la información confidencial relativa a la empresa obtenida durante su mandato; Salvo cuando la ley disponga otra cosa y el interés público lo exija, la divulgación de esa información a un tribunal u otra autoridad gubernamental competente;
Firmará dictámenes confirmatorios escritos sobre los documentos de emisión de valores y los informes periódicos de la sociedad, garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada por la sociedad y no garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de los documentos de emisión de valores y el contenido de los informes periódicos, o formulará observaciones y expondrá las razones En los dictámenes confirmatorios escritos; Proporcionar a la Junta de supervisores la información y los datos pertinentes de manera veraz y no obstaculizar el ejercicio de sus funciones y facultades;
Otras obligaciones de diligencia estipuladas en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 17 el personal directivo superior de la sociedad aplicará un sistema eficaz de recusación y hará públicas las transacciones conexas relacionadas con sí mismo y las presentará al Presidente, al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su aprobación.
Artículo 18 cuando el personal directivo superior de la sociedad y sus padres, cónyuges e hijos posean acciones (acciones) de la sociedad o de sus empresas afiliadas, informarán verazmente al Consejo de Administración sobre sus tenencias y sobre los cambios posteriores.
Capítulo IV Organización y procedimiento de trabajo del Presidente
Sección 1 organización del trabajo del Presidente
Artículo 19 el equipo directivo superior estará integrado por el Departamento de Administración de recursos humanos, el Departamento de gestión financiera, el Departamento de gestión de proyectos, el Departamento de gestión de la información, el Departamento de derecho de inversiones, el Departamento de materias primas farmacéuticas de Yifan, el Departamento de medicina tradicional china de Yifan, el Departamento de pequeñas moléculas de Yifan, el Departamento de macromoléculas de Yifan, el Departamento de asuntos internacionales de Yifan, el Departamento de innovación de Yifan (R & d), etc., y será responsable de la gestión diaria y la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa.
Sección II Sistema de reuniones de la Oficina del Presidente
Artículo 20 el Presidente, en el ejercicio de las funciones y facultades mencionadas en el capítulo III del presente reglamento, podrá llevar a cabo un debate y un estudio mediante una reunión de la Oficina del Presidente. La reunión de la Oficina se centró en las siguientes cuestiones:
Elaborar el plan de desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, los principales proyectos de inversión y el plan anual de producción y gestión; Elaborar el plan de presupuesto financiero anual y las cuentas definitivas de la empresa; Elaborar un plan de distribución de beneficios después de impuestos y un plan de recuperación de pérdidas, etc.;
Formular propuestas para aumentar o reducir el capital social de la sociedad y emitir acciones y bonos de la sociedad;
Elaborar el plan de establecimiento de la organización interna de gestión empresarial de la empresa;
Elaborar el plan de sueldos, recompensas y castigos del personal de la empresa y el plan anual de empleo;
Formular el sistema básico de gestión y las normas específicas de la empresa;
Estudiar y formular el plan de aplicación de la gestión empresarial de la empresa de conformidad con las resoluciones del Consejo de Administración;
De conformidad con el plan anual de producción, el plan de inversiones y el plan de presupuesto financiero y cuentas definitivas aprobados por el Consejo de Administración, en el plan de cuotas autorizado por el Consejo de Administración se estudiará la aplicación concreta del plan;
Estudiar y aplicar planes específicos de tratamiento en el marco de la autoridad de inversión y adopción de decisiones autorizada por el Consejo de Administración;
Estudiar y decidir el nombramiento y la destitución de todos los departamentos y administradores de nivel medio de la empresa; Estudiar y decidir el empleo, la promoción, el aumento salarial, la recompensa y el castigo y el despido de los empleados de la empresa;
Otros temas que deben presentarse a la reunión de la Oficina del Presidente para su debate.
Artículo 21 la reunión de la Oficina del Presidente será presidida por el Presidente. Si el Presidente no puede asistir a la reunión por alguna razón, designará a un Vicepresidente para que convoque y presida la reunión en su nombre.
Artículo 22 la reunión ejecutiva del Presidente se dividirá en reuniones ordinarias y reuniones temporales; La reunión ordinaria se celebra a mediados y principios de cada mes; La reunión provisional podrá celebrarse en cualquier momento mediante notificación.
Artículo 23 la reunión de la Oficina del Presidente estará a cargo del personal directivo superior de la empresa, que también podrá ser notificada a otras personas pertinentes según sea necesario.
Artículo 24 la Oficina del Presidente estudiará y decidirá sobre los salarios, el bienestar, la seguridad en el trabajo y el trabajo de los empleados
Cuando se trate de cuestiones como la protección, el seguro de trabajo, el despido (o la destitución) de los empleados de la empresa, etc., que entrañen intereses vitales de los empleados, se escucharán con antelación las opiniones de los sindicatos de trabajadores y los sindicatos.
Artículo 25 El Presidente formulará las principales opiniones sobre la adopción de decisiones en la reunión de la Oficina del Presidente, que escuchará plenamente las opiniones de los demás participantes antes de adoptar una decisión.
Artículo 26 después de que la reunión de la Oficina del Presidente adopte una decisión, los asuntos que deban presentarse al Consejo de Administración para su examen serán presentados por el Presidente al Consejo de Administración para su examen. Las cuestiones comprendidas en el mandato del Presidente serán determinadas por el Presidente u otro personal directivo superior designado por el Presidente.
Artículo 27 si la reunión de la Oficina del Presidente tiene diferencias importantes sobre las cuestiones debatidas, el Presidente tendrá la obligación de informar al Presidente de la Junta sobre esas cuestiones y, según las circunstancias, si se propone convocar una reunión de la Junta para estudiar y adoptar una decisión.
Artículo 28 la Oficina del Presidente se encargará de recoger los temas de las reuniones de la Oficina del Presidente, informar a las reuniones, organizar las reuniones y las actas de las reuniones, organizar las actas de las reuniones, etc.
Después de que el Presidente haya aprobado el orden del día y el alcance de la asistencia a la reunión de la Oficina del Presidente, informará a todos los asistentes por escrito, teléfono o correo electrónico un día antes de la reunión.
Las cuestiones que deban presentarse a la reunión de la Oficina del Presidente para su examen por las filiales, departamentos o personas de la empresa se comunicarán a la Oficina del Presidente antes de la reunión y se organizarán previa solicitud de la Oficina del Presidente. A fin de garantizar la calidad de las reuniones y prestar atención a su eficacia, las reuniones no suelen ir acompañadas de propuestas provisionales ni de elementos ajenos a los temas establecidos. Los materiales de debate sobre cuestiones importantes se entregarán a los asistentes al menos un día antes para su examen.
Artículo 29 las decisiones adoptadas en la reunión de la Oficina del Presidente se adoptarán en forma de acta o resolución de la reunión y, tras la firma del Presidente o del Vicepresidente que presida la reunión, serán organizadas y aplicadas por la persona o el Departamento a cargo. El contenido del resumen de la reunión incluye principalmente: nombre de la reunión, hora de la reunión, lugar de la reunión, asistentes a la reunión, Programa de la reunión, puntos de declaración de la reunión, decisión de la reunión.
Las actas de las reuniones serán examinadas y aprobadas por el Presidente y se decidirá si se distribuirán y distribuirán. Las actas de las reuniones se archivan en la Oficina de la empresa. Los documentos que requieran confidencialidad deberán indicar el nivel de confidencialidad.
Sección III procedimientos de trabajo del Presidente
Artículo 30 Procedimiento de trabajo del proyecto de inversión: El Presidente presidirá la ejecución del plan de inversión de la empresa. De conformidad con las normas de gestión de los proyectos de inversión de la empresa, al determinar los proyectos de inversión, el Departamento de desarrollo de las inversiones de la empresa presentará el informe de viabilidad del proyecto y los materiales conexos a la reunión de la Oficina del Presidente para su examen. Los proyectos que entren en el ámbito de aplicación de la decisión del Consejo de Administración se presentarán al Consejo de Administración para su examen y aprobación después de su aprobación por la Oficina del Presidente. Decisiones de la Junta
