Opinión jurídica de Beijing Jiayuan law firm sobre la junta general anual de accionistas
4 / F, Ocean Building, no. 158, fuxingmennei Street, Xicheng District
Beijing, China
Abril de 2002
Beijing Beijing Shanghai Shanghái Shenzhen Shenzhen Hong Kong Guangzhou Guanzhou Xi ‘an
Sobre Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
Jiayuan (2022) – 04 – 173 to: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Encargado por Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (en lo sucesivo, « La empresa»), el bufete de abogados Jiayuan de Beijing (en lo sucesivo, « La empresa») nombró abogados para que asistieran a la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa (en lo sucesivo, « La Junta general»), De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) y los Estatutos de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) \ \ (en lo sucesivo denominados “los Estatutos
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
1. Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. La notificación de la Junta General de accionistas se publicó el 20 de marzo de 2021 en el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Y el sitio web de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Publicado en. En la notificación mencionada se especifican la fecha y el lugar de la reunión, los asuntos que se someten a la consideración de la reunión, el método de registro de los accionistas presentes en la reunión, la hora de registro, la persona de contacto, etc.
2. Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el 12 de abril de 2022 a las 14.30 horas en el distrito de Haidian, Beijing.
La Sala de conferencias del piso 6, Edificio 2, Guohai Plaza, 17 Road, fue convocada y la reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Wang Bing. El tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 12 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet será cualquier hora del 12 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas. El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en La Bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes. Tras la verificación de los abogados de la bolsa, el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Cualificaciones del personal que asiste a la Junta General
1. Accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ y accionistas que voten a través de Internet
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 6 de abril de 2022.
De acuerdo con los datos de registro de los accionistas presentes en la reunión o sus agentes autorizados, el poder notarial y otros documentos justificativos, as í como los resultados estadísticos proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., el número total de accionistas presentes en la reunión, representantes de los accionistas y accionistas y accionistas que votaron a través de Internet fue de 240, representando 11.20543989 acciones, representando el 663237% del número total de acciones de la empresa.
Los accionistas y agentes que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas deberán poseer los documentos de identidad pertinentes, en los que el agente encargado tendrá un poder notarial por escrito. Los accionistas que participan en la votación a través del sistema de votación en línea son autenticados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
2. Otras personas presentes en la Junta General de accionistas
Otras personas que asistan a la Junta General serán los directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa.
El abogado de la bolsa considera que los participantes mencionados tienen derecho a asistir a la reunión in situ de la Junta General de accionistas o han obtenido una autorización legal y válida, y que sus calificaciones se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
1. Procedimiento de votación de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas examinó las propuestas que figuraban en el anuncio y adoptó la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La Junta General de accionistas no ha votado sobre las cuestiones no especificadas en el anuncio de la Junta. Los accionistas que asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas votaron por votación registrada sobre las cuestiones enumeradas en la notificación, punto por punto, y los accionistas afiliados votaron sobre las cuestiones que constituían transacciones conexas. De conformidad con las disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas y con referencia al procedimiento de recuento de los votos estipulado en los Estatutos de la sociedad, la sociedad llevará a cabo el recuento y las estadísticas de los votos emitidos en la reunión in situ de la Junta General de accionistas.
Después de la votación en línea, el sistema de votación en línea de la bolsa de Shenzhen proporcionó a la empresa el número total de votos en línea y las estadísticas.
2. Resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Informe anual 2021 y Resumen
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.120369.989 acciones, lo que representa el 999845% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00085% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 78.100 acciones, lo que representa el 00070% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 2.823587.775 acciones, lo que representa el 99,93% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00339% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; 78.100 abstenciones, lo que representa el 00277% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.120369.989 acciones, lo que representa el 999845% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00085% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenerse de 78.100 acciones, lo que representa el número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 2.823587.775 acciones, lo que representa el 99,93% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00339% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; 78.100 abstenciones, lo que representa el 00277% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Informe financiero final 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.120369.989 acciones, lo que representa el 999845% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00085% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 78.100 acciones, lo que representa el 00070% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 2.823587.775 acciones, lo que representa el 99,93% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00339% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; 78.100 abstenciones, lo que representa el 00277% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.120159.089 acciones, lo que representa el 99,96,57% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 384900 acciones, lo que representa el 00343% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 2.821478.875 acciones, lo que representa el 99,86,38% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se oponen a 384900 acciones, lo que representa el 01362% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Proyecto de ley sobre la determinación de los gastos de auditoría para 2021 y el nombramiento de la institución de auditoría para 2022
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.120266.189 acciones, lo que representa el 999752% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se oponen a 277800 acciones, lo que representa el 00248% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 2.822549.975 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 277800 acciones, que representaban el 00983% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2022
El resultado de la votación fue el siguiente: 3.944775 acciones, lo que representa el 818824% del número total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por todos los accionistas presentes; Se opone a 872323.344 acciones, lo que representa el 181176% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 1.9530431 acciones, lo que representa el 691249% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 872323.344 acciones, que representaban el 308751% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Las cuestiones examinadas en el proyecto de ley son las transacciones con partes vinculadas, en el examen del proyecto de ley, el accionista asociado China Building Materials Co., Ltd. Se abstuvo de votar.
Proyecto de ley sobre la financiación de empresas a bancos e instituciones financieras
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.119587.489 acciones, lo que representa el 99,91 46% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 956500 acciones, que representan 00854% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 2.815762.275 acciones, lo que representa el 99,66,15% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 956500 acciones, lo que representa el 03385% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Proyecto de ley sobre la garantía externa de la sociedad y sus filiales controladoras
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.119587.489 acciones, lo que representa el 99,91 46% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 956500 acciones, que representan 00854% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 2.815762.275 acciones, lo que representa el 99,66,15% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 956500 acciones, lo que representa el 03385% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Proyecto de ley sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras por la empresa y su filial al 100% Taishan Gypsum Co., Ltd.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.119587.489 acciones, lo que representa el 99,91 46% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 956500 acciones, que representan 00854% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 2.815762.275 acciones, lo que representa el 99,66,15% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 956500 acciones, lo que representa el 03385% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Proyecto de ley sobre el ajuste de los gastos anuales del seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos directivos
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.117396.919 acciones, lo que representa el 99,7% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; Oponerse a 3068970 acciones, que representan el 02739% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 78.100 acciones, lo que representa el 00070% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
La votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente:
