Código de valores: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) abreviatura de valores: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) número de anuncio: 2021 – 015 Código de bonos: 128108 abreviatura de bonos: bonos convertibles de vela azul
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 20ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala 2 de la empresa el 12 de abril de 2022 mediante notificación por correo electrónico el 1 de abril de 2022. El Presidente de la Junta de supervisores Zhu Jianhong presidió la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la Junta de supervisores 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa desempeñará sus funciones de supervisión en estricta conformidad con las leyes, los reglamentos, las normas departamentales, los documentos normativos, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, como el derecho de sociedades de la República Popular China y la Ley de valores de la República Popular China, a fin de salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses de todos los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El texto completo del informe anual de la Junta de supervisores 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual y el resumen para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 y el resumen preparados y examinados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ); El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021;
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. La Junta de supervisores considera que el informe financiero final preparado por la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021, véase la página web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
4. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
De acuerdo con el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) (No. 61519262j01), el beneficio neto realizado por la empresa matriz en 2021 fue de – 1175898 millones de yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año fue de 10659191 millones de yuan, lo que redujo la reserva de excedentes acumulados en el año en curso y la distribución de beneficios en el año 2020 fue de 4027306 millones de yuan. El beneficio real disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz en 2021 es de – 454401,4 millones de yuan. En 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 115579.200 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución en el estado consolidado fue de 35.159443.000 Yuan.
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021), y en combinación con la producción y el funcionamiento reales de la empresa en 2021 y el plan de desarrollo futuro, El Consejo de Administración de la empresa elaboró el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, cuyo contenido principal es el siguiente:
En 2021, la empresa distribuirá los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, distribuirá un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, y no entregará acciones rojas en 2021, y no transferirá el Fondo de reserva al capital social.
Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 1007053874 acciones, sobre la base de las cuales se preveía distribuir un dividendo en efectivo total de 100705.400 Yuan (incluidos impuestos), y los beneficios no distribuidos restantes se transferirían a la distribución del año siguiente.
Si el capital social cambia después de que el Consejo de Administración examine el plan de distribución de beneficios, el importe total de la distribución se ajustará de conformidad con el principio de que el importe de los dividendos en efectivo distribuidos por acción no cambiará.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede cumplir mejor las responsabilidades y obligaciones correspondientes en el proceso de auditoría de los informes financieros de la empresa, y los informes pueden reflejar objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Acepta que Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) sea la institución de auditoría de la empresa en 2022 para auditar la empresa y sus filiales.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un buen sistema de control interno y podía aplicarlo eficazmente, y que el Departamento de auditoría interna y el personal de la empresa estaban en condiciones de desempeñar un papel de supervisión en la aplicación del control interno de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera veraz y precisa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El texto completo del informe anual de autoevaluación del control interno 2021, Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) opiniones de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Examinar y aprobar la propuesta de “Declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Wuhan bikel Relief Goods Co., Ltd. En 2021”;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el beneficio neto acumulado de Wuhan bikel Relief Products Co., Ltd. Al 31 de diciembre de 2021 es de 128100,76 millones de yuan, con una tasa de terminación acumulada del 188,28%. El cumplimiento de los compromisos de rendimiento ha sido auditado por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nota sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Wuhan bikel Relief Goods Co., Ltd. En 2021, informe de auditoría sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) en 2021 relativos a la compra de activos con fondos recaudados en 2020, El texto completo de las opiniones de verificación de Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento para 2021 de la oferta pública de bonos convertibles corporativos en 2020 se detalla en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 ha cumplido los procedimientos necesarios y se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa, y que no hay casos de uso ilegal de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los detalles del informe especial sobre el depósito y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021, el informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados, Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) opiniones especiales de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se detallan en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del Fondo de comercio.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la preparación de la depreciación del Fondo de comercio de la empresa se basa en el principio de precaución y se ajusta a las normas contables para las empresas, las normas básicas de evaluación de activos y las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de Las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a la situación real de los activos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del Fondo de comercio; El contenido detallado del informe de evaluación de los activos de valor recuperable de la cartera del Grupo de activos en el que se encuentra el Fondo de comercio después de la adquisición de cbch II y cbch V se detalla en el informe financiero. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
Resolución de la 20ª reunión de la 5ª Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
13 de abril de 2002
