Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Informe anual de los directores independientes 2021
Directores y accionistas:
Como director independiente de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), este a ño, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (en lo sucesivo denominados “los Estatutos de la empresa”), he desempeñado fielmente mis funciones y he desempeñado plenamente el papel de director independiente. Salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, ha desempeñado un papel positivo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. En relación con el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021, deseo informar de lo siguiente:
Asistencia al período de sesiones
Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró un total de 10 consejos de Administración, participé seriamente en todos los consejos de Administración, cumpliendo fielmente las responsabilidades de los directores independientes.
Número de asistencia in situ a la Junta de Síndicos
10 1 9 0 0 no
1. Votó a favor de las propuestas pertinentes examinadas en cada reunión de la Junta;
2. No absence or delegation of other Directors to attend the Board.
Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, asistí a tres reuniones in situ.
En mi opinión, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas convocadas por la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales; Las principales cuestiones de adopción de decisiones y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son lícitas y eficaces; Durante el período que abarca el informe, todos los directores independientes de la empresa examinaron cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen de conformidad con las disposiciones y los requisitos de los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de directores, ejercieron su derecho de voto con rigor, ejercieron plenamente el papel de directores independientes y salvaguardaron los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios y las partes interesadas de la sociedad.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y las normas de la empresa, como director independiente de la empresa, he realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades operacionales de la empresa en 2021, y sobre la base de la evaluación y el examen de las cuestiones fundamentales, todos los directores independientes han emitido las siguientes opiniones independientes:
Cuestiones relativas a los períodos de sesiones
1. Opiniones de reconocimiento previo y opiniones independientes sobre las inversiones en el extranjero y las transacciones conexas
12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos sobre la propuesta de la empresa de firmar con la Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial el 30 de marzo de 2021
Reunión opiniones independientes sobre cuestiones relativas a los acuerdos de cooperación en materia de préstamos a largo plazo
3. Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la garantía de la empresa y sus filiales en 2021
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
4. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
5. Opiniones independientes sobre el decimotercer informe especial de la Quinta Junta de Síndicos sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2020
27 de abril de 2021
6. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
7. Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021
8. Opiniones independientes sobre la elaboración del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
9. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de los activos y las pruebas de deterioro del valor al expirar el período de compromiso de los principales activos objeto de reorganización
10. Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
Aprobación previa del plan de indemnización por el desempeño del objeto de la reorganización de activos importantes por el 15º Consejo de Administración el 17 de mayo de 2021
Opiniones y opiniones independientes de la reunión
Respuesta a la Carta de consulta del informe anual 2020 de la bolsa de Shenzhen el 25 de junio de 2021
Opinión independiente
1. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el ajuste del volumen de las transacciones con partes vinculadas y el aumento del volumen de las transacciones con partes vinculadas
Sesión 2. Opiniones independientes sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez mediante la recaudación de fondos con economías
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
2. Opiniones independientes sobre el “Informe especial sobre la situación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
30 de agosto de 2021
3. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas entre filiales y partes vinculadas
4. Opiniones independientes sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez con fondos recaudados ahorrados
Quinto período de sesiones 19º Consejo de Administración
Dictamen independiente de 26 de octubre de 2021 sobre la reestructuración interna propuesta
Sesiones
1. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas realizadas por la empresa y sus filiales en 2022
2. Opiniones independientes sobre el uso de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros en 2022
3. Opiniones independientes sobre la solicitud de crédito bancario y autorizaciones conexas de la empresa y sus filiales para 2022
Quinto Consejo de Administración 20º
4. Reunión independiente sobre garantías de empresas y filiales 2022
Observaciones
5. Opiniones independientes sobre la compra de productos financieros por la empresa y sus filiales en 2022
6. Opiniones independientes sobre las transacciones de derivados financieros realizadas por empresas y filiales en 2022
7. Opiniones sobre el reconocimiento previo y la independencia de la empresa contable que se propone cambiar
Dictamen legislativo
8. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la aplicación del plan de incentivos de capital de los empleados y las transacciones conexas por las filiales de propiedad total
Desempeño de las funciones
1. Junta de Auditores
Como miembro principal del Comité de auditoría de la Quinta Junta de Síndicos, en 2021 organicé 13 reuniones de trabajo del Comité de auditoría sobre cuestiones relacionadas con las transacciones, cuestiones relativas a los informes periódicos, cuestiones relativas a la utilización de los fondos recaudados, cuestiones relativas a la presentación de informes sobre el desempeño y la previsión del desempeño, cuestiones relativas a la renovación y el cambio de las instituciones de auditoría, cuestiones relativas a los cambios en las políticas contables, cuestiones relativas al seguimiento de la reestructuración de activos importantes, cuestiones relativas a la reestructuración interna, La compra de productos financieros y derivados financieros se examinó y presentó al Consejo de Administración.
2. Comité de remuneración y evaluación
Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración, participé en dos reuniones del Comité de remuneración y evaluación, y examiné y apruebé la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2020, la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021 y la Propuesta sobre el informe de trabajo semestral 2021. Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
Desempeñar sus funciones con diligencia y expresar sus opiniones objetivamente
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la sociedad y el sistema de directores independientes, participé diligentemente y con la debida diligencia, participé activamente en las reuniones pertinentes de la sociedad, examiné cuidadosamente diversas propuestas, expresé mis opiniones y opiniones de manera independiente, objetiva y prudente, y utilicé mis conocimientos especializados para hacer juicios independientes e imparciales a fin de proteger eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios; Al mismo tiempo, se investigan y supervisan la aplicación del sistema de gobernanza empresarial y control interno, la Junta General de accionistas y la resolución del Consejo de Administración, a fin de comprender mejor la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, el desarrollo empresarial y el progreso de los proyectos de inversión.
