Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Informe anual de los directores independientes 2021
Accionistas y representantes:
Hola, buenas.
Como director independiente de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, as í como con los requisitos de los Estatutos de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), en el desempeño de mis funciones de manera fiel, diligente y responsable, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, en 2021, Asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las propuestas de la Junta Directiva y expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñar el papel independiente y profesional de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los pequeños y medianos inversores. Me gustaría informar brevemente a los accionistas y representantes de los accionistas sobre mi trabajo en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa convocó 10 juntas de directores y 4 juntas generales de accionistas. Asistí 10 veces a la Junta de directores y 10 veces a la Junta de directores en persona. Voté a favor de todas las propuestas pertinentes examinadas en las reuniones de la Junta de directores, y desempeñé activamente las funciones de director independiente.
En mi opinión, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas convocadas por la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales; Las principales cuestiones de adopción de decisiones y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son lícitas y eficaces; Durante el período que abarca el informe, todos los directores independientes de la empresa examinaron cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen de conformidad con las disposiciones y los requisitos de los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de directores, ejercieron su derecho de voto con rigor, ejercieron plenamente el papel de directores independientes y salvaguardaron los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios y las partes interesadas de la sociedad.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y las normas de la empresa, como director independiente de la empresa, he realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades operacionales de la empresa en 2021, sobre la base de la evaluación y el examen de las cuestiones fundamentales, todos los directores independientes han emitido las siguientes opiniones independientes.
Cuestiones relativas a los períodos de sesiones
1. Opiniones sobre el reconocimiento previo de las inversiones en el extranjero y las transacciones conexas y el 12º período de sesiones del quinto Consejo de Administración
Dictamen independiente de 30 de marzo de 2021
Sesiones
2. Sobre la propuesta de la empresa de firmar un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial
Dictamen independiente sobre cuestiones relativas al Acuerdo de cooperación en materia de préstamos a plazo
3. Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la garantía de la empresa y sus filiales en 2021
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
3. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
4. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
5. Opiniones independientes sobre el decimotercer informe de la Quinta Junta de Síndicos sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2020
27 de abril de 2021
6. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
7. Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021
8. Opiniones independientes sobre la elaboración del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
9. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de los activos y las pruebas de deterioro del valor al expirar el período de compromiso de los principales activos objeto de reorganización
10. Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
Aprobación previa del plan de indemnización por el desempeño del objeto de la reorganización de activos importantes por el 15º Consejo de Administración el 17 de mayo de 2021
Reuniones y opiniones independientes
Respuesta a la Carta de consulta del informe anual 2020 de la bolsa de Shenzhen el 25 de junio de 2021
Observaciones
1. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el ajuste de la cantidad de transacciones conexas y la adición de la cantidad de transacciones conexas
1 de julio de 2021
Sesión 2. Opiniones independientes sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez mediante la recaudación de fondos con economías
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
2. Opiniones independientes sobre el 18º informe especial de la Quinta Junta de Síndicos sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
30 de agosto de 2021
3. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas entre filiales y partes vinculadas
4. Opiniones independientes sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez con fondos recaudados ahorrados
26 de octubre de 2021 quinta Junta de Síndicos 19ª
Dictamen independiente sobre la cuestión de la reorganización interna propuesta
Sesión diaria
1. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas realizadas por la empresa y sus filiales en 2022
2. Opiniones independientes sobre el uso de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros en 2022
3. Opiniones independientes sobre la solicitud de crédito bancario y autorizaciones conexas de la empresa y sus filiales para 2022
4. Opiniones independientes sobre las garantías proporcionadas por la empresa y sus filiales en 2022
5. Reunión diaria independiente sobre la compra de productos financieros por empresas y filiales en 2022
Observaciones
6. Opiniones independientes sobre las transacciones de derivados financieros realizadas por empresas y filiales en 2022
7. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el cambio propuesto de la empresa contable
8. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la aplicación del plan de incentivos de capital de los empleados y las transacciones conexas por las filiales de propiedad total
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, aproveché las ventajas profesionales para comprender plenamente la dinámica de la industria, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa y comprender oportunamente el Estado de funcionamiento de La empresa.
Debido a la situación epidémica de covid – 19, mi participación en la reunión in situ y la investigación in situ tuvieron cierta influencia, la empresa adoptó la forma flexible de combinar la reunión in situ con la reunión de comunicación para organizar la reunión de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, y también mantuve un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo del Departamento de gestión de valores de la empresa por teléfono, correo electrónico, etc., para obtener información oportuna sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa. Velar por que se desempeñen las funciones de supervisión y orientación de los directores independientes.
Durante el período que abarca el informe, seguí prestando atención a la adopción de decisiones, los riesgos y los procedimientos de divulgación de información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, las transacciones conexas, la garantía externa, etc., y expresé mis opiniones y ejercí mi autoridad en el Consejo de Administración y desempeñé activamente y eficazmente las funciones de director independiente.
Desempeño de las funciones
1. Junta de Auditores
Como miembro del Comité de auditoría de la Quinta Junta de Síndicos, participé en 13 reuniones de trabajo del Comité de auditoría en 2021, de conformidad con el reglamento interno del Comité de auditoría, sobre transacciones conexas, informes periódicos, utilización de fondos recaudados, presentación de informes sobre el desempeño y Previsión del desempeño, renovación de la estructura de auditoría, cambios en las políticas contables, seguimiento de la reorganización de activos importantes, reestructuración interna, cambio de la empresa contable, La compra de productos financieros y derivados financieros se examinó y presentó al Consejo de Administración. 2. Comité de nombramientos
Como Presidente del Comité de nombramientos de la Quinta Junta de Síndicos, en 2021 participé en una reunión de trabajo del Comité de nombramientos para examinar y aprobar el informe de trabajo del Comité de nombramientos correspondiente a 2020 de conformidad con el Reglamento del Comité de nombramientos.
Otras actividades relacionadas con la protección de los derechos e intereses de los accionistas
Desempeñar sus funciones con diligencia y expresar sus opiniones objetivamente
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la sociedad y el sistema de directores independientes, participé diligentemente y con la debida diligencia, participé activamente en las reuniones pertinentes de la sociedad, examiné cuidadosamente diversas propuestas, expresé mis opiniones y opiniones de manera independiente, objetiva y prudente, y utilicé mis conocimientos especializados para hacer juicios independientes e imparciales a fin de proteger eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios; Al mismo tiempo, se llevó a cabo una investigación y supervisión sobre la aplicación del sistema de gestión y control interno de la empresa, la Junta General de accionistas y la aplicación de las resoluciones de la Junta Directiva, se comprendieron a fondo cuestiones como la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, el desarrollo empresarial y el calendario de los proyectos de inversión, se supervisó e inspeccionó eficazmente el desempeño de las funciones de los directores y los altos directivos y se cumplieron plenamente las responsabilidades de los directores independientes.
Supervisar estrictamente la divulgación de información de la empresa
