Código de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 abreviatura de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 número de anuncio: 2022 – 043 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
Anuncio de la resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la tarde del 12 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación in situ y el lugar de la reunión in situ fue la Sala de conferencias del sexto piso, Edificio 2, Guohai Plaza, 17 fuxing road, distrito de Haidian, Beijing. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 2 de abril de 2022, en la que participaron nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Yin Zibo y contó con la asistencia de los supervisores y ejecutivos de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, la Conferencia aprobó por votación la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa,
Conviene en elegir al Sr. Yin Zibo Presidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo para su currículum vitae), cuyo mandato será el mismo que el del séptimo Consejo de Administración, con efecto a partir de la fecha de la presente resolución.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa,
Conviene en elegir al Sr. Jia tongchun Vicepresidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa (véase el currículum vitae en el anexo), cuyo mandato será el mismo que el del séptimo Consejo de Administración, con efecto a partir de la fecha de la resolución de la reunión en curso.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa
La Junta General anual de accionistas de la empresa 2021 eligió el séptimo Consejo de Administración de la empresa y, de conformidad con los estatutos y las normas de trabajo de los comités especiales, eligió a los siguientes miembros de los comités especiales del séptimo Consejo de Administración de la empresa: 1. Comité de estrategia
Director: Yin Zibo Member: Jia tongchun, Management, Song Bolu, Zhang kun
2. Junta de Auditores
Presidente: Wang jingda Miembro: Li xinzi, Gerente
3. Comité de nombramientos
Chairman members: Zhang Kun members: Wang jingda, Ye yingchun
4. Comité de remuneración y evaluación
Presidente: Li xinzi Miembro: Zhang Kun, Song Bolu
El mandato de los miembros de los comités especiales mencionados será el mismo que el de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones, con efecto a partir de la fecha de la resolución de la reunión en curso.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Conviene en seguir nombrando al Sr. Gerente general de la empresa (véase el currículum vitae en el anexo) por el mismo período que el mandato del séptimo Consejo de Administración, con efecto a partir de la fecha de la resolución de la reunión en curso.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto, el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero y el Asesor Jurídico General de la empresa
Acordaron seguir nombrando a la Sra. Shi keping, el Sr. Hao Xiaodong, el Sr. Yang zhengbo, el Sr. Wang Shuai y el Sr. Ren Li como directores generales adjuntos, la Sra. Shi keping como Secretaria del Consejo de Administración (y), el Sr. Wang Shuai como director financiero (y) y el Sr. Fu Yang como Asesor Jurídico General (véase el anexo para el currículum vitae). El mandato será el mismo que el del séptimo período de sesiones de la Junta, con efecto a partir de la fecha de la presente resolución.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre las cuestiones relacionadas con la propuesta de nombramiento del Director General de la empresa, la propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero y el Asesor Jurídico General, que se detalla en el sitio web de la empresa Publicado en la bolsa de valores de Shenzhen el 13 de abril de 2022 (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on the appointment of Senior Management of the company.
Vi. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la estructura administrativa interna de la empresa
Está de acuerdo en ajustar la configuración de la Organización de gestión interna de la empresa. Después del ajuste, la configuración de la Organización de la Sede y la configuración de la Sección de la empresa son las siguientes:
1. La Sede de la empresa está integrada por la Oficina, el Departamento de recursos humanos (Departamento de organización del Comité del partido), el Departamento de Finanzas, el Departamento de desarrollo de inversiones, el Departamento de gestión de operaciones, el Departamento de Seguridad y protección del medio ambiente, el Departamento de Ciencia y tecnología y digitalización, el Departamento de gestión de proyectos, el Departamento de comercialización estratégica, el Departamento de trabajo del Grupo del partido, la Oficina Integrada de la Comisión de Disciplina (Oficina de inspección del Comité del partido), la Oficina de supervisión y disciplina de la Comisión de disciplina, el Departamento de auditoría y el Departamento de cumplimiento de La Ley (Departamento
2. The Company has a Plate Company: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Long Brand Company (Management Platform, non – Independent registered legal Subject), Taishan Gypsum Co., Ltd., Dream Brand New Materials Co., Ltd., beixin Waterproof Co., Ltd., beixin Coating Co., Ltd. Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) International Company (Management Platform, non – Independent registered legal Subject), China Building
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las cuestiones examinadas por los comités especiales de la Junta de Síndicos, que fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 3. Se anuncia la resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración.
Junta Directiva
12 de abril de 2022
Anexo:
Currículum del Presidente Yin Zibo
Yin Zibo, varón, nacido en diciembre de 1968. El Sr. Yin ha sido Vicepresidente de la empresa desde enero de 2022. De noviembre de 2013 a febrero de 2022, fue Presidente de Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) (en lo sucesivo denominado Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) ); De marzo de 1995 a noviembre de 2013 fue Director Adjunto y Director de la sucursal minera de la fábrica de cemento de Ningxia, Director de la sucursal minera de Ningxia jockey Cement (Group) Co., Ltd., asistente del Director General y Director del Departamento de gestión empresarial y Director General Adjunto, Director y Gerente General de Ningxia jockey Industry Co., Ltd., Director de la empresa de responsabilidad limitada de Ningxia jockey Cement (Group) Co., Ltd. Mr. Yin had received the Ningxia Hui Autonomous Region “51 Labour Medal”, “National Building Materials Industry Labour Model” title. El Sr. Yin obtuvo su maestría en Administración de empresas de la Universidad de Finanzas y economía del noreste en 2003 y es ingeniero Senior a nivel de profesor.
A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, el Sr. Yin Zibo no posee acciones en la empresa. No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de una empresa en virtud del artículo 146 de la Ley de sociedades de la República Popular China, ninguna situación en la que el c
Currículum del Vicepresidente Jia tongchun
Jia tongchun, varón, nacido en febrero de 1960. El Sr. Jia ha sido Director de la empresa desde enero de 2022. Presidente de Taishan Gypsum Co., Ltd. Desde marzo de 2020; Presidente y Director General de Taishan Gypsum Co., Ltd. De febrero de 1999 a marzo de 2020; Desde 1981 hasta febrero de 1999, ha sido técnico y Jefe de la sección técnica de la fábrica de cemento Xinwen, Jefe de la sección técnica y Director Adjunto de la Oficina de materiales de construcción de Tai ‘an, y Director General (a tiempo parcial) de Taishan glass fiber Co., Ltd. El Sr. Jia sirvió como delegado del 15º y 16º Congreso Popular de la ciudad de Tai ‘an, y fue galardonado con el honor de “el quinto excelente trabajador científico y Tecnológico de la provincia de Shandong”, “las 100 mejores personas de la segunda reforma empresarial China”, “el individuo avanzado de calidad de la Provincia de Shandong”, “el excelente empresario del sistema nacional de materiales de construcción” y “el premio más alto de Ciencia y tecnología de la ciudad de Tai’ an en 2014”. El Sr. Jia, graduado de la Universidad de Finanzas y economía de Tianjin en 2000, es un Ingeniero Senior a nivel de profesor.
A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, el Sr. Jia tongchun y sus acciones concertadas poseían 86072976 acciones, que representaban el 5,09% del capital social total de la empresa. No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de una empresa en virtud del artículo 146 de la Ley de sociedades de la República Popular China, ninguna situación en la que el c
CV del Sr. Gerente General
Gestión, varón, nacido en agosto de 1977. Mr. Guan has been Director of the company since March 2022; Ha sido Director General de la empresa desde febrero de 2022. De diciembre de 2015 a febrero de 2022 como Director General Adjunto de la empresa; Asistente del Director General de octubre de 2014 a diciembre de 2015; De marzo de 2015 a octubre de 2016 como Director General del Departamento de marketing integrado de la empresa; De julio de 2000 a marzo de 2015 ha sido empleado de marketing corporativo, gerente de gestión de canales de marketing, asistente de gerente de marketing, gerente de ventas de yeso, Director de ventas de yeso, Gerente General de Northern Company, etc. Mr. Guan received a MBA from Nankai University in 2009.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Gerente no posee acciones de la empresa, ni ocupa puestos en los accionistas controladores ni en las unidades de control reales. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación en la que el artículo 146 de la Ley de sociedades de la República Popular China no pueda actuar como personal directivo superior de la empresa, ni en la que el c
Curriculum vitae of Ms. Shi keping, Deputy General Manager and Board Secretary
Shi keping, mujer, nacida en septiembre de 1976. Ms. Shi has been Deputy General Manager since December 2015; Ha sido Secretario del Consejo de Administración desde agosto de 2012. De mayo de 2014 a diciembre de 2020 como asesor jurídico general de la empresa; De mayo de 2014 a octubre de 2018, Director General del Departamento Jurídico de valores de la empresa; He served Senior Manager and Deputy General Manager of the Secretariat Bureau of China Building Materials Board. La Sra. Shi obtuvo su maestría en Administración de empresas de la Universidad de la ciudad de Seattle en 2014.
Tel.: 010 – 57868786, fax: 010 – 57868866, dirección de correo electrónico: [email protected]. Sí.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Shi keping no posee acciones de la empresa, ni ocupa puestos en los accionistas controladores ni en las unidades de control reales. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación en la que el artículo 146 de la Ley de sociedades de la República Popular China no pueda actuar como personal directivo superior de la empresa, ni en la que el c
Currículum del Sr. Hao Xiaodong, Director General Adjunto
Hao Xiaodong, varón, nacido en diciembre de 1964. Mr. Hao has been Deputy General Manager SINCE FEBRUARY 2022; De agosto de 2016 a enero de 2022, Secretario del Comité de disciplina de la empresa; Presidente del Sindicato de empresas de agosto de 2016 a septiembre de 2020; De diciembre de 2017 a julio de 2021, Director de la Oficina de Inspección disciplinaria de la empresa; Asistente del Director General de julio de 2012 a octubre de 2018; De octubre de 2014 a octubre de 2018 como Director General del Departamento de gestión de Operaciones de la empresa; De agosto de 1985 a octubre de 2014, fue Director de la fábrica de Yeso de Beijing y Director del Departamento de gestión de la producción. Nacido en 2007, Hao obtuvo una maestría en Administración de empresas de la Universidad Abierta Internacional de Asia (Macao).
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Hao Xiaodong no posee acciones de la empresa, ni ocupa el cargo de accionista mayoritario ni de controlador real. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. El pueblo chino no existe
