Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Informe anual de la Junta de supervisores 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la sociedad se atendrá estrictamente a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y otras leyes y reglamentos, as í como a los requisitos de las autoridades reguladoras, y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el reglamento de la Junta de supervisores. A partir de la protección efectiva de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, en particular de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, cumplir seriamente las responsabilidades de supervisión. Los supervisores de la empresa asistieron a todas las juntas de directores y accionistas en 2021 sin derecho a voto, y consideraron que el Consejo de Administración había aplicado seriamente las resoluciones de la Junta de accionistas, había cumplido fielmente sus obligaciones de buena fe y no había hecho ningún daño a los intereses de la empresa y los accionistas, y que las resoluciones del Consejo de Administración cumplían los requisitos del derecho de sociedades y otros estatutos. La Junta de supervisores de la empresa desempeñará sus funciones de conformidad con la Ley de manera responsable ante los accionistas.
Asuntos de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Asistencia sin derecho a voto al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa asistió a 10 reuniones del Consejo de Administración y 4 juntas generales de accionistas sin derecho a voto, y consideró que la convocatoria, convocatoria, calificación de los asistentes y procedimiento de adopción de decisiones de la Junta de directores y la Junta General de accionistas se ajustaban a las disposiciones del Derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y que las resoluciones adoptadas eran legales y válidas. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración ha aplicado seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, ha ejercido los derechos conferidos por la ley y los accionistas de conformidad con la ley, y no ha actuado en detrimento de los intereses de la empresa y los accionistas. No se han producido violaciones.
Ii) reuniones de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores celebró nueve reuniones, cuyo contenido principal es el siguiente:
1. El 5 de febrero de 2021 se celebró la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de la “deuda de vela azul”.
2. El 30 de marzo de 2021 se celebró la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, en la que se examinó y aprobó la “propuesta de inversión extranjera y transacciones conexas”.
3. El 27 de abril de 2021 se celebró la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta sobre el informe de la Junta de supervisores de 2020, la propuesta sobre el informe anual y el resumen de 2020, la propuesta sobre el informe financiero final de 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la propuesta sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa para 2021, la propuesta sobre el informe anual y el resumen de 2020, la propuesta sobre el informe financiero final de 2020 y el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2020, la nota especial sobre el cumplimiento del compromiso de la empresa objeto de la reorganización de activos importantes en 2020 y el compromiso de beneficios acumulados, la nota sobre el cumplimiento del compromiso de rendimiento de Wuhan bikel Relief Products Co., Ltd. En 2020, el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2020, Proyecto de ley sobre el cambio de la política contable de la empresa, proyecto de ley sobre la formulación del plan de rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024), proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de los activos y la prueba de deterioro del valor al expirar el período de compromiso de los principales activos objeto de reestructuración, y proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del Fondo de comercio.
4. El 29 de abril de 2021 se celebró la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe del primer trimestre de 2021.
5. El 17 de mayo de 2021, se celebró la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de indemnización por el desempeño de los principales objetivos de reestructuración de activos.
6. El 1 de julio de 2021, se celebró la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, en la que se examinaron y aprobaron las propuestas sobre el ajuste de la cuota de las transacciones conexas y el aumento de la entidad de ejecución de las transacciones conexas y la cuota de las transacciones conexas, as í como sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados.
7. El 30 de agosto de 2021, se celebró la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta sobre el informe semestral y el resumen de 2021, la propuesta sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la propuesta sobre las transacciones cotidianas entre las nuevas filiales y las partes vinculadas, Proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros.
8. El 26 de octubre de 2021 se celebró la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, en la que se examinó y aprobó la “propuesta de informe sobre el tercer trimestre de 2021” y la “propuesta de reestructuración interna propuesta”.
9. El 10 de diciembre de 2021 se celebró la 18ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta de realizar transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 entre la empresa y sus filiales y sus partes vinculadas, la propuesta de utilizar fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros en 2022 y la propuesta de cambiar la empresa contable. Proyecto de ley sobre la aplicación del plan de incentivos de capital de los empleados y las transacciones conexas por las filiales de propiedad total.
Opiniones de supervisión de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó concienzudamente sus funciones y supervisó plenamente el funcionamiento, la gestión y la situación financiera de la empresa de conformidad con la ley, as í como el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos y las transacciones conexas, etc. la Junta de supervisores formuló las siguientes Observaciones sobre las cuestiones pertinentes para 2021:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad, tras la inspección, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones de la sociedad durante el período que abarca el informe es legal y que se ha establecido un buen sistema de control interno, y que los directores y altos directivos de la sociedad no han violado las leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad ni han actuado en detrimento de los intereses de la sociedad en el desempeño de sus funciones. La convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas y de la Junta de directores se llevarán a cabo de conformidad con las leyes, reglamentos y procedimientos pertinentes establecidos en los Estatutos de la sociedad, y el contenido de las resoluciones pertinentes será legal y eficaz.
Los miembros del Consejo de Administración y el personal directivo superior de la sociedad pueden desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente, de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. El Consejo de Administración ha aplicado plenamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y el personal directivo superior ha aplicado escrupulosamente las resoluciones del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, no se encontró que los directores y el personal directivo superior de la empresa hubieran violado las leyes, reglamentos, estatutos y actos que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus funciones. 2. Examinar la situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores llevó a cabo un examen cuidadoso del sistema financiero, el sistema de control interno y la situación financiera de la empresa, y llegó a la conclusión de que el actual sistema de control interno de la contabilidad financiera de la empresa era sólido, la situación financiera era buena, la calidad de los activos era excelente, la confirmación y medición de los ingresos, los gastos y los beneficios eran verdaderos y precisos. Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the auditing Report of the financial report of the company in 2021, and confirmed that the Accounting Report of the company is in conformity with relevant provisions of the accounting standards for Companies and reflects the Financial situation, Operating Achievements and Cash Flow of the company in a True, accurate and complete manner.
3. Examen de las transacciones conexas de la empresa
En 2021, las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se ajustaron a los principios de equidad, equidad y publicidad, ambas partes cumplieron estrictamente sus derechos y obligaciones, y las transacciones cotidianas conexas se anunciaron oportunamente al público, cumpliendo así la obligación de divulgación de información. En los contratos, acuerdos y otros documentos relacionados con las transacciones con partes vinculadas de este año no se encontraron operaciones con información privilegiada ni daños a los intereses de la empresa ni a los derechos e intereses de los accionistas. En el proceso de deliberación y votación de las transacciones conexas, la Junta de supervisores considera que las transacciones conexas de la empresa son justas, la base de precios es suficiente, el nivel de precios es razonable y no perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, especialmente los accionistas minoritarios.
4. Establecimiento y aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada
En el trabajo diario, la empresa puede hacer un buen trabajo en el registro y la gestión de la información privilegiada interna y externa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de registro y registro de personas con información privilegiada, cumplir estrictamente las disposiciones pertinentes del sistema de confidencialidad, llevar a cabo el registro y el autocontrol de las personas con información privilegiada sobre cuestiones importantes, como los informes periódicos, y presentar los archivos pertinentes de las personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos para prevenir las operaciones con información privilegiada. Mantener la confidencialidad de las cuestiones importantes.
Durante el período sobre el que se informa, no se encontró ninguna divulgación de información privilegiada, ni las personas con información privilegiada utilizaron información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa antes de la divulgación de información sensible importante que afectaba al precio de las acciones de la empresa, ni fueron investigadas ni corregidas por las autoridades reguladoras por Las razones mencionadas.
5. Situación de la inversión extranjera de la empresa
Durante el período que se examina, las inversiones en el extranjero fueron las siguientes:
Sobre la inversión extranjera en Nanjing wofuman Medical Technology Co., Ltd. Y las transacciones conexas
El 30 de marzo de 2021, la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 11ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la “propuesta de inversión extranjera y transacciones conexas”. Está de acuerdo en que la empresa, junto con la Sra. Liu Wenjing, el Sr. Li Zhenping, Director y el Sr. Sun chuanzhi, Director, Vicepresidente y Director Financiero, inviertan conjuntamente un total de 172 millones de yuan en la financiación de acciones en curso de Nanjing wofuman Medical Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “wofuman Medical”) y suscriban conjuntamente el capital social adicional de 8107048 Yuan de wofuman Medical, que corresponde al 16,38% de su capital social después de la finalización de la ronda actual de financiación.
Esta transacción es beneficiosa para enriquecer aún más la estructura del producto y el nivel de negocio, y se espera que produzca un impulso positivo para el desarrollo del negocio de la empresa, cree un nuevo punto de crecimiento para el rendimiento operativo de la empresa, establezca una base sólida para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa en el futuro, y busque el retorno de la inversión de capital en el futuro.
Finalización del “proyecto de protección de la salud (nuevos guantes) de 7.500 millones de unidades al a ño”
El 29 de abril de 2021, la compañía anunció que la primera fase del proyecto “30 mil millones de guantes de protección de la salud (nitrilo)”, con una producción anual de 7,5 mil millones de líneas de producción de guantes de protección de la salud (nitrilo).
El proyecto de protección de la salud de 7.500 millones de unidades (guantes de nitrilo) se ha completado y puesto en funcionamiento, lo que contribuye a mejorar aún más la capacidad de producción de guantes médicos y de protección de la empresa y a mejorar la competitividad de la industria de la empresa. Al mismo tiempo, el proyecto logrará una mejor coordinación con los productos médicos y de protección de la salud existentes, consolidará la distribución de los bienes fungibles de bajo y mediano valor, reducirá los riesgos operacionales conexos, enriquecerá las categorías de productos, mejorará la producción y los ingresos y garantizará un crecimiento constante del rendimiento de seguimiento.
Se completó el “proyecto de guantes de nitrilo de alta gama con una producción anual de 10.000 millones de unidades / a ño”
El 16 de julio de 2021, la empresa publicó un anuncio, “20.000 millones de guantes de nitrilo de alta protección de la salud de gama alta / proyecto anual” fase I (10.000 millones de guantes de nitrilo de alta protección de la salud) parte de la línea de producción terminada y puesta en funcionamiento.
La construcción y puesta en marcha del “proyecto de guantes de nitrilo de alta calidad con una producción anual de 10.000 millones de unidades / a ño” puede dar pleno juego a las principales ventajas competitivas de la empresa, mejorar aún más la capacidad de producción de guantes médicos y de protección y mejorar la competitividad de la industria de la empresa; Al mismo tiempo, el proyecto logrará una mejor coordinación con los productos médicos y de protección de la salud existentes, consolidará la distribución de los bienes fungibles de bajo valor, mejorará el efecto de marca de “protección = vela azul”, mejorará aún más la influencia de la marca de la empresa y la competitividad de la industria, y reducirá el riesgo de gestión empresarial conexo. Al mismo tiempo, el negocio de guantes médicos y de protección de la empresa se ampliará aún más, enriquecerá la categoría de productos, mejorará la producción y los ingresos, y garantizará un crecimiento constante del rendimiento de seguimiento.
6. Cuestiones relativas a la emisión de acciones, el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y la compensación de los resultados de las transacciones conexas en 2020
De conformidad con el Acuerdo de compensación de las previsiones de beneficios para CB Cardio Holdings II Limited, firmado en el momento de la reorganización de los activos materiales de la empresa con Zibo lanfan Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo, « lanfan investment») y Li Bing Yung, Thomas Kenneth Graham y Wang Dan, El 17 de mayo de 2021, la empresa celebró la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración de la Junta de supervisores, debido a que la empresa objetivo CB Cardio Holdings II Limited (en lo sucesivo denominada “cbch II”) no había cumplido sus compromisos de rendimiento para 2020. El 8 de junio de 2021 se celebró la junta general anual de accionistas de 2020 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de compensación por el rendimiento de los principales activos objeto de reorganización, en el que la empresa recompra y cancela 23361227 acciones de la empresa propiedad de lanfan Investment y 24787109 acciones de la empresa propiedad de Beijing Xinyu con un precio total de 1 Yuan, y los dividendos correspondientes a las acciones de compensación devueltas por lanfan Investment y Beijing Xinyu al mismo tiempo ascienden a 3.171 millones de yuan y 3.371 millones de yuan, respectivamente. Li Bing Yung, Thomas Kenneth Graham y Wang Dan compensaron a la empresa con 1.613200 dólares, 128800 dólares y 96.600 dólares en efectivo, respectivamente. El importe total de la indemnización por rendimiento y las acciones compensatorias antes mencionadas asciende a 1.096 millones de yuan, y los activos financieros que se contabilizan a su valor razonable y cuyos cambios se contabilizan en las pérdidas y ganancias corrientes se han aplicado en junio de 2021.
7. Cuestiones relativas a la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
En la décima reunión del quinto Consejo de Administración y en la novena reunión del quinto Consejo de supervisión, celebrada el 4 de diciembre de 2020, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros en 2021, se utilizaron fondos recaudados ociosos para la compra de bienes inmuebles sin afectar al progreso de los proyectos de recaudación de fondos, y la empresa (incluidas sus filiales de propiedad total) se propone utilizar fondos recaudados ociosos con una cuota no superior a 200 millones de yuan para la compra de alta seguridad. El período de validez de los productos financieros líquidos será de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el período de inversión de un solo producto financiero no excederá de 12 meses. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había utilizado fondos recaudados ociosos para comprar el saldo de los productos financieros, los ingresos de inversión en 2021 ascendieron a 2.939 millones de yuan.
El 27 de abril de 2021, la empresa celebró la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 12ª reunión del quinto Consejo de supervisión, y el 8 de junio de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020 para examinar
