Código de valores: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) abreviatura de valores: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) número de anuncio: 2022 – 024 Código de bonos: 128108 abreviatura de bonos: bonos convertibles de vela azul
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: quinto Consejo de Administración de la empresa
Tras deliberar y aprobar en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: Jueves 5 de mayo de 2022, 14.00 horas
Votación en línea: 5 de mayo de 2022
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 5 de mayo de 2022;
La votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 5 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Voto en la reunión in situ: el accionista asiste a la reunión in situ por sí mismo o autoriza a otros a asistir a la reunión in situ por poder para ejercer el derecho de voto.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una Form A de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: jueves 21 de abril de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del jueves 21 de abril de 2022. Los accionistas mencionados pueden asistir a la Junta de accionistas en persona, o pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 48, yinuo Road, jixia Street, Linzi District, Zibo City, Provincia de Shandong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual del Consejo de Administración 2021
2.00 propuesta sobre el informe anual de la Junta de supervisores 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 “propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022”
Caso
7.00 informe sobre la autoevaluación del control interno para 2021
Proyecto de ley
8.00 sobre el depósito efectivo y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Proyecto de ley sobre el uso de informes especiales
9.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
9.01 plan de remuneración de los directores no independientes
9.02 plan de remuneración de los directores independientes
9.03 plan de remuneración de los supervisores
9.04 Programa de remuneración del personal directivo superior
10.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
11.00 modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
12.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
13.00 propuesta de revisión del sistema de directores independientes
14.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
15.00 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
16.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
La propuesta anterior fue examinada y aprobada por la 22ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 20ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, cuyos detalles se detallan en los documentos de la empresa publicados el 13 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas y las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, los proyectos de ley 11 y 12 son proyectos de ley de votación especiales que deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) y los revelará públicamente a tiempo. Los directores independientes, el Sr. Liu shengjun, el Sr. Dong shukui y el Sr. Miyamoto Tak, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 5 de mayo de 202213: 00 – 13: 50
2. Lugar de registro: vestíbulo del primer piso del Centro de oficinas
3. Forma de registro:
Cuando los accionistas individuales asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente fiduciario asiste a la reunión, presentará su documento de identidad válido, el poder notarial de los accionistas, la tarjeta de identidad del cliente (copia), la tarjeta de cuenta de acciones y otros documentos o certificados válidos que puedan indicar su identidad para el registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, la licencia comercial de la unidad de accionistas de la persona jurídica (copia sellada con el sello oficial) y la tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, la licencia comercial de la unidad de accionistas de la persona jurídica (copia sellada con el sello oficial) y la tarjeta de cuenta de acciones.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta reunión, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detalla el proceso de votación en línea.
Otros asuntos
1. Persona de contacto y datos de contacto de la reunión:
Contactos: Zhong shuqiao, Zhao Min
Tel.: 0533 – 7871008
Fax: 0533 – 7871055
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: No. 48, yinuo Road, jixia Street, Linzi District, Zibo City, Shandong Province
Código postal: 255400
2. Gastos de reunión: los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Cualquier otro asunto será notificado.
Anexo 1: procedimientos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo 2: poder notarial.
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Junta Directiva
13 de abril de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362382”, y la abreviatura de votación es “votación de vela azul”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: tiempo de negociación del día de la Junta General de accionistas sobre el terreno, 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comienza a votar a las 9: 15 a.m. del día de la Junta de accionistas sobre el terreno y termina a las 15: 00 p.m. del día de la Junta de accionistas sobre el terreno.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021 y a votar en nombre de mí de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación.
Observaciones voto
Propuesta
Codificar la casilla de verificación del nombre de la propuesta
Votación
100 propuesta general: excepto la propuesta de votación acumulativa √
Todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 recomendación sobre el informe anual de la Junta de Síndicos 2021
Caso
2.00 debate sobre el informe anual de la Junta de supervisores 2021
Caso
3.00
