Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Informe anual de los directores independientes 2021
Accionistas y representantes:
Hola, buenas.
Como director independiente de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, as í como con los requisitos de los Estatutos de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), en el desempeño de mis funciones de manera fiel, diligente y responsable, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, en 2021, Asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las propuestas de la Junta Directiva y expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñar el papel independiente y profesional de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los pequeños y medianos inversores. Me gustaría informar brevemente a los accionistas y representantes de los accionistas sobre mi trabajo en 2021:
Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, la empresa convocó 10 juntas de directores y 4 juntas generales de accionistas. Asistí 10 veces a la Junta de directores y 10 veces a la Junta de directores en persona. Voté a favor de todas las propuestas pertinentes examinadas en las reuniones de la Junta de directores, y desempeñé activamente las funciones de director independiente.
En mi opinión, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas convocadas por la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales; Las principales cuestiones de adopción de decisiones y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son lícitas y eficaces; Durante el período que abarca el informe, todos los directores independientes de la empresa, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de directores, y de conformidad con el principio de “diligencia debida y diligencia debida”, examinaron cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen, ejercieron plenamente la función de directores independientes y salvaguardaron los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios y las partes interesadas de la sociedad.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y las normas de la empresa, como director independiente de la empresa, he realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades operacionales de la empresa en 2021, y sobre la base de la evaluación y el examen de las cuestiones fundamentales, todos los directores independientes han emitido las siguientes opiniones independientes:
Cuestiones relativas a los períodos de sesiones
1. Opiniones sobre el reconocimiento previo de las inversiones en el extranjero y las transacciones conexas y el 12º período de sesiones del quinto Consejo de Administración
Dictamen independiente de 30 de marzo de 2021
Sesiones
2. Sobre la propuesta de la empresa de firmar un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial
Dictamen independiente sobre cuestiones relativas al Acuerdo de cooperación en materia de préstamos a plazo
3. Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la garantía de la empresa y sus filiales en 2021
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
3. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
4. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
5. Opiniones independientes sobre el decimotercer informe de la Quinta Junta de Síndicos sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2020
27 de abril de 2021
6. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
7. Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021
8. Opiniones independientes sobre la elaboración del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
9. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de los activos y las pruebas de deterioro del valor al expirar el período de compromiso de los principales activos objeto de reorganización
10. Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
Aprobación previa del plan de indemnización por el desempeño del objeto de la reorganización de activos importantes por el 15º Consejo de Administración el 17 de mayo de 2021
Reuniones y opiniones independientes
Respuesta a la Carta de consulta del informe anual 2020 de la bolsa de Shenzhen el 25 de junio de 2021
Observaciones
1. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el ajuste de la cantidad de transacciones conexas y la adición de la cantidad de transacciones conexas
1 de julio de 2021
Sesión 2. Opiniones independientes sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez mediante la recaudación de fondos con economías
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
2. Opiniones independientes sobre el 18º informe especial de la Quinta Junta de Síndicos sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
30 de agosto de 2021
3. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas entre filiales y partes vinculadas
4. Opiniones independientes sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez con fondos recaudados ahorrados
26 de octubre de 2021 quinta Junta de Síndicos 19ª
Dictamen independiente sobre la cuestión de la reorganización interna propuesta
Sesión diaria
1. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas realizadas por la empresa y sus filiales en 2022
2. Opiniones independientes sobre el uso de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros en 2022
3. Opiniones independientes sobre la solicitud de crédito bancario y autorizaciones conexas de la empresa y sus filiales para 2022
4. Opiniones independientes sobre las garantías proporcionadas por la empresa y sus filiales en 2022
5. Reunión diaria independiente sobre la compra de productos financieros por empresas y filiales en 2022
Observaciones
6. Opiniones independientes sobre las transacciones de derivados financieros realizadas por empresas y filiales en 2022
7. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el cambio propuesto de la empresa contable
8. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la aplicación del plan de incentivos de capital de los empleados y las transacciones conexas por las filiales de propiedad total
Desempeño de las funciones
1. Comité de estrategia
Durante el período que se examina, como miembro del Comité de estrategia del quinto período de sesiones de la Junta, participé en cinco reuniones del Comité de estrategia.
De conformidad con el reglamento interno del Comité de estrategia, se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de los “bonos convertibles de vela azul”, el proyecto de ley sobre la inversión extranjera y las transacciones conexas, el proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual de 2020, el proyecto de ley sobre la elaboración de un plan estratégico anual para 2021, el proyecto de ley sobre el establecimiento de una filial de propiedad total para la inversión extranjera y el proyecto de ley sobre la reestructuración interna propuesta.
2. Comité de nombramientos
Como miembro del Comité de nombramientos de la Quinta Junta de Síndicos, participé en una reunión de trabajo del Comité de nombramientos para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo 2020 de conformidad con el Reglamento del Comité de nombramientos.
3. Comité de remuneración y evaluación
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración, en 2021 organicé y participé en el Comité de remuneración y evaluación dos veces, de conformidad con el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación, examiné y apruebé la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2020, la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021 y la propuesta sobre el informe de trabajo semestral 2021.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. En 2021, examinaré cuidadosamente todas las propuestas y anexos pertinentes presentados al Consejo de Administración para su examen, prestando especial atención a la influencia de las propuestas pertinentes en los intereses de los accionistas públicos, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios, obteniendo la información necesaria para la adopción de decisiones, realizando una investigación a fondo y ejerciendo así el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
2. Supervisar y verificar la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda completar la divulgación de información de manera verdadera, oportuna y completa y garantizar que los inversores obtengan la información pertinente de manera justa y oportuna, de conformidad con las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de acciones, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc.
3. Fortalecer su propio aprendizaje y profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Valoro la protección de los derechos e intereses de los inversores y puedo tratar a los inversores de manera objetiva y justa. A fin de cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, estudié activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes para el desempeño de las funciones de los directores independientes, mejorando constantemente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, consolidando la conciencia ideológica de proteger conscientemente los derechos e intereses de los inversores, especialmente Los accionistas minoritarios, y proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de las empresas.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Situación financiera, desarrollo empresarial, etc.
