Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Como director independiente de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, etc., y los requisitos de los Estatutos de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Expresamos nuestra opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa de la siguiente manera:
Una nota especial y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas, de conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre varias cuestiones relativas a la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2003] No. 56), Hemos examinado cuidadosamente la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas de la empresa, tras lo cual hemos hecho una declaración especial y emitido opiniones independientes como sigue:
1. The Company does not have the situation that the Controlling Shareholder and other related parties occupy the capital of the company illegally;
2. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa y sus filiales no tenían garantías externas (excluidas las garantías entre la empresa y sus filiales); El saldo de la garantía de la empresa a sus filiales es de 108295.500 Yuan (el saldo de la garantía en moneda extranjera se convierte de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco Central el 31 de diciembre de 2021), lo que representa el 10,28% de los activos netos auditados de la empresa el 31 de diciembre de 2021; El saldo de la garantía de la filial a la empresa y a la filial es de 966558.400 Yuan (el saldo de la garantía en moneda extranjera se convierte de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco Central el 31 de diciembre de 2021), lo que representa el 9,17% de los activos netos auditados de la empresa El 31 de diciembre de 2021.
Creemos que la garantía externa de la empresa y las transacciones financieras con las partes vinculadas se ajustan a todas las leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la empresa, y no hay violaciones ni daños a los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. En el futuro, la empresa seguirá estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, observando estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la garantía externa y cumpliendo oportunamente la obligación de divulgación de Información de la garantía externa.
Sobre la base de la premisa de que la empresa tiene en cuenta las necesidades de desarrollo y los intereses de los accionistas. De conformidad con los estatutos y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021), estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021 y lo presentaremos a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Después de la verificación, la empresa contable anyong huaming (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominada “anyong huaming”) tiene una rica experiencia de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y una independencia y profesionalidad suficientes, y puede desempeñar un papel diligente y concienzudo en la prestación de servicios de auditoría anual a la empresa y emitir opiniones de auditoría de manera justa y objetiva. El procedimiento de renovación de la institución de auditoría de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y no perjudica los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó renovar el nombramiento de Ernst Wing Wah Ming como auditor de la empresa para 2022 por un período de un a ño y remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas y reglamentos de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de directores independientes, como director independiente de la empresa, el Consejo de Administración emitió las siguientes opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021: Creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto. Todos los sistemas de control interno se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes de China, as í como a los requisitos de los documentos normativos de las autoridades reguladoras sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 del Consejo de Administración de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021
Hemos verificado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y creemos que el contenido del informe es verdadero y refleja objetivamente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso y la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, no habrá violación de las disposiciones pertinentes sobre el uso y la gestión de los fondos recaudados y no habrá daños a los intereses de la empresa y los accionistas.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
De acuerdo con el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, y teniendo en cuenta la situación real del desarrollo de la empresa, etc., la realización pública de la formulación redunda en interés de los inversores, la empresa está de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
La provisión de la empresa para el deterioro del valor del Fondo de comercio se basa en el principio de precaución y se ajusta a las normas contables para las empresas, las normas básicas de evaluación de activos y las directrices de autorregulación para las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a la situación real de los activos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Esta provisión para deterioro del valor puede reflejar más equitativamente la situación financiera de la empresa, y está de acuerdo en que esta provisión para deterioro del valor del Fondo de comercio. Opinión independiente sobre la estimación de la contribución externa de la empresa en 2022
La donación externa de la empresa se ajusta a la práctica de las empresas que cotizan en bolsa de cumplir activamente la responsabilidad social y devolver a la sociedad, de conformidad con los objetivos y valores de la empresa, y es beneficiosa para mejorar aún más la imagen social y la influencia de la empresa. Los procedimientos de deliberación y votación sobre las cuestiones relativas a las donaciones extranjeras se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, no tienen una influencia significativa en la situación financiera actual y futura de la sociedad ni en los resultados de sus operaciones, ni perjudican los intereses de la sociedad y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la donación externa de la compañía no excederá de 10 millones de yuan en 2022.
Opiniones independientes sobre la elección de directores no independientes
Hemos examinado el curriculum vitae del Sr. Yu suhua y la información conexa, y creemos que tiene la calificación y la capacidad de cumplir las responsabilidades de los directores de las empresas que cotizan en bolsa, y que no puede actuar como Director, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China ni por otros departamentos pertinentes ni por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores, y no pertenece a la “persona que incumple la promesa”; El procedimiento de nombramiento se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos y otros documentos normativos.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Yu suhua como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa y en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior
Tras la verificación, creemos que el Sr. Cui yuntao, la Sra. Huang Jie, el Sr. Zhang Mucun y el Sr. Zhang Yongchen cumplen las condiciones de calificación de los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, y que su experiencia laboral y capacidad profesional cumplen los requisitos de los puestos pertinentes de la empresa; El procedimiento de nombramiento se ajusta a las disposiciones de los documentos normativos, como el derecho de sociedades y los Estatutos de las empresas, y no existe ninguna situación en la que no se pueda actuar como personal directivo superior de las empresas, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, o en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que las empresas están prohibidas en el mercado y no se hayan levantado. Después de la verificación en la red del Tribunal Popular Supremo, ninguna de las personas mencionadas es una person a que ha cometido un error de fe.
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Cui yuntao Vicepresidente y Director Financiero de la empresa, y nombrar a la Sra. Huang Jie, el Sr. Zhang Mucun y el Sr. Zhang Yongchen Vicepresidentes de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración.
(no hay texto a continuación, con la página de firma adjunta)
(esta página, sin texto, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la Quinta Junta)
Firma del director independiente:
Liu shengjun Dong shukui Gong bengao
12 de abril de 2002
