Código de valores: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) abreviatura de valores: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) número de anuncio: 2022 – 014 Código de bonos: 128108 abreviatura de bonos: bonos convertibles de vela azul
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 22ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa fue notificada por correo electrónico el 1 de abril de 2022, la notificación adicional por correo electrónico el 11 de abril de 2022 y la votación sobre el terreno y las comunicaciones se celebraron en la Sala 2 de la empresa el 12 de abril de 2022. En esta reunión participarán seis directores y seis directores participantes. Ms. Liu Wenjing and Mr. Zhong shuqiao attended the meeting in the scene, and Mr. Li Zhenping, Mr. Liu shengjun, Mr. Dong shukui and Mr. Gong bengao attended the meeting in communication. La Sra. Liu Wenjing, Presidenta de la empresa, presidió la reunión. El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de la Junta de directores para 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El texto completo del informe anual de la Junta de Síndicos 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, el contenido detallado se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual y el resumen para 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ); El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021;
Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 81.085865 millones de yuan, lo que representa un beneficio neto de 115579.200 Yuan atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa. Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de la empresa era de 1.691385.500 Yuan, el pasivo total era de 6.377576.700 yuan y el patrimonio neto de los accionistas de la empresa cotizada era de 1.053287.400 Yuan.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El texto completo del informe financiero final 2021 se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
4. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
De acuerdo con el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) (No. 61519262j01), el beneficio neto realizado por la empresa matriz en 2021 fue de – 1175898 millones de yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año fue de 10659191 millones de yuan, lo que redujo la reserva de excedentes acumulados en el año en curso y la distribución de beneficios en el año 2020 fue de 4027306 millones de yuan. El beneficio real disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz en 2021 es de – 454401,4 millones de yuan. En 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 115579.200 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución en el estado consolidado fue de 35.159443.000 Yuan.
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021), y en combinación con la producción y el funcionamiento reales de la empresa en 2021 y el plan de desarrollo futuro, Teniendo en cuenta los factores que influyen en la conversión de los bonos convertibles en acciones, el Consejo de Administración de la empresa elaboró el plan de distribución de beneficios para 2021, cuyo contenido principal es el siguiente:
En 2021, la empresa distribuirá los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, distribuirá un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, y no entregará acciones rojas en 2021, y no transferirá el Fondo de reserva al capital social.
Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 1007053874 acciones, sobre la base de las cuales se preveía distribuir un dividendo en efectivo total de 100705.400 Yuan (incluidos impuestos), y los beneficios no distribuidos restantes se transferirían a la distribución del año siguiente.
Si el capital social cambia después de que el Consejo de Administración examine el plan de distribución de beneficios, el importe total de la distribución se ajustará de conformidad con el principio de que el importe de los dividendos en efectivo distribuidos por acción no cambiará.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente ha emitido una opinión independiente, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Conviene en que Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) sea el Organismo de auditoría de la empresa para 2022 y lleve a cabo la auditoría de la empresa y sus filiales, y en que la Junta General de accionistas autorice a la dirección a negociar con el Organismo de auditoría sobre la base de factores como el funcionamiento real de la empresa y las condiciones del mercado.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable; The Independent Directors have made a pre – Approval and issued an independent opinion. http://www.cn.info.com.cn. )).
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como con otros requisitos de supervisión del control interno, junto con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, y sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, se evaluó la Eficacia del control interno de la empresa el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno). En 2021, la empresa no ha violado las “normas básicas de control interno de las empresas” y sus directrices de apoyo y el sistema de control interno de la empresa. La autoevaluación del control interno de la empresa es completa, verdadera y precisa, lo que refleja la situación real del control interno de la empresa. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El texto completo del informe anual de autoevaluación del control interno 2021, el informe de auditoría del control interno, Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd., las opiniones de verificación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre esta cuestión se detallan en la red de Información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Examinar y aprobar la propuesta de “Declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Wuhan bikel Relief Goods Co., Ltd. En 2021”;
Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio neto acumulado de Wuhan bikel Relief Products Co., Ltd. Era de 128100,76 Yuan, y la tasa de cumplimiento acumulativo del compromiso de rendimiento era del 188,28%. El cumplimiento de los compromisos de rendimiento ha sido auditado por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nota sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Wuhan bikel Relief Goods Co., Ltd. En 2021, informe de auditoría sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) en 2021 relativos a la compra de activos con fondos recaudados en 2020, Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) \ \ http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021;
El Consejo de Administración considera que la divulgación de la información sobre el depósito y el uso reales de los fondos recaudados por la empresa en 2021 es coherente con la situación real de uso, se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no existe ninguna información que no se revele de manera oportuna, verdadera, exacta y completa, ni se utilice ilegalmente el Fondo recaudado.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe especial sobre el depósito y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021, el informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados, Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) opiniones especiales de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes se detallan en la red de información Juchao http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022; 9.1 plan de remuneración de los directores no independientes
Conviene en que los directores no independientes que ocupen puestos directivos en la empresa perciban la remuneración de conformidad con sus puestos directivos y no perciban la remuneración de los directores por separado; Mr. Li Zhenping, non – Independent Director who has not been in the Management Position of the company, has the same Compensation standards. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entre ellos, la Sra. Liu Wenjing, el Sr. Li Zhenping y el Sr. Zhong shuqiao, directores, se han abstenido de votar.
9.2 plan de remuneración de los directores independientes
Se acordó que el subsidio de los directores independientes de la empresa sería de 100000 yuan anuales (antes de impuestos).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entre ellos, el Sr. Liu shengjun, el Sr. Dong shukui y el Sr. Miyamoto Tak se han abstenido de votar.
9.3 plan de remuneración de los supervisores
Conviene en que los supervisores que ocupen puestos directivos en la empresa perciban la remuneración de acuerdo con sus puestos directivos y ya no perciban la remuneración de los supervisores por separado; Los supervisores que no ocupen puestos directivos en la empresa no recibirán remuneración en la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9.4 Programa de remuneración del personal directivo superior
Está de acuerdo en que el personal directivo superior de la empresa recibirá la remuneración de conformidad con las disposiciones pertinentes de la remuneración de la empresa de conformidad con sus puestos de gestión específicos en la empresa, incluida la remuneración básica y la remuneración basada en el desempeño, que se pagarán mensualmente sobre la base de las normas, y la remuneración basada en el desempeño se pagará al final del año sobre la base de la realización del desempeño en 2022 y la creación de valor para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Zhong shuqiao, Director, se ha retirado de la votación. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022; El director independiente ha emitido una opinión independiente, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
10. Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión para el deterioro del Fondo de comercio;
En 2021, la empresa preparó 169844.98 millones de yuan para el deterioro del Fondo de comercio debido a la adquisición del Fondo de comercio formado por CB Cardio Holdings II Limited y CB Cardio Holdings vlimited. La pérdida por deterioro del valor se incluyó en las pérdidas y ganancias anuales de la empresa 2021, lo que dio lugar a una disminución de 169844.98 millones de yuan en el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en los estados consolidados de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del Fondo de comercio; Valor recuperable de la cartera del Grupo de activos en el que se encuentra el Fondo de comercio después de la adquisición de cbch II y cbch V
