Código de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 abreviatura de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 número de anuncio: 2022 – 042 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Tiempo de celebración
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 12 de abril de 2022, 14.30 horas (2) hora de la votación en línea
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 12 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 12 de abril de 2022.
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 6, Edificio 2, Guohai Plaza, 17 fuxing road, distrito de Haidian, Beijing
Modo de celebración: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Moderador: Sr. Wang Bing, Presidente
Vi) Asistencia
Asistencia de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas: 240 accionistas y representantes autorizados de los accionistas asistieron a la Junta General de accionistas, representando 11.205439 acciones con derecho a voto, lo que representa el 663237% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, asistieron a la reunión in situ 24 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 79.216276 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 468872% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Un total de 216 accionistas votaron a través de Internet, representando un total de 328381.213 acciones con derecho a voto, lo que representa el 194365% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Además, el Director, el supervisor, el personal directivo superior, el Secretario del Consejo de Administración, el candidato a Director y el abogado contratado por la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto.
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen,
Situación general de la votación: 11.20369989 acciones, lo que representa el 999845% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00085% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 78.100 acciones, lo que representa el 00070% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 2.823587.775 acciones, lo que representa el 99,93% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00339% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; 78.100 abstenciones, lo que representa el 00277% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Situación general de la votación: 11.20369989 acciones, lo que representa el 999845% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00085% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 78.100 acciones, lo que representa el 00070% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 2.823587.775 acciones, lo que representa el 99,93% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00339% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; 78.100 abstenciones, lo que representa el 00277% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021,
Situación general de la votación: 11.20369989 acciones, lo que representa el 999845% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00085% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 78.100 acciones, lo que representa el 00070% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 2.823587.775 acciones, lo que representa el 99,93% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00339% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; 78.100 abstenciones, lo que representa el 00277% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021;
Situación general de la votación: 11.201590.089 acciones, lo que representa el 99,96,57% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 384900 acciones, lo que representa el 00343% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 2.821478.875 acciones, lo que representa el 99,86,38% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se oponen a 384900 acciones, lo que representa el 01362% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la determinación de los gastos de auditoría para 2021 y el nombramiento de la institución de auditoría para 2022;
Voto total: 1120266189 acciones, que representan el 999752% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; Se oponen a 277800 acciones, lo que representa el 00248% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 282254.975 acciones, que representan el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 277800 acciones, que representaban el 00983% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
Voto total: 3.944775 acciones, lo que representa el 818824% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se opone a 872323.344 acciones, lo que representa el 181176% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.9530431 acciones, lo que representa el 691249% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 872323.344 acciones, que representaban el 308751% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado. Las cuestiones examinadas en el proyecto de ley son las transacciones con partes vinculadas, y el accionista asociado China Building Materials Co., Ltd. Es el accionista mayoritario de la empresa (que posee 639065.870 acciones con derecho a voto) se ha abstenido de votar sobre el proyecto de ley.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la financiación de empresas a bancos y otras instituciones financieras” situación general de la votación: 11.19587489 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 956500 acciones, que representan 00854% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 2.815762.275 acciones, lo que representa el 99,66 15% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 956500 acciones, lo que representa el 03385% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la garantía externa de la sociedad y de sus filiales controladoras” situación general de la votación: 1119587.489 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 956500 acciones, que representan 00854% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 2.815762.275 acciones, lo que representa el 99,66 15% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 956500 acciones, lo que representa el 03385% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras por la empresa y su filial al 100% Taishan Gypsum Co., Ltd.
Voto total: 1119587.489 acciones, lo que representa el 99,91 46% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 956500 acciones, que representan 00854% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 2.815762.275 acciones, lo que representa el 99,66 15% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 956500 acciones, lo que representa el 03385% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el ajuste de los gastos anuales del seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos directivos
Situación general de la votación: 11.173699.919 acciones, lo que representa el 99,7% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3068970 acciones, que representan el 02739% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 78.100 acciones, lo que representa el 00070% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 279385.705 acciones, lo que representa el 988861% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 3068970 acciones, que representaban el 108,62% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 78.100 abstenciones, lo que representa el 00277% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Voto total: 1120443589 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; Oponerse a 100400 acciones, lo que representa el 00090% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 282432.375 acciones, que representan el 99,96% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 100400 acciones, lo que representa el 00355% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la “propuesta de modificación del sistema de gestión de la garantía externa de la sociedad”: aprobación de 112044.089 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00086% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 282436.875 acciones, lo que representa el 99,96% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 95.900 acciones, lo que representa el 00339% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones: 0
