Director independiente
Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, el Reglamento del director independiente de la sociedad cotizada, las normas de gobernanza empresarial de la sociedad cotizada y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad, el sistema de directores independientes y otras normas y reglamentos internos de la sociedad, como director independiente de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (en adelante, la sociedad), sobre la base de una lectura cuidadosa de la información pertinente presentada por el Consejo de Administración y de la información presentada por el Consejo de Administración, Emitir opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento del Director General de la empresa, la propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero y el Asesor Jurídico General, como sigue:
1. Tras un examen cuidadoso de la ocupación, los antecedentes educativos, el título profesional, la experiencia laboral detallada y todos los puestos a tiempo parcial del Director General, el Director General Adjunto, el Secretario del Consejo de Administración, la persona encargada de las finanzas y el candidato al Asesor Jurídico General, creemos que sus calificaciones, antecedentes educativos, capacidad profesional y educación profesional, as í como su condición física actual, pueden cumplir los requisitos de las responsabilidades del puesto, lo que es beneficioso para normalizar la gobernanza empresarial y fortalecer la creación de equipos y promover el desarrollo de la empresa; No existe ninguna situación en la que el artículo 146 de la Ley de sociedades de la República Popular China no pueda actuar como personal directivo superior de la empresa, ni en la que el c
2. The nomination, deliberation and vote procedures of the Senior Managers appointed in this time meet the provisions of relevant laws and Regulations and the articles of Association, agreed to appoint Mr. Management as the General Manager of the company, Ms. Shi keping, Mr. Hao Xiaodong, Mr. Yang zhengbo, Mr. Wang Shuai and Mr. Ren Li as the Deputy General Manager of the company, Ms. Shi keping as the Secretary of the Board of Directors and Mr. Wang Shuai as the Financial Officer of the company. El Sr. Fu Yang es el Asesor Jurídico General de la empresa.
(esta página es la página de firma del dictamen independiente del director independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa)
(Wang jingda) (Zhang Kun) (Li xinzi) 12 de abril de 2022
