Reglamento de trabajo del Comité de estrategia
Consejo de Administración
Reglamento de trabajo del Comité de estrategia
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo estratégico de la empresa, fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, mejorar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversión, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar los beneficios y la calidad de la adopción de decisiones en materia de inversiones importantes y mejorar la estructura de gobierno corporativo, la empresa ha establecido un Comité Estratégico del Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes. Y establece el presente reglamento de trabajo.
Artículo 2 El Comité de estrategia del Consejo de Administración es una máquina de trabajo especial establecida por el Consejo de Administración de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas.
Estructura, principalmente responsable de la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y de las principales decisiones de inversión para la investigación y las recomendaciones.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité completará oportunamente el número de miembros de conformidad con las presentes Normas.
Artículo 4 Composición de los miembros del Comité de estrategia:
El Comité de estrategia estará integrado por cinco directores, entre ellos un director independiente.
Los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de 1 / 2 de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
El Comité de estrategia tendrá un Presidente (Coordinador) que será nombrado por el Presidente de la empresa.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 5 responsabilidades y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Operaciones importantes de capital y operaciones de activos sujetas a la aprobación del Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos
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Realizar investigaciones y formular recomendaciones;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 6 una vez que el Comité de estrategia haya examinado las cuestiones previstas en el artículo 5, formará una resolución de la reunión del Comité de estrategia, junto con las propuestas pertinentes, y la presentará al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Artículo 7 El Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración.
Cuando el Comité Estratégico desempeñe sus funciones, los departamentos pertinentes de la empresa cooperarán y los gastos serán sufragados por la empresa. Artículo 8 El Comité de estrategia ejercerá sus funciones y competencias de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las presentes Normas de trabajo, y no menoscabará los derechos e intereses legítimos de la sociedad ni de los accionistas.
Artículo 9 la Oficina del Consejo de Administración se encargará de la preparación y el enlace de las reuniones del Comité de estrategia, etc.
Capítulo IV reglamento interno
Artículo 10 Reglamento del Comité de estrategia:
La convocación del Comité de estrategia se notificará a todos los miembros cinco días antes de la convocación de la reunión, que estará presidida por el Presidente, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro si no puede asistir.
Ii) las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Iii) votación a mano alzada o votación en las reuniones del Comité de estrategia; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
El Jefe de la Oficina del Consejo de Administración podrá asistir a las reuniones del Comité de estrategia sin derecho a voto y, de ser necesario, podrá invitar a los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto.
En caso necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional en la adopción de decisiones a expensas de la empresa.
Los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en la reunión del Comité de estrategia deben ajustarse a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y estas medidas.
Las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa. Artículo 11 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
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Artículo 12 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo V Disposiciones complementarias
Artículo 13 el presente reglamento de trabajo se aplicará a título experimental a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
Artículo 14 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas de trabajo se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados por el Estado en el futuro o con los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado y se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 15 estas normas serán interpretadas por el Consejo de Administración de la sociedad.
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