Código de valores: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abreviatura de valores: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) número de anuncio: p 2022 – 019 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Anuncio sobre la revisión de los estatutos y otros cuatro sistemas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) de conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, En combinación con las disposiciones de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2022] No. 2) y las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes publicados por la bolsa de Shanghai, y teniendo en cuenta la situación real de La empresa, se propone enmendar algunas disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores y el reglamento de la Junta de supervisores. Se adjunta un cuadro comparativo revisado del sistema mencionado.
El plan de revisión correspondiente del sistema anterior se ha examinado y aprobado en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la 13ª reunión del quinto Consejo de supervisión, respectivamente, y sólo entrará en vigor después de que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Los estatutos revisados, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores y el reglamento de la Junta de supervisores figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn)…
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
13 de abril de 2022
1. El cuadro comparativo del contenido revisado de los estatutos es el siguiente:
Antes de la revisión: después de la revisión propuesta:
Artículo 2 una sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades, las disposiciones provisionales sobre varias cuestiones relativas al establecimiento temporal de una sociedad anónima de inversión extranjera y otras disposiciones pertinentes, as í como otras disposiciones pertinentes. La empresa es financiada por el Ministerio de comercio de la República Popular China. The Company was established in a changed manner after the approval of yidun (Guangdong) Electronic Technology Co., Ltd. To be transformed into shareholded (Guangdong) Electronic Science and Technology Co., Ltd. By the Ministry of Commerce of China on the approval of yidun approval [2007] No. 1891 document by the Ministry of Commerce on the approval of yidun approval; La aprobación de la sociedad limitada se establecerá mediante cambios. Se registró en la administración de Industria y comercio de la provincia de Guangdong, se registró en la administración de supervisión del mercado de la provincia de Guangdong, se obtuvo la licencia comercial, el código unificado de crédito social: licencia comercial, código unificado de crédito social: 91440 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 185260y. 91440 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 185260y.
Artículo 12 la sociedad establecerá organizaciones comunistas y llevará a cabo sus actividades de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 41 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas. Debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
La garantía externa total de la sociedad y de sus filiales controladoras a la sociedad y a las filiales controladoras de la sociedad, que alcance o supere el importe total de la garantía externa auditada en el último período y supere el 50% de los activos netos auditados en el último período; Cualquier garantía posterior al 50%;
Ii) El importe total de la garantía externa de la sociedad, que alcance o supere (II) El importe total de la garantía externa de la sociedad, que supere el 30% de los activos totales auditados del período más reciente, y cualquier garantía posterior al 30% de los activos totales auditados del período más reciente; Garantía;
Una garantía para una relación activo – pasivo superior al 70%; Garantía del 30% del activo total auditado en el último período;
Iv) una garantía única superior al último período auditado; iv) una garantía del 10% del activo neto para una relación activo – pasivo superior al 70%; Garantías proporcionadas por elefante;
Proporcionar a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas (5) una garantía única que supere la garantía auditada más reciente. Garantía del 10% de los activos netos;
Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
Artículo 48 sociedad Holding individual o colectivamente artículo 49 sociedad Holding individual o colectivamente artículo 49 si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, la Junta General de accionistas se convocará en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y la Junta General de accionistas se convocará en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud.
Knowledge, the notification of the original Proposal Changes, should be Knowledge, the notification of the original request Changes, should be the consent of relevant Shareholders. El consentimiento de los accionistas interesados.
…
Artículo 49 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, la Junta de supervisores o los accionistas lo notificarán por escrito al Consejo de Administración; si la Junta General de accionistas se reúne conjuntamente, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, presentarán a la Oficina local de la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de valores certificados para que consten en acta.
Registro de la bolsa de valores. Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, el porcentaje de participación de los accionistas convocados no será inferior al 10% antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas.
La proporción de acciones no será inferior al 10%. La Junta de supervisores o los accionistas convocantes presentarán a las oficinas locales de la c
Artículo 51 para la Junta de supervisores o la Junta de accionistas, el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración cooperarán en la convocación de la Junta de accionistas. El Consejo de Administración cooperará con los accionistas en la fecha de registro de las acciones. El Consejo de Administración proporcionará el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones. Lista.
Artículo 55 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
Hora, lugar y duración de la reunión; Hora, lugar y duración de la reunión; Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen; Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen;
En palabras obvias: todos los accionistas tienen (ⅲ) en palabras obvias: todas las acciones comunes están presentes en la Junta General de accionistas, y el agente puede ser autorizado por escrito a asistir a la Junta General de accionistas, y puede ser autorizado por escrito a asistir a la Junta General de accionistas y participar en la votación. El agente de accionistas no necesita ser representado para asistir a la Junta y participar en la votación. El agente de accionistas es el accionista de la empresa; Las personas no tienen que ser accionistas de una empresa;
Iv) el registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas (IV) la fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas (el intervalo entre la fecha de registro de las acciones y la fecha de la reunión será de 7 días laborables como máximo; la fecha de registro de las acciones no se modificará una vez confirmada (V) el tiempo de votación y la confirmación de la votación en Internet o por otros medios); Procedimientos;
Cuando la sociedad proporcione un sistema de votación en línea para la Junta General de accionistas, el nombre y el número de teléfono de la persona de contacto permanente para los asuntos de la Junta. El tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red deben especificarse claramente. Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente para la reunión.
Artículo 77 las siguientes cuestiones serán aprobadas por la Junta General de accionistas mediante resolución especial:
Aumentar o reducir el capital social de la sociedad; Aumentar o reducir el capital social de la sociedad;
Separación, fusión, disolución y liquidación de la sociedad; Separación, escisión, fusión y disolución de la sociedad y (3) Modificación de los presentes estatutos; Liquidación;
Compra y venta de activos materiales por la sociedad en el plazo de un año (3) Modificación de los presentes estatutos;
O el importe de la garantía supera el 30% de los activos materiales adquiridos o vendidos por la empresa en el plazo de un año; O el importe de la garantía supera el último período auditado de la empresa (5) Plan de incentivos de capital o plan de acciones de los empleados; 30% de los activos;
El plan de incentivos de capital o el plan de participación de los empleados de la sociedad en virtud del artículo 23, apartado 1, inciso v), de los presentes estatutos; Adquisición de las acciones de la empresa en las circunstancias especificadas en el punto (ⅱ) y en el punto (ⅱ); O cambios;
Cuando las leyes, los reglamentos administrativos o los presentes estatutos dispongan otra cosa, y cuando la sociedad, debido al apartado i) del artículo 24 de los presentes estatutos y a la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas, determine que la adquisición de las acciones de la sociedad tendrá una influencia significativa en los bienes de la sociedad y en las circunstancias previstas en el apartado ii), deberá adoptar una resolución especial;
Sus asuntos. Otras cuestiones previstas en las leyes, los reglamentos administrativos o los presentes estatutos y que la Junta General de accionistas determine por resolución ordinaria que tendrán un impacto significativo en la sociedad y que requieren una resolución especial.
Artículo 78 los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) ejercerán su derecho de voto sobre la base del número de acciones con derecho a voto que representen, y cada acción tendrá derecho a un voto. Cada acción tiene derecho a un voto.
Las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto, las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto, y las acciones no se incluyen en el número total de acciones con derecho de voto en la Junta General de accionistas. El número total de acciones.
Violación por el Consejo de Administración, el director independiente y los accionistas que cumplan los requisitos pertinentes de comprar acciones con derecho a voto de la sociedad
Cuando los accionistas o las instituciones de protección de los inversores establecidas de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos o la Ley de valores de China, de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 63 de la Ley de valores, determinen que las acciones que superen la proporción prescrita no podrán ejercer su derecho de voto en el plazo de treinta y seis meses a partir de la compra de las acciones que puedan ser utilizadas como recaudadores, ni por sí mismas ni por las sociedades de valores autorizadas, ni por las instituciones de servicios de valores, Solicitar públicamente a los accionistas de la sociedad que confíen su participación en el número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Asistir a la Junta General de accionistas y ejercer los derechos de voto de los accionistas, como el derecho de propuesta, el Consejo de Administración de la empresa, el director independiente y el derecho de voto de conformidad con las disposiciones legales. Los accionistas o las instituciones de protección de los inversores establecidas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos o las disposiciones de la Asociación de valores de China podrán actuar como recaudadores de fondos, por sí mismos o encomendar a una sociedad de valores o a una institución de servicios de valores, y solicitar públicamente a los accionistas de la sociedad que confíen a la sociedad que asista a la Junta General de accionistas en su nombre. En nombre del ejercicio del derecho de propuesta,
